#lavado de dinero

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La familia del ex fiscal gana millones con el combustible, el contrabando y las compras gubernamentales

Popular 2 - 5 de octubre de 2025

En el centro de una nueva historia anticorrupción se encuentra el exfiscal Roman Mazuryk (también conocido como Mudryy) y su círculo familiar. Según fuentes policiales...

Vida de lujo en la función pública: exdirector del Instituto de Pericia bajo sospecha

Eventos de REDAKTOR 2 - 23 de septiembre de 2025

El exdirector del Instituto de Investigación Científica Forense de Dnipropetrovsk, Sergiy Rozumny, recibió oficialmente alrededor de 50 mil grivnas al mes en 2024. Sin embargo, su familia posee...

Los casinos en línea BetKing y 777 retiran dinero a través de Monobank Gorokhovsky

Popular 2 - 18 de septiembre de 2025

Las redes sociales debaten las estadísticas sobre el volumen y el tamaño de las transacciones en los casinos online BetKing y 777, realizadas a través del Monobank de Oleg Gorokhovsky. Según fuentes de 360ua.news,...

Intercambio de criptomonedas WhiteBIT: cómo Vladimir Nosov y el exdiputado Shentsev aparecen en esquemas de lavado de dinero y cooperación con los servicios especiales rusos

Eventos de REDAKTOR 2 - 11 de agosto de 2025

La plataforma de intercambio de criptomonedas WhiteBIT, dirigida oficialmente por Volodymyr Nosov en Ucrania, se posiciona como una plataforma financiera moderna y confiable. Sin embargo, tras la fachada de un negocio respetable se esconde...

El fabricante de guerra electrónica Contra Drone fue expuesto por usar criptomonedas para lavar dinero.

Eventos 2 - 5 de agosto de 2025

Un fabricante ucraniano de equipos de guerra electrónica bajo la marca Contra Drone se ha visto envuelto en un escándalo de gran repercusión. Según el canal Joker, la empresa utiliza criptomonedas para blanquear dinero...

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