Igor Mykolayovych Kushnir, Presidente de la Junta Directiva de la Compañía Kyivmiskbud, Vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Ucrania, Miembro de la Junta Directiva de la Confederación de Constructores de Ucrania. Entre 2010 y 2012, Viceministro de Defensa de Ucrania. Doctor en Derecho. Eso es lo que podemos aprender del artículo de Wikipedia, pero ¿qué es realmente Kushnir?
El inicio de su carrera y el Barrio Francés
El comienzo de la carrera de Igor Kushnir fue discreto, pero rápidamente ascendió a la cima de los conspiradores ucranianos. Uno de sus primeros pasos hacia una gran carrera fue asumir el cargo de viceministro de Defensa. Tras dos años de conspiraciones exitosas, Kushnir pasó a la dirección de Kyivmiskbud, convirtiéndose en su presidente.
Quién estuvo detrás de su nombramiento al departamento militar sigue siendo un misterio. En 2014, todo cambió drásticamente. Los "Guías" desaparecieron o prefirieron olvidar su pasado, decidiendo que era mejor no mencionar su participación en el inesperado nombramiento. Sin embargo, los impulsores del traslado de Kushnir a la presidencia de "Kyivmiskbud" eran bien conocidos y no pueden negar su participación. Entre ellos se encuentran el exjefe de la administración presidencial bajo Yanukovych, Serhiy Lyovochkin; el exjefe de la Administración Estatal de Asuntos Exteriores, Andriy Kravets, quien se convirtió en un exitoso empresario; y el entonces presidente del consejo de supervisión de HC "Kyivmiskbud", Mykola Porayko. Ellos fueron los beneficiarios finales de las estafas grises a través de la constructora.
Igor Kushnir participó activamente en los ámbitos civil y militar de Ucrania, ocupándose de la construcción y las adquisiciones de capital en el Ministerio de Defensa. A diferencia de Anatoly Serdyukov, quien trabajó en el departamento militar durante unos cinco años, Kushnir solo duró dos. En 2012, regresó a la vida civil, y dos años después, cuando las unidades del ejército en el este de Ucrania se enfrentaron a la escasez de materiales necesarios, esto no le preocupó demasiado. Se convirtió en director del holding "Kyivmiskbud", el mayor promotor inmobiliario de la capital, y se mostró plenamente satisfecho con su nuevo nombramiento.
El holding "Kyivmiskbud" se creó hace 29 años fusionando varias docenas de empresas de construcción estatales y municipales en una sola entidad. Durante la fusión, cada una de las partes aportó sus activos y terrenos a un fondo común.
Fueron el cebo para las acciones fraudulentas de un grupo liderado por Kushnir. Ya en 2019, una poderosa constructora estaba al borde de la quiebra. Engañó a miles de sus clientes, incumpliendo el plazo de construcción de viviendas. La empresa viola constantemente los códigos y normativas de construcción y construye instalaciones sin invertir en la modernización de las comunicaciones de la ciudad, lo que en el futuro provocará el colapso de todo el sistema de servicios públicos, especialmente en los cascos históricos de Kiev. Sin embargo, estos problemas no preocuparon mucho al presidente de la empresa, Kushnir.
Los habitantes de Kiev lo recordarán como el impulsor del ambicioso proyecto "Barrio Francés". La antigua ciudad europea a orillas del Sena recibiría su gemela en miniatura a orillas del Dniéper. Según el proyecto, "Kyivmiskbud" construiría rascacielos residenciales que brindaran a los residentes comodidad europea, lujosos centros comerciales y de oficinas, así como una réplica de dieciséis metros de la Torre Eiffel. En total, Ihor Kushnir solo dedicó tres años. Pero en 2019, la construcción se paralizó. Su principal impulsor desapareció de Kiev, y no en París, sino mucho más allá del océano. En el sur de California, en San Diego, el exviceministro de Defensa de Ucrania y principal promotor inmobiliario de Kiev adquirió una mansión de 800 m² a la empresa estadounidense Business Consulting & Investments por 11 millones de dólares. Puede que Ihor Kushnir no fuera un experto en adquisiciones militares, pero sin duda domina el sector inmobiliario. San Diego está considerada una de las ciudades más cómodas de Estados Unidos.
