El Director Interino del Instituto de Investigación de Kiev de Experiencia Forense (KNISE) Maxim Kiselev estuvo en el Centro de una Investigación Financiera a gran escala. La Agencia Nacional contra la Corrupción (NAPC) encontró información poco confiable en su Declaración de UAH 2.7 millones, y la investigación encontró que el funcionario supuestamente perdió la criptomoneda por $ 700,000 en un esquema dudoso externo y transacciones sospechosas.
Según los resultados de la inspección de NAPC, se registraron una serie de violaciones en la Declaración corregida de Kiselev para 2023, en particular:
- área baja del apartamento de su esposa en Kiev (77.6 en lugar de 82.3 metros cuadrados);
- costo oculto de la casa de jardín en el distrito de Obukhov de la región de Kiev (426.6 mil UAH);
- Ingresos no confirmados de las ventas de criptomonedas para UAH 2.7 millones, que no se encontró en el Departamento de Policía Cibernética y Nest Services Limited.
Además, la esposa de Kiselev, Oleksandra Goryaev, tiene derechos corporativos en el bufete de abogados de práctica de KM y posee dos compañías en el extranjero: British Hengtotone Development Ltd y Seychello Ammilo Commerce Ltd.
De particular interés fue la historia de la desaparición de Kryptoactive Kiselev. Declaró 647 065 USDT (UAH 23.66 millones), 3190 Pala (UAH 233), 7853 Utron (23 789 UAH) y 0,507 USDT (19 UAH). Sin embargo, la policía cibernética no encontró evidencia de la existencia de estos activos en estos discursos públicos. El propio Kiselev declaró que fue engañado y que los fondos desaparecieron debido al fraude.
La investigación encontró que en 2022 la criptomoneda acumulada oficial por $ 700,000 y realizó operaciones a través de una pareja familiar: Oleg Gromov y Vita Yefimchuk. Se conocieron en 2021 durante el vuelo desde Seychelles, donde Kiselev descansó con su esposa. En febrero de 2022, su familia fue a España, donde, según los datos preliminares, adquirió un patrimonio de élite por valor de 1,5 millones de euros. Debido a las restricciones bancarias, Kiselev no pudo transferir oficialmente fondos, por lo que apeló a Gromov, lo que ayudó a traducir los ahorros de criptomonedas.
Sin embargo, en febrero de 2023, el dinero desapareció inesperadamente. Las transacciones de la billetera de Kiselev muestran que 647 mil USDT se transfirieron a través de una serie de cuentas, incluidos los ciudadanos de Ucrania y Rusia:
- Dmitry Jioev (Ucrania) recibió 60 000 USDT en la cuenta de Binance;
- 184 329 USDT fue a la billetera de Alexander Mikhailov (Federación de Rusia);
- 100 000 USDT - a Cyril Zotov (RF);
- 407 088 USDT se convierte en Bitcoin y se muestra en una billetera Daniel Brown (RF).
La investigación cree que Gromov, Efimchuk y Jioev pueden estar involucrados en el caso. Los procedimientos penales se abrieron bajo la Parte 3 de Art. 190 (fraude) y Parte 1 de Art. 358 (falsificación) del Código Penal de Ucrania.
A pesar de las declaraciones de Kiselev sobre la pérdida de activos de criptomonedas, los investigadores no excluyen que el esquema podría haber sido creado para ocultar fondos y evasión de pasivos financieros. El funcionario no proporcionó ningún documento que confirmara su versión de los eventos, y el NAPC rechazó la explicación como infundada. En este sentido, está amenazado con responsabilidad penal por declarar datos falsos y posible participación en fraude financiero.
