Ihor Mykolayovych Kushnir, presidente de la junta directiva de la empresa Kyivmiskbud, vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Ucrania, miembro de la junta directiva de la Confederación de Constructores de Ucrania. En 2010-2012 fue Viceministro de Defensa de Ucrania. Doctor en Ciencias Jurídicas. Eso es lo que podemos aprender del artículo de Wikipedia, pero ¿cómo es realmente Kushnir?
Inicio de carrera y el Barrio Francés
El comienzo de la carrera de Igor Kushnir pasó desapercibido, rápidamente ascendió al TOP de los estafadores ucranianos. Uno de sus primeros pasos hacia una gran carrera fue asumir el cargo de Viceministro de Defensa. Después de dos años de planes exitosos, Kushnir pasó a dirigir "Kyivmiskbud", convirtiéndose en su presidente.
Quién estuvo detrás de su nombramiento en el departamento militar sigue siendo un misterio. En 2014 todo cambió drásticamente. Los "Guías" desaparecieron o prefirieron olvidar su pasado, decidiendo que era mejor no mencionar su participación en el inesperado encargo. Sin embargo, los impulsores del ascenso de Kushnir al cargo de presidente de "Kyivmiskbud" eran bien conocidos y no pueden negar su participación. Entre ellos se encuentran el ex jefe de la administración presidencial bajo Yanukovych, Serhii Lyovochkin, el ex jefe de la Administración Estatal de Asuntos Andriy Kravets, que se convirtió en un exitoso hombre de negocios, y el entonces presidente del consejo de supervisión del Kyivmiskbud HC Mykola Porayko. Fueron ellos quienes se convirtieron en los beneficiarios finales de los planes grises a través de la empresa constructora.
Ihor Kushnir participó activamente en las esferas civil y militar de Ucrania, se dedicó a la construcción y adquisición de capital en el Ministerio de Defensa. A diferencia de Anatoly Serdyukov, que trabajó en el departamento militar durante unos cinco años, Kushnir permaneció allí sólo dos años. En 2012, volvió a la vida pacífica y dos años más tarde, cuando las unidades del ejército en el este de Ucrania se enfrentaron a la falta de los materiales necesarios, eso no le molestó mucho. Se convirtió en director del holding Kyivmiskbud, el mayor promotor inmobiliario de la capital, y quedó completamente satisfecho con su nuevo nombramiento.
El holding "Kyivmiskbud" se creó hace 29 años mediante la fusión de varias docenas de organizaciones de construcción estatales y municipales en una sola entidad. Durante la unificación, cada una de las partes aportó sus bienes y terrenos al fondo común.
Fueron ellos quienes se convirtieron en el cebo de las acciones fraudulentas de un grupo de personas encabezado por Kushnir. Y ya en 2019, una poderosa organización constructora estaba al borde de la quiebra. Engañó a miles de sus clientes al violar el plazo para la construcción de viviendas. La empresa viola constantemente las normas y reglamentos de construcción, construye objetos sin invertir en la modernización de las comunicaciones de la ciudad, lo que en el futuro conducirá al colapso de todo el sistema comunal, especialmente en los antiguos distritos históricos de Kiev. Sin embargo, estos problemas no preocuparon al presidente de la empresa, Kushnir.
Los habitantes de Kiev lo recordarán como el iniciador del ambicioso proyecto del "Barrio Francés". La antigua ciudad europea a orillas del Sena tendría su doble en miniatura a orillas del Dniéper. Según el proyecto "Kyivmiskbud", se construirían edificios residenciales de gran altura que brindarían a los residentes el confort europeo, lujosos centros comerciales y de oficinas, así como una copia de dieciséis metros de la Torre Eiffel. En total, Ihor Kushnir dedicó sólo tres años a esto. Pero en un momento, en 2019, la construcción se congeló. Su principal iniciador desapareció de Kiev y no de París, sino mucho más allá, al otro lado del océano. En el sur de California, en San Diego, el ex viceministro de Defensa de Ucrania y principal promotor inmobiliario de Kiev compró una mansión de 800 m² a la empresa US Business Consulting & Investments por 11 millones de dólares. Quizás Ihor Kushnir no. Estaba muy versado en adquisiciones para el ejército, pero en vivienda definitivamente lo entendía. San Diego es considerada una de las ciudades más cómodas de Estados Unidos.
Pero retrocedamos un poco más atrás, en junio de 2014, el ex diputado y ahora asesor del Ministro del Interior, Mykhailo Apostol, envió al SBU una solicitud parlamentaria muy detallada sobre las actividades de Ihor Mykolayovych Kushnir como presidente de Kyivmiskbud. En él detalla todas sus actuaciones como ex viceministro de Defensa. Habiendo llegado a la dirección de la mayor empresa constructora, se enriqueció ilegalmente y no se olvidó de compartir con sus amigos, que siguen viviendo tranquilamente en Ucrania. Estaba buscando una villa en los suburbios de San Diego.
