#evasión fiscal

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Se sospecha que el expresor de la UIA es evasión fiscal de 344 millones

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La Fiscalía General ha informado de sospechas sobre el exdirector de Ukraine International Airlines PJSC, Yevhen Dykhne, y el jefe de contabilidad de la compañía en el caso de evasión intencional...

Se sospechaba que el director de la región de Poltava no pagó impuestos sobre el suministro de productos a los militares

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El director de una empresa privada de la región de Poltava anunció sospechas de evasión deliberada de pagar impuestos en grandes cantidades durante la ejecución de contratos por suministro ...

En Kiev, la asamblea del desarrollador que escondió 21 millones del impuesto fue arrestada

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Director de Budo Line Andriy Kisil llegó al centro de un escándalo de alto perfil: su propiedad fue arrestada por el tribunal en el marco de procedimientos penales por evasión de ...

Fin Union ha traído a millones a través de los intercambiadores: la policía está investigando

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La Oficina del Fiscal General de Ucrania y el Departamento de Investigación Jefe de la Policía Nacional expuso la gran actividad a gran escala del grupo financiero "Fin Union", que, según la investigación, actuó como un criminal organizado ...

El tribunal arrestó la propiedad de RBC Kyivbudservice por sospecha de estafa fiscal

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Los procedimientos penales contra el director de RBC Kyivbudservice LLC Igor Pashkevich fueron el resultado de un esquema fiscal a gran escala que costó el presupuesto estatal de más de UAH 30 millones. Por...
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El discreto imperio de Stolar: cómo un socio de Medvedchuk controla terrenos en Kiev y construye villas en Dubái.

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A pesar de las enérgicas declaraciones del SBU sobre la "erradicación" de las influencias prorrusas, un asociado...

El juez Selvon y su familia: propiedades inmobiliarias extranjeras y dachas estatales en Koncha-Zaspa

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El proyecto antifraude “190” reveló que un juez del Tribunal Mercantil de Kiev...

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