Pero retrocedamos un poco, en junio de 2014, el exdiputado y actual asesor del ministro del Interior, Mykhailo Apostol, envió una investigación detallada al SBU sobre las actividades de Igor Mykolayovych Kushnir como presidente de Kyivmiskbud. En ella, detallaba todas sus acciones como exviceministro de Defensa. Tras llegar al mando de la mayor constructora, se enriqueció ilegalmente y no olvidó compartirlo con sus amigos, quienes siguen viviendo pacíficamente en Ucrania. Buscaba una villa en las afueras de San Diego.
Lista de estafas
A continuación una lista completa de fraudes de la investigación parlamentaria de Apostol:
El grupo organizado en cuestión se apoderó de los bienes de PrJSC "HC Kyivmiskbud", el 80% de cuyas acciones pertenecen al Ayuntamiento de Kyiv, a una escala particularmente grande, a saber:
Con fondos por valor de 200 millones de UAH, mediante la compra a INPROM LLC de terrenos de 27,9041 hectáreas, innecesarios e inapropiados para la construcción, ubicados en el territorio del consejo de la aldea de Trebukhov, distrito de Brovary, región de Kyiv, por parte de PrJSC “HK Kyivmiskbud”. El precio es considerablemente superior
– Retirada de la gestión de la Administración Estatal de la Propiedad de la editorial estatal “Prensa de Ucrania” para su amortización, demolición y posterior construcción, con la transferencia de las funciones del cliente a PrJSC “HC Kyivmiskbud” en un terreno de 3,1863 hectáreas de un complejo residencial, de oficinas, comercios y ocio en la calle Henri Barbusa, 52/1, en el distrito de Pechersk de Kiev (Bulevar Francés), y la asignación de fondos por un importe superior a 255 millones de UAH procedentes de la venta de inmuebles durante la construcción. La construcción del complejo y la retirada de fondos están en curso
Adquisición de un edificio en la calle Berlinskogo, 15, mediante compra a precio reducido. La superficie construida es de 966,50 m² y el precio es de 6.500.000 UAH (6.725,29 UAH por m²)
Adquisición de un edificio administrativo en Kiev, calle Mechnikova, 20, a precio reducido. Superficie: 1811,2 m², precio: 12 086 137,60 m² (6673 UAH por m²)
– toma de posesión del edificio del Hotel Oberig en la Avenida Chervonozoryany 25/16 (Letra A) con una superficie de 2.475,8 m2 en un terreno de 0,1881 ha (número catastral 8000000000:72:2334:0018) sujeto al pago;
– adquisición de los locales no residenciales del salón de actos del edificio situado en la calle Suvorova 4/6 de Kiev (sede central de la empresa), que se están reconstruyendo con un cambio de finalidad para un restaurante con la participación de fondos, materiales y obras de PrJSC "HC Kyivmiskbud" a un precio reducido;
– embargo de un inmueble (centro recreativo) junto con un terreno en la dirección: Kiev, calle Lisova-Kozynska, 1, que era propiedad de PrJSC “HK Kyivmiskbud” a un precio subestimado;
– quiebra intencionada de la filial Medbud (03037, Kiev, calle Chervonozoryanyi, 17), con resultado de embargo del edificio y del terreno;
– Incautación de bienes inmuebles (unos 100 objetos: casas, aparcamientos y estructuras, incluyendo un terreno en Koncha-Zaspa) de la filial "Ekos", que fue liquidada. El motivo de la liquidación de la empresa fue la detención, por parte de las fuerzas del orden, del subdirector de la empresa por aceptar un soborno y la aplicación de una medida preventiva: la detención.
Los miembros del grupo organizado crearon la sociedad de responsabilidad limitada "Primer Centro de Expertos Ucranianos", a la que se le cedieron los edificios y estructuras mencionados para su funcionamiento gratuito. Al mismo tiempo, los costes de la supuesta operación de PrJSC "HC Kyivmiskbud" se multiplicaron por 5 y 10, lo que constituye una forma clásica de blanqueo de capitales.
