#lavado de dinero

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Los funcionarios a través de la línea artística están eliminando millones del presupuesto estatal, cubriéndose con licitaciones ficticias

Popular Redaktor 2 -
En el corazón del aparato estatal ucraniano hay un esquema de corrupción profundamente arraigado, que durante años permite ganar dinero a expensas del presupuesto. Su base es la compañía "Artline ...

Un funcionario de Poltava que declaró 2.500 millones, escapó de castigo y devolvió la propiedad

Popular Redaktor 2 -
El ex jefe del Departamento Administrativo y Económico del Tesoro del Estado de la Región de Poltava, Igor Veriga regresó a su propiedad arrestada, a pesar de miles de millones de dosis de origen desconocido y relaciones con la Federación Rusa. Fue sospechoso ...

"Capital Group" está en caso de posible lavado de dinero y evasión de impuestos

Exclusivo Redaktor 2 -
El capital reveló un gran esquema a gran escala de retiro y legalización de fondos, que, según datos preliminares, se implementó a través del desarrollador de LLC "Capital Group" (Edrpou 36175203). Al final resultó que la compañía ...

Nabu ha declarado sospechas al ex jefe del Ministerio de Salud

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Nabu y SAP informaron una nueva sospecha del ex jefe del Ministerio de Salud y el experto de la depropumint "Polographnogbint" Ucrania "de Maxim Stepanov. Está acusado de un esquema de corrupción ...

5 mil millones a través de Aibobs Bank: mientras Alona Shevtsova se convirtió en una reina de la sombra de Gembling

Importante Redaktor 2 -
El nombre de Alyona Shevtsova (anteriormente DeGrik, Edne) se convirtió en sinónimo de sombra gemblebing en Ucrania. El copropietario de AIBOX Bank y el sistema de pago de pago de Leogaming aparecen en un negocio a gran escala ...
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El tribunal condenó a un defraudador que emitió préstamos para otras personas

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El Tribunal del Distrito de Shevchenkivskyi de Lviv condenó a un hombre de 22 años a 3,5 años de prisión...

El exjefe del Tribunal Shevchenko intentó convertirse en juez

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Otra vez mala selección y conexiones turbias en torno al sistema judicial...

El rector de la Academia Nacional de Asuntos Internos de Ucrania, Serbynyi, y sus adjuntos organizaron un evento en los apartamentos oficiales.

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La dirección de la Academia Nacional del Interior, encabezada por el rector...

En Kyiv, los equipos para reparar baches se adquirieron a precios inflados.

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La corporación Kyivavtodor, bajo la administración del Ayuntamiento de Kyiv...

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