#lavado de dinero

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En Transcarpathia, se expuso un esquema de lavado de dinero a gran escala

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Los investigadores de la Oficina de Seguridad Económica (BAB) expusieron a un grupo criminal organizado que lavaba dinero a través de compañías financieras ilegales y puntos de cambio de divisas en la región transcarpatiana ...

La suegra de Evgeny Koshovoy alquila su apartamento a su hija

El mundo del espectáculo REDAKTOR 2 -
En los últimos días apareció en los medios la noticia de que la suegra del popular comediante y presentador de televisión ucraniano Yevhen Koshovoy tiene una habitación de más de 100 metros cuadrados...

Esquemas de blanqueo de dinero para la restauración de la infraestructura de Ucrania

Economía REDAKTOR 2 -
Tras el cese de las hostilidades en Ucrania, el país afrontará grandes desafíos para reconstruir su infraestructura y su economía. Desarrollo de fondos para la restauración de Ucrania asignados por organizaciones internacionales: Mundo...

El ex jefe adjunto de la oficina del Presidente Kyrylo Timoshenko ha sido nombrado asesor del Ministro de Defensa Umerov

DENTRO REDAKTOR 2 -
Nuestras fuentes informaron que Kyrylo Tymoshenko ha vuelto a los esquemas corruptos de la Oficina del Presidente y ahora supervisará la construcción de estructuras de defensa. Todo el mundo ya lo ha olvidado...
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El exdiputado Rabinovich retiró dinero a través de empresas agrícolas ficticias

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Una investigación periodística expuso un plan a gran escala, implementado bajo la apariencia de "orgánico"...

La jefa de SMS de Odessa, Olena Pogrebnyak, registró propiedades para sus familiares año tras año.

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Según el proyecto antifraude "190", que analizó declaraciones y...

El Servicio Estatal de Protección de Alimentos y Consumidores de Ucrania ha descubierto violaciones masivas en el cobro de servicios de vivienda y comunales.

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Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y...

La jueza del Tribunal de Apelación de Mykolaiv, Natalia Tyshchuk, vive como una oligarca.

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La corrupción en el sistema judicial ucraniano sigue siendo uno de los problemas más profundos...

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