Mykhailo Apostol pidió a Arsen Avakov que tome medidas para inspeccionar las actividades de Kyivmiskbud y, si se confirman acciones ilegales, que responsabilice a Lyovochkin, Kravets, Porayko y Kushnir.
Parte 2: Lavado de dinero en la ORDLO
Las tramas delictivas de lucro ayudaron a Igor Kushnir a ganar popularidad mucho más allá de Kiev. El SBU interceptó varias conversaciones telefónicas de personas influyentes de la ORDLO, durante las cuales se revelaron algunos detalles de su recepción de apoyo financiero de Ucrania. El dinero se transfirió a Donetsk y Luhansk a través de Crystalbank. La cadena financiera incluía a Roman Romanyuk, exmiembro "regional" y ahora diputado del "Bloque Petro Poroshenko". Romanyuk se comprometió a realizar la transacción discretamente por una comisión del 3-5% del importe total de la transferencia. Los comandantes de campo dudaban de su fiabilidad, pero al saber que Igor Kushnir era el garante de la transacción, se tranquilizaron de inmediato. Semejante autoridad no se gana de un día para otro.
Contacto con Stolar
Kushnir y Stolar lograron encender juntos en julio de 2016. Los periodistas lograron registrar la llegada de Vadym Stolar en un vuelo chárter junto con otro conocido desarrollador de Kyiv, Igor Kushnir.
Pero lo más interesante comenzó en febrero de 2023, cuando el SBU registró el domicilio del diputado Vadym Stolar. Kushnir también fue registrado.
Sin embargo, tras la revocación de la ciudadanía de Medvedchuk y su intercambio por 200 prisioneros ucranianos, su participación pasó a manos de Stolar. Esto queda demostrado por las investigaciones periodísticas. En consecuencia, Yermak o sus familiares quieren que la participación que antes controlaba Medvedchuk en el negocio mencionado se transfiera a su persona. Este es solo un elemento de un gran rompecabezas sobre el cambio de influencia y el equilibrio entre los grupos influyentes dentro del propio parlamento», declaró el politólogo Ihor Chalenko sobre las búsquedas.
Exhibición sobre donaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania, corrupción y actitud hacia los inversores
A pesar de la guerra, muchos promotores inmobiliarios de Kiev siguen cumpliendo con sus obligaciones con los inversores. Igor Kushnir, director de Kyivmiskbud, que recibe importantes fondos de los inversores para completar sus propias instalaciones y el complejo residencial Ukrbud, por alguna razón congeló la construcción durante un año, justificándolo con la guerra. Los desplazados internos y el personal militar, inversores en Ukrbud y Kyivmiskbud, se han quedado sin viviendas durante muchos años por las que pagaron su dinero. Recordemos que Kyivmiskbud se supone que completará el complejo residencial Ukrbud a petición del presidente V. Zelenski. Sin embargo, el director de Kyivmiskbud, Igor Kushnir, no está preocupado por esto. En lugar de resolver los problemas actuales relacionados con la reanudación de la construcción y encontrar fuentes de financiación para la finalización de los complejos residenciales, se encuentra en el extranjero, en Austria. Los periodistas lo entrevistaron en Viena y lo incluyeron en el batallón Viena 2.
BATALLÓN “VIENA” 2. UP encontró fugitivos ucranianos, refugiados VIP y turistas VIP | Investigación
Parte 3: El imperio empresarial de Ihor Kushnir: tres pistas que conducen a conexiones con Viktor Medvedchuk
El 20 de diciembre del año pasado, Ihor Kushnir dejó su puesto en Kyivmiskbud, donde había trabajado durante 12 años. Esto fue precedido por registros en la empresa, sospechas de fraude financiero y, como resultado, una auditoría. A pesar de esto, los auditores declararon la ausencia de infracciones. Así, Kushnir, quien logró adquirir bienes inmuebles tanto en Koncha Zaspa como en la Riviera Francesa, dejó su puesto con una reputación de impecable limpieza.
