#lavado de dinero

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Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía legalizan millones a través de hoteles, energía y desarrollo en los Cárpatos.

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Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía están legalizando millones a través de hoteles, energía y desarrollo en los Cárpatos. Ex funcionarios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía General - Serhiy Chebotar, Oleksiy Takhtai...

En Old Salt, se expuso un esquema de robo de 145 millones en el "refugio" para el Liceo destruido

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En el pueblo de Stary Saltiv, en la región de Járkov, se está llevando a cabo un sospechoso plan de construcción bajo el pretexto de construir una estructura de protección en un liceo local, que no ha estado funcionando durante varios meses.

Los funcionarios están desviando millones del presupuesto estatal a través de la empresa "ARTLINE", escudándose en licitaciones ficticias

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En el corazón mismo del aparato estatal ucraniano, existe una trama de corrupción profundamente arraigada que ha permitido la especulación a costa del presupuesto durante años. Su base es la empresa "ARTLINE" LLC...

Un funcionario de Poltava que declaró 2.500 millones evitó el castigo y devolvió sus propiedades

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El exjefe del departamento administrativo y económico del Tesoro Estatal de la región de Poltava, Ihor Veryga, ha devuelto los bienes confiscados, a pesar de su fortuna multimillonaria de origen desconocido y sus vínculos con la Federación Rusa. Era sospechoso...

"Capital Group" está en caso de posible lavado de dinero y evasión de impuestos

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Se descubrió un plan a gran escala para retirar y legalizar fondos en la capital, el cual, según datos preliminares, fue implementado por la promotora STOLYTSYA GROUP LLC (EDRPOU 36175203). Resultó que la empresa...
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Un militar en activo administra una página de Facebook que desacredita a las Fuerzas Armadas de Ucrania

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El proyecto online “Busk Online” en Facebook publica materiales que desacreditan...

Verificación del NACP: el origen del dinero para la compra del auto de Sapsai está en duda

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El jefe del Departamento de Control Interno del Servicio Estatal de Aduanas, Oleksandr Sapsay, se convirtió en participante...

La Policía abre una causa contra un funcionario que estuvo de vacaciones en España bajo la apariencia de un viaje de negocios

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La policía ha abierto un proceso penal contra el jefe del departamento de construcción de la capital...

Salario millonario, Lexus y oro: lo que declaró el ex funcionario del Ministerio de Asuntos de Veteranos

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Jefe del Departamento de Apoyo Psicológico del Departamento de Salud Física y Mental...

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