#lavado de dinero

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Un funcionario de Poltava que declaró 2.500 millones, escapó de castigo y devolvió la propiedad

Popular Redaktor 2 - 26 de junio de 2025

El ex jefe del Departamento Administrativo y Económico del Tesoro del Estado de la Región de Poltava, Igor Veriga regresó a su propiedad arrestada, a pesar de miles de millones de dosis de origen desconocido y relaciones con la Federación Rusa. Fue sospechoso ...

"Capital Group" está en caso de posible lavado de dinero y evasión de impuestos

Exclusivo Redaktor 2 - 11 de junio de 2025

El capital reveló un gran esquema a gran escala de retiro y legalización de fondos, que, según datos preliminares, se implementó a través del desarrollador de LLC "Capital Group" (Edrpou 36175203). Al final resultó que la compañía ...

Nabu ha declarado sospechas al ex jefe del Ministerio de Salud

Events 2 - 26 de mayo de 2025

Nabu y SAP informaron una nueva sospecha del ex jefe del Ministerio de Salud y el experto de la depropumint "Polographnogbint" Ucrania "de Maxim Stepanov. Está acusado de un esquema de corrupción ...

5 mil millones a través de Aibobs Bank: mientras Alona Shevtsova se convirtió en una reina de la sombra de Gembling

Importante Redaktor 2 - 17 de mayo de 2025

El nombre de Alyona Shevtsova (anteriormente DeGrik, Edne) se convirtió en sinónimo de sombra gemblebing en Ucrania. El copropietario de AIBOX Bank y el sistema de pago de pago de Leogaming aparecen en un negocio a gran escala ...

Caso de corrupción de Grinkevich: DBR informó sospecha a la nueva persona involucrada

Popular Redaktor 2 - 20 de marzo de 2025

La Oficina de Investigación del Estado (DBR) ha anunciado la sospecha de otra persona involucrada en un caso de corrupción a gran escala relacionado con la familia del empresario LVIV Igor Grinkevich. Esta vez tocó la sospecha ...

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