En el marco de la investigación del llamado caso "Midas", el exministro de Energía (2021-2025) fue informado de la sospecha. La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania anunció esto, especificando que se ha ampliado el círculo de sospechosos en el caso de lavado de dinero y participación en una organización criminal.
Según la investigación, en febrero de 2021, por iniciativa de miembros de una organización criminal descubierta en noviembre de 2025, se registró un fondo de inversión en la isla de Anguila, un territorio autónomo de ultramar del Reino Unido. Su objetivo declarado era recaudar unos 100 millones de dólares.
Como señaló NABU, el fondo estaba dirigido por un viejo conocido de los acusados en el caso, un ciudadano de Seychelles y San Cristóbal y Nieves, quien, según la investigación, prestaba servicios de legalización de ingresos procedentes del delito a nivel profesional.
La familia del sospechoso se encontraba entre los supuestos "inversores" del fondo. Para ocultar su participación, se crearon dos empresas en las Islas Marshall, integradas en la estructura de un fideicomiso registrado en San Cristóbal y Nieves. Los beneficiarios de las empresas eran la exesposa y los cuatro hijos del alto funcionario.
Según la investigación, estas empresas compraron acciones del fondo y los miembros de la organización criminal transfirieron fondos a las cuentas del fondo abiertas en tres bancos suizos en interés del sospechoso.
Los materiales recibidos en Ucrania y en el marco de la asistencia jurídica internacional de las autoridades competentes de varios estados indican que durante el mandato del funcionario, una organización criminal recibió más de 112 millones de dólares en efectivo procedentes de actividades ilegales en el sector energético a través de un intermediario apodado "Rocket".
La investigación cree que estos fondos fueron legalizados a través de diversos instrumentos financieros, incluidas transacciones de criptomonedas e inversiones en el mencionado fondo.
Se ha establecido que más de 7,4 millones de dólares se transfirieron a las cuentas de fondos administradas por la familia del sospechoso. Otros más de 1,3 millones de francos suizos y 2,4 millones de euros se emitieron en efectivo o se transfirieron directamente a la familia en Suiza.
Según la Oficina, parte del dinero se destinó a pagar la educación de los niños en prestigiosas instituciones suizas y también se depositó en las cuentas de su exesposa. El resto se depositó, lo que permitió a la familia obtener ingresos adicionales.
El 15 de febrero de 2026, mientras intentaba salir del territorio ucraniano, el exfuncionario de alto rango fue detenido por detectives de la NABU. Se le informó de la sospecha en virtud de la Parte Dos del Artículo 255 y la Parte Tres del Artículo 209 del Código Penal de Ucrania. La investigación continúa y, en el marco de la misma, la Oficina está cooperando con las fuerzas del orden de 15 países.
