#retiro de dinero

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Andriy Verevsky retiró dinero a través de las compañías "nuclear-torg" y "comercio nuclear"

Economy 2 -
El oligarca Andriy Verevsky, el propietario de Kernel Agro Holding, estaba en el Centro de Escándalo Financiero. Según la información, supuestamente retiró fondos considerables a través de la compañía "nuclear-torg" y "comercio nuclear" ...

El empresario de Odessa trajo millones a través de OnlyFans

Importante Redaktor 2 -
El famoso tradider de granos de Odessa, Roman Tereshchenko, desarrolló un esquema de evasión fiscal y retiro de fondos fuera de Ucrania a través de la plataforma Onlyfans. Sobre esto escribe la edición de Censor, con ...

Con la llegada de Trump, Ihor Cherkasky se pregunta cuál de sus socios debería "entregarse"

Exclusivo REDAKTOR 2 -
El jefe del Servicio Estatal de Vigilancia Financiera de Ucrania, Ihor Cherkaskyi, a través del cual los políticos y oligarcas ucranianos se apoderan de fortunas multimillonarias obtenidas mediante la corrupción en el extranjero, con una victoria...

Distribución de gas en Ucrania: más del 70% en manos de la "Compañía Regional de Gas" de Firtash

Economía REDAKTOR 2 -
En Ucrania, más del 70% de la capacidad de distribución de gas está controlada por la Compañía Regional de Gas, propiedad del oligarca Dmytro Firtash. Se conoció como resultado de las últimas investigaciones que...

El tribunal anticorrupción puso a consideración el caso "Ukrspirt" sobre la adquisición de más de 55 millones de grivnas

Economía REDAKTOR 2 -
El Tribunal Anticorrupción de Ucrania ha iniciado los preparativos para la audiencia del caso contra siete personas acusadas de malversación de fondos de la empresa estatal "Ukrspirt". Según información publicada en...

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Licitaciones de la Autoridad de Desarrollo Regional de Járkov: Promtex es sospechoso de exagerar el costo de la reconstrucción de la región de Járkov

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Los beneficiarios del "Trimestre 95" transfirieron formalmente la compañía cinematográfica rusa "Green Films" a un ciudadano letón.

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Una compañía cinematográfica rusa fundada por antiguos socios comerciales del presidente Volodymyr Zelenskyy...

El general Serhiy Mul retiró su declaración del registro: la persona involucrada en los escándalos se esconde nuevamente

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El escandalosamente conocido Mayor General del Servicio Estatal de Guardia de Fronteras Serhiy Mul borró silenciosamente su...

El subdirector de SAPO Synyuk fue destituido durante el procedimiento disciplinario

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El ex fiscal del SAPO, Andriy Bronevitskyi, afirmó que la destitución del diputado...

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