#retiro de dinero

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Andriy Verevsky retiró dinero a través de las compañías "nuclear-torg" y "comercio nuclear"

Economy 2 -
El oligarca Andriy Verevsky, el propietario de Kernel Agro Holding, estaba en el Centro de Escándalo Financiero. Según la información, supuestamente retiró fondos considerables a través de la compañía "nuclear-torg" y "comercio nuclear" ...

El empresario de Odessa trajo millones a través de OnlyFans

Importante Redaktor 2 -
El famoso tradider de granos de Odessa, Roman Tereshchenko, desarrolló un esquema de evasión fiscal y retiro de fondos fuera de Ucrania a través de la plataforma Onlyfans. Sobre esto escribe la edición de Censor, con ...

Con la llegada de Trump, Ihor Cherkasky se pregunta cuál de sus socios debería "entregarse"

Exclusivo REDAKTOR 2 -
El jefe del Servicio Estatal de Vigilancia Financiera de Ucrania, Ihor Cherkaskyi, a través del cual los políticos y oligarcas ucranianos se apoderan de fortunas multimillonarias obtenidas mediante la corrupción en el extranjero, con una victoria...

Distribución de gas en Ucrania: más del 70% en manos de la "Compañía Regional de Gas" de Firtash

Economía REDAKTOR 2 -
En Ucrania, más del 70% de la capacidad de distribución de gas está controlada por la Compañía Regional de Gas, propiedad del oligarca Dmytro Firtash. Se conoció como resultado de las últimas investigaciones que...

El tribunal anticorrupción puso a consideración el caso "Ukrspirt" sobre la adquisición de más de 55 millones de grivnas

Economía REDAKTOR 2 -
El Tribunal Anticorrupción de Ucrania ha iniciado los preparativos para la audiencia del caso contra siete personas acusadas de malversación de fondos de la empresa estatal "Ukrspirt". Según información publicada en...

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El Servicio Estatal de Protección de Alimentos y Consumidores de Ucrania ha descubierto violaciones masivas en el cobro de servicios de vivienda y comunales.

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Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y...

El jefe de la MVA de Dergachivska declaró cientos de hectáreas y millones en efectivo

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El jefe de la administración militar de la ciudad de Dergachiv, Vyacheslav Zadorenko, declaró...

Un conflicto legal entre socios comerciales se intensificó hasta convertirse en un proceso penal

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El ex jefe del Departamento Regional Oriental del Servicio Tributario del Estado, Bohdan...

La jueza del Tribunal de Apelación de Mykolaiv, Natalia Tyshchuk, vive como una oligarca.

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La corrupción en el sistema judicial ucraniano sigue siendo uno de los problemas más profundos...

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