El ex teniente de alcalde de Dnipro para las actividades de los órganos ejecutivos del ayuntamiento ha sido denunciado por sospecha de introducir datos falsos en una declaración electrónica y de enriquecimiento ilícito. El valor total de los bienes no declarados asciende a 47 millones de grivnas, y el monto del enriquecimiento ilícito asciende a 8 millones.
Así lo informa la NACP, y la investigación preliminar del proceso penal está a cargo de la policía de la región de Dnipropetrovsk bajo la supervisión de la fiscalía regional. Los motivos de sospecha fueron los resultados de una auditoría completa de las declaraciones de 2022 y 2023 realizada por la NACP.
Los documentos revelan una serie de activos no declarados que, en realidad, son utilizados por el exfuncionario, pero que están registrados a nombre de su "ex" esposa. Estos incluyen inmuebles en Barcelona (tres viviendas y tres naves industriales), un apartamento y locales comerciales en Dnipropetrovsk, terrenos en las regiones de Ivano-Frankivsk y Dnipropetrovsk, un Lexus RX 350, así como derechos societarios en tres sociedades de responsabilidad limitada (LLC).
El valor total de esta propiedad supera los 23 millones de grivnas, de los cuales más de 8 millones presentan indicios de origen ilegal. La NACP estableció que la exesposa comenzó a comprar activamente bienes inmuebles y otras propiedades inmediatamente después del divorcio oficial y del nombramiento de su esposo. Por ejemplo, compró un apartamento en Dnipro por 4 millones de grivnas un mes después del divorcio, sin haber confirmado fuentes de ingresos legales.
El ex teniente de alcalde se encuentra actualmente prófugo del orden en el extranjero. Ha sido incluido en la lista internacional de personas buscadas. A petición de la fiscalía, se le impuso una medida cautelar de detención y se le incautaron los bienes en disputa.
Los probables artículos de la acusación son la Parte 1 del Artículo 366-2 (declaración de información falsa) y el Artículo 368-5 (enriquecimiento ilícito) del Código Penal de Ucrania. De ser declarado culpable, el acusado podría enfrentarse a una larga pena de prisión con confiscación de bienes.
