En la última investigación, los periodistas descubrieron una empresa ucraniana registrada en la Crimea ocupada bajo el nombre de “Sanatorio Koral” y que recibe fondos importantes de las autoridades de la Federación Rusa.
Prueba de ello es la investigación del proyecto “Esquemas”.
Según los abogados, esto puede considerarse una actividad colaborativa. Sin embargo, no todos los fundadores de la empresa rusa se reconocen como tales: afirman haber falsificado los documentos.
Detalles: Se informa que el sanatorio "Coral" es un edificio rosa pálido de seis plantas en el sector privado de Eupatoria, en el pueblo de Zaozerne. Desde allí hasta la costa del Mar Negro hay aproximadamente un kilómetro.
Foto: Collage de Radio Liberty (“Diagramas”)
Según la investigación, a Tedeev y Shchokin los une el deporte y el nepotismo. El primero es campeón olímpico de lucha libre, el segundo es maestro deportivo y presidente de la Asociación de Lucha de Kyiv.
Faina Tedeeva contó a los periodistas de “Scheme” que rompió con el exdiputado regional hace nueve años, pero confirmó su larga amistad con Rostyslav Shchokin: “Son padrinos, mi marido (el exdiputado – ed.) bautizó al hijo de los Shchokin – ed.)”.
Junto con Shchokina y Tedeeva, el bielorruso Viktor Kreydich se convirtió en cofundador de la empresa BNA en 2010. También es funcionario deportivo: maestro de deportes en lucha libre, ganador de premios de los campeonatos de la URSS y actualmente es el vicepresidente de la Federación Bielorrusa de Lucha Libre.
Y aunque Rostislav Shchokin le dijo a Schema que Krejdich es una persona que "conoció una vez" y que su familia no ha tenido una relación con él durante "mucho, mucho tiempo", el luchador bielorruso siguió siendo socio comercial de Natalia Shchokina en Ucrania casi hasta finales de 2022.
Según la plataforma analítica YouControl, Shchokina siguió siendo copropietaria de Sanatorium Koral LLC (este es el nombre que recibió la empresa BNA, propietaria del sanatorio, después de renombrarlo en 2013) hasta noviembre de 2022.
“El deseo de los socios ucranianos de distanciarse de Viktor Krejdich después del inicio de la invasión rusa a gran escala se explica fácilmente: tiene opiniones prorrusas, apoya la agresión militar contra Ucrania y participa en eventos que involucran a las fuerzas de seguridad rusas”, afirma la investigación.
Fuentes de “Schemes” en los servicios especiales ucranianos informaron que “se están realizando trabajos de contrainteligencia” en relación con Kreydich.
Los investigadores establecieron que se produjeron cambios importantes en las actividades de Sanatorio Koral LLC en 2014, cuando Rusia ocupó la península de Crimea.
En particular, en noviembre, un clon de una empresa ucraniana apareció en el registro de personas jurídicas de la Federación Rusa: la SRL rusa "Sanatorio "Coral", con los mismos fundadores. Sus acciones se distribuyeron de la siguiente manera: 60% a Natalia Shchokina, 20% a Faina Tedeeva y 20% a Viktor Kreydich. Yuriy Pivovarov se convirtió en el director de la empresa, y en ese momento y ahora dirige la SRL ucraniana "Sanatorio "Coral".
Según los cálculos de los periodistas de "Schemes", entre 2015 y finales de 2022, el Sanatorio "Coral" ruso recibió contratos de las autoridades rusas por 196,48 millones de rublos rusos (equivalentes a 2,2 millones de dólares estadounidenses). El último acuerdo con la Dirección de Aseguramiento de las Actividades de las Organizaciones Laborales se firmó en mayo de 2022. Además, durante la epidemia de COVID-19, el Sanatorio "Coral" recibió una ayuda estatal rusa de unos 20.000 dólares estadounidenses.
Según la información recibida por los periodistas de una fuente en la frontera administrativa entre Ucrania continental y Crimea, Natalia Shchokina visitó la península ocupada al menos dos veces después de 2014.
Así, los periodistas encontraron una decisión del Tribunal de Arbitraje de la República de Crimea en Simferopol, que consideró la apelación de Natalia Shchokina: después del inicio de la invasión rusa a gran escala, solicitó que la reunión de participantes de LLC “Sanatorio “Corall” se declarara inválida y la empresa se liquidara.
Los periodistas de "Schemes" también recibieron el acta de la reunión de noviembre de 2014, en la que se decidió registrar la Sociedad de Responsabilidad Limitada rusa "Sanatorio "Corall" en Crimea para su armonización con la legislación de la Federación Rusa. Lleva las firmas de Natalia Shchokina y Faina Tedeeva. Viktor Kreydich, como se indicó, estuvo ausente.
Los periodistas tienen otra acta de la junta general de participantes de LLC “Sanatorio “Corall” con las firmas de Shchokina y Tedeeva – sobre modificaciones a los estatutos.
Los periodistas entrevistaron a Yuriy Pivovarov, director tanto de la sociedad de responsabilidad limitada ucraniana «Sanatorio «Koral» como de la rusa «Sanatorio «Koral». Fue él quien recibió autorización en la reunión de noviembre de 2014 para presentar un paquete de documentos a las autoridades fiscales rusas.
Afirmó que Shchokin y Tedeeva sabían que en 2014 la empresa se estaba reinscribiendo de acuerdo con la legislación rusa. "Son los dueños (de la empresa rusa – Ed.). ¿Cómo lo haríamos sin ellos? ¿Qué clase de disparate es este?", preguntó Pivovarov indignado.
Svitlana Mashkova, que se presentó como abogada de Natalia Shchokina, a su vez calificó estas palabras como información falsa.
Los periodistas de "Scheme" encontraron las firmas de Tedeeva y Shchokina en documentos de empresas ucranianas. Visualmente, pueden parecer similares, pero para una comparación profesional, según explicaron los expertos, se necesitan documentos originales, no escaneos, y solo un examen oficial ordenado por las fuerzas del orden ucranianas puede demostrar su validez legal.
Al mismo tiempo, no todos los fundadores de la empresa rusa se reconocen como tales: afirman que los documentos fueron falsificados. Y la exesposa del exlíder regional, Faina Tadeeva, admite que podría haber firmado algunos documentos a petición de su esposo, incluidos los relativos al registro mercantil bajo las leyes rusas en la península ocupada.
