Decenas de empresas se han registrado a nombre del propietario de TD DzhSM, Vyacheslav Kovalev, pero la empresa Dnipro LLC "Hertz Industry" es la que más atención atrae. Esta empresa es demandada en el caso NABU por posible malversación de fondos estatales durante la adquisición de madera para fortificaciones en la región de Járkov. La OVA de Járkov compró madera a precios inflados entre un 40% y un 50%.
Las tramas involucraban empresas ficticias y testaferros. En particular, FOP Chaus fue condenado previamente por robo de alcohol. La propietaria de la LLC "Hertz Industry", Viktoriya Smolyak, tiene varios procedimientos de ejecución y causas judiciales pendientes, y trabaja en la Planta Metalúrgica de Dnipro. El director de otras empresas relacionadas era Dmitry Knorozov, quien también tiene procedimientos de ejecución.
Otro proveedor, LLC "ATT Bud", está dirigido por Maksym Ozheleda, quien anteriormente dirigía varias empresas, ahora propiedad de Vyacheslav Kovalev. De este modo, los contratos de suministro de madera por valor de 343 millones de grivnas pasaron a manos de personas relacionadas: Markaryan, Kovalev, Knorozov y Ozheleda.
Curiosamente, entre los acusados en el caso también se encuentra la sociedad de responsabilidad limitada "Vabkor", propiedad de Kristina Vorobyova, hija del ex vicealcalde de Járkov, Oleksandr Popov. Vorobyova gestiona varias empresas del grupo "Safari".
El BEB determinó que la madera suministrada por Hertz Industry LLC se utilizó en la construcción de fortificaciones, pero que el trabajo se realizó con mala calidad. Los objetos no fueron aceptados en el balance de la comunidad territorial debido a daños en las estructuras e incumplimiento de la documentación técnica.
El Departamento de Vivienda y Servicios Públicos de KHOVA firmó 81 contratos con Project Alliance LLC por un importe total de 687,4 millones de UAH. Los propietarios de la empresa son Andriy Kolos y Oleksandr Sorochynsky, exfuncionarios de la Administración Estatal Regional de Járkov. Anteriormente, Igor Rozhkov, ciudadano ruso cuya familia operaba activamente en Rusia, fue uno de los fundadores.
