Se abrieron procedimientos penales en la región de Kiev, que puede ser uno de los escándalos de corrupción más ruidosos en 2024. Es un esquema a gran escala de robo de fondos presupuestarios en el campo del estacionamiento con la participación de la empresa municipal "Kyivtransparkservice" y una cantidad de estructuras privadas relacionadas.
La investigación previa al juicio es llevada a cabo por la Dirección Territorial del DBR en la ciudad de Kiev en el marco de los procedimientos №62024100110000164 bajo la Parte 4 de Art. 191 del Código Penal de Ucrania: apropiación de la propiedad en cantidades particularmente grandes.
Pescadores clave del caso:
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KP "Kyivtransparkservice"
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Esfir LLC
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Dirección Ucrania LLC
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LLC "Vir Resources"
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Intex Invest LLC
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Praid LLC
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Guard24 LLC
Los investigadores encontraron que durante 2023-2024 estas compañías llevaron a cabo una serie de operaciones ficticias, en particular con la sobreestimación del costo de los servicios, la falsificación de los contratos y el uso de un crédito fiscal ficticio. La facturación bajo contratos sospechosos superó a UAH 110 millones durante el último año.
¿Cómo funcionó el plan?
Formalmente, las empresas supuestamente proporcionaron servicios o bienes suministrados a la empresa de servicios públicos, pero la mayoría de los contratos tenían todos los signos de ficción. Se trata de:
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nomenclatura deliberadamente falsa de bienes;
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"Almas muertas" entre los proveedores;
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falsos arrendamientos de almacenes;
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No hay confirmación de la recepción real de productos.
El objetivo final es crear un crédito fiscal ficticio y retirar fondos a la sombra.
Ganó todos menos el presupuesto
Las fuentes en la aplicación de la ley informan que parte de los participantes del esquema está relacionado con los funcionarios de KSCA. La probabilidad es que estas personas "se desmoronen" la actividad de las estructuras del esquema a cambio de "descartar".
También en el campo de visión de la investigación, el liderazgo de KP "Kyivtransparkservice", que podría participar conscientemente en la incautación ilegal de fondos públicos o "cerrar los ojos" por abuso.
Según el Código Penal, los acusados del caso amenazan hasta 12 años de prisión con la confiscación de la propiedad. Mientras esté en marcha una investigación activa, pero el volumen de violaciones ahora indica la presencia de un modelo clásico de "desarrollo presupuestario" bajo la portada del servicio municipal.
Aunque todas las empresas tuvieron que trabajar para la comodidad de los kievanos, de hecho, como resultado, el objetivo principal es "estacionar" el dinero del presupuesto de la ciudad en bolsillos privados.
