La Fiscalía General de Ucrania ha desmantelado un plan a gran escala para desviar fondos a la sombra, en el que estaban involucradas varias cadenas de farmacias de todo el país. Según la investigación, entre 2022 y 2025, unas 10 cadenas, que agrupaban a 183 empresas, presuntamente pagaron servicios ficticios de desinfección de locales y tratamiento antirroedores con ultrasonidos.
La cantidad de fondos sustraídos de los libros supera los 2 mil millones de grivnas. Las transacciones se ejecutaron mediante acuerdos de licencia ficticios y regalías supuestamente pagadas por patentes sobre métodos de desinfección que en realidad no se utilizaron.
Según la investigación, el organizador del esquema creó una oficina de representación extranjera en Ucrania, falsificó documentos de prestación de servicios e involucró en la transacción a directores y jefes de contabilidad de las estructuras controladas.
El organizador ha sido denunciado por sospecha de falsificación de documentos oficiales y blanqueo de capitales. El director y el jefe de contabilidad de las empresas controladas también han sido denunciados por sospecha de falsificación de documentos oficiales. Se están llevando a cabo investigaciones, auditorías fiscales y embargos de cuentas y activos.
Según informes de los medios de comunicación, el acusado en el caso puede ser la empresa del grupo farmacéutico TOB “PHARMASTOR”, propiedad de Igor Chervonenko, y una parte del negocio pertenece a Timur Mindich.