Lista de estafas
Aquí hay una lista completa de fraudes de la solicitud adjunta del Apóstol:
El grupo organizado especificado tomó posesión de la propiedad de PJSC "HC Kyivmiskbud", el 80% de cuyas acciones pertenecen al Ayuntamiento de Kiev, especialmente las grandes, a saber:
- con fondos por valor de 200 millones de grivnas. mediante la compra de PJSC "HK Kyivmiskbud" a LLC "INPROM", los terrenos con una superficie de 27,9041 hectáreas, ubicados en el territorio del consejo de la aldea de Trebukhvska del distrito de Brovary de la región de Kiev, son innecesarios e inadecuados para la construcción. El precio está significativamente inflado;
- Retiro de la dirección de la Administración Estatal de Asuntos Inmobiliarios de la editorial estatal "Prensa de Ucrania" con el fin de su cancelación, demolición y construcción adicional con la transferencia de las funciones del cliente a PJSC "HK Kyivmiskbud" en un terreno con una superficie de 3,1863 hectáreas de un complejo residencial-oficina-comercial-entretenimiento en la calle. . Henri Barbyusa, 52/1 en el distrito Pechersk de Kiev (boulevard francés) y posesión de fondos por valor de más de 255 millones de grivnas. de la venta de bienes inmuebles durante la construcción. Continúa la construcción del complejo y retiro de fondos;
- posesión de la casa en la calle Berlinskogo, 15 comprando a precios reducidos. La superficie del edificio es de 966,50 metros cuadrados, el precio es de 6.500.000 UAH (6.725,29 UAH por 1 metro cuadrado);
- posesión de un edificio administrativo en la ciudad de Kiev, str. Mechnikova, 20 años a precio reducido. La superficie es de 1.811,2 metros cuadrados, el precio es de 12.086.137,60 metros cuadrados (6.673 UAH por 1 metro cuadrado);
- posesión del edificio del hotel Oberig en Chervonozoryany 25/16 prospecto (letra A) con una superficie de 2.475,8 metros cuadrados en un terreno de 0,1881 hectáreas (número catastral 8000000000:72:2334:0018) sujeto a pago;
- posesión de un local no residencial del salón de actos del edificio en la calle. Suvorova, 4/6 en Kiev (oficina central de la empresa), que se está reconstruyendo con el cambio de destino a restaurante con la participación de fondos, materiales y obras de PJSC "HC Kyivmiskbud" a un precio reducido;
- posesión de bienes inmuebles (centro de recreación) junto con un terreno en la dirección de la ciudad de Kiev, str. Lisova-Kozynska, 1, propiedad de PJSC "HK Kyivmiskbud" a un precio infravalorado;
- la quiebra intencionada de la filial "Medbud" (03037, Kiev, Chervonozoryany, 17), cuya consecuencia es la posesión del edificio y del terreno;
- adquisición de bienes inmuebles (alrededor de 100 objetos: casas, aparcamientos y estructuras, incluido un terreno en Konchi-Zaspa) de la filial liquidada "Ekos". El motivo de la liquidación de la empresa es el arresto por parte de las fuerzas del orden del subdirector de esta empresa al recibir un soborno y la elección de una medida preventiva para él: la detención.
Los miembros del grupo organizado crearon la LLC "Primer Centro de Expertos de Ucrania", a la que se le entregaron las casas y edificios mencionados para uso gratuito. Al mismo tiempo, los gastos de la llamada operación de PJSC "HC Kyivmiskbud" aumentaron entre 5 y 10 veces, lo que es una forma clásica de blanqueo de dinero.
Mykhailo Apostol pidió a Arsen Avakov que tomara medidas para controlar las actividades de "Kyivmiskbud" y, en caso de confirmación de acciones ilegales, procesar a Lyovochkin, Kravets, Porayk y Kushnir.
Parte 2: Lavado de Dinero en ORDLO
Los planes criminales para hacer dinero ayudaron a Igor Kushnir a ganar popularidad mucho más allá de Kiev. El SBU interceptó varias conversaciones telefónicas de personas influyentes de ORDLO, durante las cuales se revelaron algunos detalles sobre su apoyo financiero de Ucrania. El dinero fue transferido a Donetsk y Luhansk a través del Krystalbank. La cadena financiera incluía al ex "regional" y ahora diputado del "Bloque de Petro Poroshenko", Roman Romaniuk. Por una comisión del 3-5% del importe total de la transferencia, se comprometió a realizar la transacción de forma discreta. Los comandantes de campo dudaron de su fiabilidad, pero cuando supieron que Ihor Kushnir era el garante del acuerdo, inmediatamente se calmaron. Esa autoridad no se puede ganar en un día.