Desde hace tiempo corren rumores de que la riqueza de la familia Kushnir aumenta gracias a Kyivmiskbud. Sin embargo, las pruebas reales no aparecieron hasta 2023. En mayo, periodistas de investigación establecieron que personas cercanas a Kushnir habían construido casas de campo en el terreno de un antiguo centro recreativo, transferido a la KGB a principios de la década de 2000. Entre los propietarios de las villas se encontraban empleados y ex empleados de empresas asociadas con Kyivmiskbud, un abogado que representaba los intereses de la empresa, un familiar directo de la esposa de Kushnir y una persona cercana al diputado del Ayuntamiento de Kremenchuk, Ruslan Fedorchenko, quien dirige una de las empresas asociadas con Vadym Stolar, ex miembro de la ahora prohibida Plataforma de Oposición - Por la Vida.
En julio, se supo que la villa de la esposa de Kushnir en la Costa Azul estaba valorada en más de 20 millones de euros. Esto se convirtió en el último argumento para realizar una auditoría de la situación en Kyivmiskbud y estudiar las razones por las que la familia de su presidente se saturaba de bienes raíces de lujo. Igor Kushnir fue destituido y la empresa fue sometida a registros autorizados y una auditoría, que, sin embargo, no reveló el origen de los fondos de Kushnir para la villa francesa.
Insiste en que lleva muchos años involucrado en el mundo de los negocios y, tras su nombramiento en Kyivmiskbud, cedió la gestión de su empresa a su esposa. Curiosamente, aunque bastante previsible, desde su llegada a un alto cargo en el KGB, su esposa Oksana se ha convertido en propietaria de una amplia red de empresas constructoras. Estas empresas están registradas principalmente en Chipre, Lituania y las Islas Vírgenes Británicas. Y, muy a menudo, sus socios comerciales son personas con vínculos con el partido ucraniano proscrito OPZh y el padrino del presidente ruso, Viktor Medvedchuk. Se encontraron pruebas documentales de ello en tres casos relacionados con la familia de Igor Kushnir.
El diputado del Ayuntamiento de Kyiv de la OPZZH, Volodymyr Kravets, junto con la esposa del jefe de Kyivmiskbud, Oksana Kushnir, están retirando dinero de Ucrania a Lituania (rastro lituano)
Volodymyr Kravets, junto con Oksana Kushnir, invirtió en la construcción de dos centros comerciales en la capital letona. Cabe aclarar que Oksana Kushnir es la esposa de Igor Kushnir, el modesto director del holding Kyivmiskbud. ¿Por qué llamamos a Kushnir "director modesto"? Porque Kyivmiskbud es una empresa cuyo 80% de las acciones pertenece a la ciudad de Kiev, y su director es un simple funcionario. Bueno, en teoría.
En realidad, por supuesto, resulta exactamente así. La esposa del director de una empresa municipal de Kiev, junto con un diputado del Ayuntamiento de Kiev, emprende repentinamente la construcción de dos centros comerciales en la capital letona, y los letones afirman que el dinero para esta construcción tiene un historial opaco y es imposible de rastrear, ya que está oculto tras varias sociedades offshore chipriotas. Pero las pistas de estas sociedades offshore conducen a Volodymyr Kravets, Oksana e Igor Kushnir.
La construcción del primer centro de negocios Link comenzó en 2016. Fue liderado por la empresa lituana UAB Baltijos Gildija, cuyo fundador fue UAB Mavlada, propiedad de Volodymyr Kravets. En 2017, se incorporó la empresa chipriota Koksi Holding Ltd., propiedad de Oksana Kushnir. En 2020, la composición de los fundadores de UAB Baltijos Gildija cambió, y ahora esta empresa es propietaria de Koksi Holding Ltd.
El segundo centro de negocios, Core, está siendo construido por UAB Baltijos Gildija junto con la empresa Ašis. Los fundadores de UAB Ašis son la empresa chipriota de Oksana Kushnir Koksi Holding Ltd y UAB Mavlada de Volodymyr Kravets.
El origen de los fondos para proyectos en Vilna es opaco. La empresa lituana Baltijos Gildija prestó el terreno del centro de negocios Link por valor de 1,47 millones de euros a la empresa chipriota de Oksana Kushnir (Koksi Holding). Esta empresa, a su vez, también lo recibió en préstamo de la sociedad offshore Obelia Industries Inc., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Sin embargo, es imposible determinar a partir de fuentes públicas quién es el propietario de Obelia Industries Inc. y de dónde obtuvo sus ingresos", declararon los autores de la investigación.
