#lavado de dinero

¡Mira nuestros artículos exclusivos!

Caso de corrupción de Grinkevich: DBR informó sospecha a la nueva persona involucrada

La Oficina de Investigación del Estado (DBR) ha anunciado la sospecha de otra persona involucrada en un caso de corrupción a gran escala relacionado con la familia del empresario LVIV Igor Grinkevich. Esta vez tocó la sospecha ...

En Transcarpathia, se expuso un esquema de lavado de dinero a gran escala

Los investigadores de la Oficina de Seguridad Económica (BAB) expusieron a un grupo criminal organizado que lavaba dinero a través de compañías financieras ilegales y puntos de cambio de divisas en la región transcarpatiana ...

La suegra de Evgeny Koshovoy alquila su apartamento a su hija

En los últimos días apareció en los medios la noticia de que la suegra del popular comediante y presentador de televisión ucraniano Yevhen Koshovoy tiene una habitación de más de 100 metros cuadrados...

Esquemas de blanqueo de dinero para la restauración de la infraestructura de Ucrania

Tras el cese de las hostilidades en Ucrania, el país afrontará grandes desafíos para reconstruir su infraestructura y su economía. Desarrollo de fondos para la restauración de Ucrania asignados por organizaciones internacionales: Mundo...

El ex jefe adjunto de la oficina del Presidente Kyrylo Timoshenko ha sido nombrado asesor del Ministro de Defensa Umerov

Nuestras fuentes informaron que Kyrylo Tymoshenko ha vuelto a los esquemas corruptos de la Oficina del Presidente y ahora supervisará la construcción de estructuras de defensa. Todo el mundo ya lo ha olvidado...

POPULAR

Kharkiv OVA gasta millones en relaciones públicas en lugar de recuperación

En marzo de 2025, la Administración Militar Regional de Kharkiv (HOVA) ...

El distrito de Obolon recibió el segundo presupuesto más grande en Kiev, pero no hay dinero ni entradas de dinero

El distrito de Obolon de Kiev recibió el segundo presupuesto más grande entre ...

Referencias falsas y efectivo: el diputado en Bukovina ayudó a evitar la movilización

En la región de Chernivtsi, se completó una investigación previa al juicio contra un diputado de uno ...

Lagun, Firtash: ¿Quién todavía se puede extraer de Austria?

Durante la visita a Viena el 16 de junio de 2025 ...