Comunicación con Stolar
Kushnir y Stolar brillarán juntos En julio de 2016, los periodistas lograron registrar la llegada de Vadym Stolar en un vuelo chárter junto con otro conocido desarrollador de Kiev, Igor Kushnir.
Pero lo más interesante empezó en febrero de 2023, cuando el SBU registró al diputado Vadym Stolar. Kushnir también fue buscado.
"Pero después de la pérdida de la ciudadanía de Medvedchuk y su intercambio por 200 prisioneros ucranianos, la parte de Medvedchuk quedó bajo el control de Stolar. Las investigaciones periodísticas así lo demuestran. Por lo tanto, Yermak o sus familiares quieren que la participación que anteriormente controlaba Medvedchuk en el negocio mencionado se transfiera a la persona de Yermak. Este es sólo uno de los elementos del gran enigma sobre el cambio de influencia y el equilibrio entre los grupos de influencia dentro del propio parlamento", dijo sobre las búsquedas el politólogo Ihor Chalenko.
Presumiendo donaciones a las Fuerzas Armadas, corrupción y actitud hacia los inversionistas
A pesar de la guerra, muchos promotores de Kiev siguen cumpliendo con sus obligaciones con los inversores. Ihor Kushnir, el jefe de "Kyivmiskbud", al recibir importantes fondos de inversores para la finalización de sus propias instalaciones y el complejo residencial "Ukrbud", por alguna razón congeló la construcción durante un año, justificando la guerra. Los desplazados internos y el personal militar, que son inversores de Ukrbud y Kyivmiskbud, llevan muchos años sin apartamentos por los que pagaron su dinero. Recordemos que es Kyivmiskbud quien debe completar el complejo residencial de Ukrbud a petición del presidente V. Zelenskyi. Sin embargo, al jefe de Kyivmiskbud, Ígor Kushnir, esto no le preocupa. En lugar de resolver los problemas actuales relacionados con la reanudación de la construcción y encontrar fuentes de financiación para la finalización de los complejos residenciales, está en el extranjero, en Austria. Los periodistas lo conocieron en Viena y lo incluyeron en el batallón "Viena 2".
Francamente sobre la actitud hacia los inversores de UkrBud. Mykytas y Kushnir (Kyivmiskbud).
BATALLÓN "VIENA" 2. UP encontró fugitivos ucranianos, refugiados VIP y turistas VIP | Investigación
Fincas en Koncha-Zaspa y "poh*y" para inversores: cómo el jefe de "Kyivmiskbud" creó un imperio
Parte 3: El imperio empresarial de Igor Kushnir: tres pistas que conducen a conexiones con Viktor Medvedchuk
El 20 de diciembre del año pasado, Ihor Kushnir dejó su puesto en Kyivmiskbud, donde trabajó durante 12 años. Esto fue precedido por registros en la empresa, sospechas de fraude financiero y, como resultado, una auditoría. A pesar de ello, los auditores afirmaron que no hubo violaciones. Así, Kushnir, que logró adquirir propiedades tanto en Conchi-Zaspa como en la Costa Azul francesa, dejó el cargo con una reputación de limpieza impecable.
Hace tiempo que corren rumores de que la riqueza de la familia Kushnir está creciendo gracias a Kyivmiskbud. Sin embargo, las pruebas reales no aparecieron hasta 2023. En mayo, periodistas de investigación descubrieron que personas cercanas a Kushnir construyeron cabañas en el terreno del antiguo centro recreativo, que fue entregado a la KGB a principios de la década de 2000. Entre los propietarios de las villas se encontraban antiguos y actuales empleados de empresas relacionadas con "Kyivmiskbud", un abogado que representaba los intereses de la empresa, un pariente directo de la esposa de Kushnir y una persona cercana al concejal de la ciudad de Kremenchug, Ruslan Fedorchenko, que dirige una de las empresas asociadas con Vadym Stolar, ex miembro de la actualmente prohibida "Plataforma de oposición - Por la vida".
En julio se supo que la villa de la esposa de Kushnir en Blakytny Bereza valía más de 20 millones de euros. Este fue el último argumento para investigar la situación en "Kyivmiskbud" y estudiar las razones por las que la familia de su presidente estaba harta de las propiedades lujosas. Ihor Kushnir fue destituido, la empresa fue sometida a búsquedas autorizadas y a una auditoría, que, sin embargo, no reveló el origen de los fondos de Kushnir para la villa francesa.
