La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) han anunciado sospechas contra Serhiy Bilan, ex subdirector del Servicio Fiscal Estatal (SFS). Se le acusa de abuso de poder, lo que ocasionó pérdidas multimillonarias al presupuesto estatal.
Así lo informó la agencia de detectives Absolution.
Según lo establecido en la investigación, en junio de 2017, Bilan, mientras ejercía como Primer Subdirector del Servicio Fiscal del Estado, actuando en nombre de una entidad comercial independiente, omitió intencionalmente firmar la decisión basada en los resultados del examen de la queja de un contribuyente dentro del plazo establecido. Esta queja se refería a notificaciones fiscales adoptadas por los órganos territoriales del Servicio Fiscal del Estado.
Según las normas del Código Tributario de Ucrania, si la persona autorizada no toma una decisión dentro del plazo establecido, la queja se resuelve automáticamente a favor del contribuyente. Por lo tanto, debido a la inacción de Bilan, el estado perdió el derecho a exigir el pago de impuestos y sanciones por un importe superior a 641 millones de grivnas.
Al mismo tiempo, según la investigación, el ex funcionario creó deliberadamente la apariencia de la imposibilidad de firmar la decisión pertinente para ocultar sus acciones.
El papel de Bilan en este proceso fue clave, ya que era la única persona del Servicio Fiscal del Estado autorizada a tomar decisiones basadas en los resultados de la consideración de las quejas de los contribuyentes. Sus acciones provocaron directamente un déficit presupuestario de cientos de millones de grivnas.
NABU y SAPO calificaron las acciones del ex funcionario de conformidad con la Parte 2 del Artículo 364 del Código Penal de Ucrania (abuso de poder o cargo oficial, que causó graves consecuencias).
El Tribunal Supremo Anticorrupción (TSA) consideró la moción de las fuerzas del orden y optó por una medida preventiva en forma de fianza para Serhiy Bilan. El tribunal resolvió recuperar casi 10 millones de grivnas del sospechoso.
La investigación está actualmente en curso y las autoridades anticorrupción continúan estableciendo todos los detalles del esquema y los posibles cómplices de este delito.
Le recordamos que el ex jefe del Operador del Sistema de Transporte de Gas de Ucrania (Operador GTS), que había viajado anteriormente al extranjero, fue notificado de sospecha en el caso de causar más de 18 mil millones de UAH en pérdidas al presupuesto estatal.