Cuando los periodistas preguntaron sobre los propietarios de Obelia Industries Inc., ni Kushnir ni Kravets respondieron. Sin embargo, este último confirmó que ambos participaban en la construcción de centros comerciales en Letonia.
Las autoridades lituanas, interesadas en la investigación, declararon que consideran estas operaciones como una posible retirada de fondos o un intento de ocultar su verdadero origen. Añadieron que actualmente investigan el origen del dinero invertido en estos objetos.
Rastro ucraniano
La empresa Koksi holdings LTD, propiedad de Oksana Kushnir, tiene intereses comerciales en Ucrania. Curiosamente, estos también le vinculan con la Plataforma de Oposición por la Vida. Por lo tanto, la empresa es una de las beneficiarias del fondo de inversión Kovernot. Oksana Kushnir, junto con Kovernot y el fondo de inversión Hunter, se convirtieron en los fundadores de Capital-East LLC.
Sin entrar en una lista detallada de todas las empresas de esta cadena, cabe señalar que la conexión documental con figuras prorrusas en este contexto se reveló en dos direcciones. En primer lugar, Oksana Kushnir resultó ser la socia oficial de Pavlo Yakubenko, conocido por su gestión de Truskavetskurort y sanatorios en la región de Lviv, que estaban relacionados con la esfera de influencia del diputado del pueblo y uno de los colaboradores más cercanos de Yanukovych-Medvedchuk, Yuriy Boyko. La Fundación Hunter, a su vez, es la fundadora directa de la empresa creada por el hijo de Boyko, Anatoly.
En segundo lugar, los fondos Hunter y Kovernot aparecen en varios procesos penales contra la constructora AMC Budcapital. En al menos dos de ellos, el tribunal ordenó la incautación de documentos como parte de las investigaciones. Extraoficialmente, la empresa Budcapital está vinculada a Igor Kushnir en colaboración con el representante del Partido Popular Ucraniano, Vadim Stolar.
Sendero suizo
En febrero de 2021, cuando las autoridades ucranianas iniciaron medidas activas contra Viktor Medvedchuk, uno de los fundadores del partido prorruso "Plataforma de Oposición - Por la Vida", el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones a cinco empresas offshore. Se indicó que estas empresas poseían aeronaves que pertenecían a Medvedchuk o que se utilizaban para fines personales.
Entre estas empresas se encontraba Klodius Investments Limited, propiedad de Oksana Kushnir. A la empresa se le prohibió operar el avión Gulfstream T7-ABC (s 203). Este avión fue transportado a la pequeña ciudad de St. Gallen, en Suiza, donde está registrada la compañía orbital de Viktor Medvedchuk, pocos días antes del anuncio de la lista de sanciones.
Klodius Investments Limited, dirigida por Oksana Kushnir, también estuvo activa en vísperas del anuncio de la lista de sanciones del NSDC, retirándose de cuatro empresas constructoras en Ucrania. En algunos casos, otras empresas offshore de la familia Kushnir ocuparon su lugar. A continuación, se presenta la historia de los cambios en una de las empresas ucranianas.
Por cierto, las sanciones contra Klodius Investments Limited expiran en febrero de este año y aún no se sabe si se extenderán. La misma incertidumbre se aplica a otras cuatro empresas propietarias de los aviones de Medvedchuk. Por lo tanto, es necesario vigilar de cerca dónde y cómo volarán los aviones del traidor al Estado de Ucrania en el futuro próximo.
¿A dónde conducen los pasos de Kushnir?
Las tres pistas mencionadas en el imperio empresarial de la familia de Igor Kushnir conducen, de una u otra manera, al círculo de Viktor Medvedchuk o al partido prorruso prohibido "Plataforma de Oposición - Por la Vida". Y a pesar de que tanto él como su esposa niegan la conexión, los documentos demuestran lo contrario. Interactuar con simpatizantes del enemigo durante una invasión a gran escala no solo es vergonzoso, sino que también podría ser motivo de control por parte del Servicio de Seguridad de Ucrania.
