#lavado de dinero

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Caso de corrupción de Grinkevich: DBR informó sospecha a la nueva persona involucrada

La Oficina de Investigación del Estado (DBR) ha anunciado la sospecha de otra persona involucrada en un caso de corrupción a gran escala relacionado con la familia del empresario LVIV Igor Grinkevich. Esta vez tocó la sospecha ...

En Transcarpathia, se expuso un esquema de lavado de dinero a gran escala

Los investigadores de la Oficina de Seguridad Económica (BAB) expusieron a un grupo criminal organizado que lavaba dinero a través de compañías financieras ilegales y puntos de cambio de divisas en la región transcarpatiana ...

La suegra de Evgeny Koshovoy alquila su apartamento a su hija

En los últimos días apareció en los medios la noticia de que la suegra del popular comediante y presentador de televisión ucraniano Yevhen Koshovoy tiene una habitación de más de 100 metros cuadrados...

Esquemas de blanqueo de dinero para la restauración de la infraestructura de Ucrania

Tras el cese de las hostilidades en Ucrania, el país afrontará grandes desafíos para reconstruir su infraestructura y su economía. Desarrollo de fondos para la restauración de Ucrania asignados por organizaciones internacionales: Mundo...

El ex jefe adjunto de la oficina del Presidente Kyrylo Timoshenko ha sido nombrado asesor del Ministro de Defensa Umerov

Nuestras fuentes informaron que Kyrylo Tymoshenko ha vuelto a los esquemas corruptos de la Oficina del Presidente y ahora supervisará la construcción de estructuras de defensa. Todo el mundo ya lo ha olvidado...

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En la región de Lviv, un conductor de Land Cruiser fue condenado a 6,5 ​​años de prisión por la muerte de una niña de 16 años.

En la región de Lviv, un tribunal condenó a Nazariy Marochkanych, conductor de un Toyota...

Los contratos gubernamentales para obras de fortificación se utilizaron para el enriquecimiento ilícito.

"Proyecto Alianza" y empresas afiliadas relacionadas con Andriy Kolos,...

Una empresa de nueva creación y sin experiencia recibió contratos por valor de casi 40 millones del Puerto de Odessa.

El 11 de agosto, la empresa estatal "Puerto marítimo comercial de Odessa" celebró...

En Kyiv fue frustrado un intento de defraudar el terreno del estudio cinematográfico Dovzhenko

En Kyiv, los agentes del orden descubrieron un intento de apoderarse ilegalmente de un terreno...