Insiste en que se dedica a los negocios desde hace muchos años y, tras su nombramiento en "Kyivmiskbud", entregó la dirección de su negocio a su esposa. Es interesante, pero bastante esperado, que desde el momento de su llegada a un puesto directivo en la KGB, su esposa Oksana se convierta en propietaria de una amplia red de empresas constructoras. Estas empresas están registradas principalmente en Chipre, Lituania y las Islas Vírgenes Británicas. Y muy a menudo sus socios comerciales son personas que tienen conexiones con el partido OPZZ, prohibido en Ucrania, y con el padrino del presidente ruso, Viktor Medvedchuk. La confirmación documental de esto se encontró en tres casos relacionados con la familia de Igor Kushnir.
Volodymyr Kravets, diputado del Ayuntamiento de Kiev por OPZZH, junto con Oksana Kushnir, esposa del jefe de Kyivmiskbud, retiran dinero de Ucrania a Lituania (ruta lituana)
Volodymyr Kravets junto con Oksana Kushnir invirtieron en la construcción de dos centros de negocios en la capital de Letonia. Convengamos que Oksana Kushnir es la esposa de Ihor Kushnir, el modesto director del holding "Kyivmiskbud". ¿Por qué llamamos a Kushnir el "director humilde"? Porque "Kyivmiskbud" es una empresa cuyo 80% de las acciones pertenecen a la ciudad de Kiev, y el director de esta empresa es un funcionario común y corriente. Bueno, teóricamente.
En realidad, por supuesto, resulta exactamente así. Porque la esposa del director de una empresa de la ciudad de Kiev, junto con un diputado del Ayuntamiento de Kiev, inician repentinamente la construcción de dos centros de negocios en la capital letona, y los letones afirman que el dinero para esta construcción tiene una historia opaca y es imposible rastrearlo porque está disfrazado por varias empresas extraterritoriales chipriotas. Pero las huellas de estos offshore conducen a Volodymyr Kravets, Oksana e Igor Kushnir.
La construcción del primer centro de negocios Link comenzó en 2016. Estaba dirigida por la empresa lituana UAB Baltijos Gildija, cuyo fundador fue UAB Mavlada, cuyo propietario es Volodymyr Kravets. En 2017, se le unió la chipriota Koksi Holding ltd, propiedad de Oksana Kushnir. En 2020, la composición de los fundadores de UAB Baltijos Gildija cambió, ahora esta empresa es propiedad de Koksi Holding ltd.
El segundo centro de negocios, Core, lo está construyendo la UAB Baltijos Gildija junto con Ašis. Los fundadores de la UAB Ašis son la empresa chipriota Koksi Holding Ltd de Oksana Kushnir y la UAB Mavlada de Volodymyr Kravets.
"La fuente de financiación para los proyectos en Vilna es opaca. La empresa lituana Baltijos Gildija prestó dinero para el terreno del centro de negocios Link por un importe de 1,47 millones de euros a la empresa chipriota de Oksana Kushnir (Koksi Holding). Esta empresa, a su vez, también los recibió en forma de préstamo de la empresa offshore Obelia Industries Inc., registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Pero, ¿a quién pertenece Obelia Industries Inc.? Y de dónde esta empresa acumuló ingresos, es imposible determinarlo de fuentes públicas", dijeron los autores de la investigación.
A petición de los periodistas sobre los propietarios de Obelia Industries Inc. Ni Kushnir ni Kravets dieron respuesta. Pero este último confirmó que ambos participan en la construcción de centros de negocios en Letonia.
Los agentes del orden lituanos interesados en la investigación dijeron que "consideran estas transacciones como una posible retirada de fondos o un intento de ocultar su verdadero origen". Y agregaron que ahora investigan el origen del dinero invertido en estos objetos.
rastro ucraniano
Koksi holdings LTD, propiedad de Oksana Kushnir, tiene intereses comerciales en Ucrania. Curiosamente, también conducen a conexiones con la "Plataforma de la oposición - Por la vida". Sí, la empresa es una de las beneficiarias del fondo de inversión Kovernot. Oksana Kushnir, junto con "Kovernot" y otro fondo de inversión "Hunter", se convirtieron en los fundadores de LLC "Capital-East".
Sin entrar en una lista detallada de todas las empresas de esta cadena, cabe señalar que la conexión documental con figuras prorrusas en este contexto se reveló en dos direcciones. En primer lugar, Oksana Kushnir resultó ser socio oficial de Pavel Yakubenko, conocido por su dirección de Truskavetskurort y sanatorios en la región de Lviv, que estaban asociados con la esfera de influencia del diputado popular y uno de los colaboradores más cercanos de Yanukovych-Medvedchuk, Yuri. Boyko. La Fundación Hunter, a su vez, es la fundadora directa de la empresa creada por el hijo de Boyk, Anatoly.
En segundo lugar, los fondos "Hunter" y "Kovernot" aparecen a la vez en varios procesos penales contra la empresa constructora "KUA Budcapital". En al menos dos de ellos, el tribunal decidió incautar documentos como parte de las investigaciones. Extraoficialmente, la empresa "Budcapital" está asociada con Igor Kushnir en colaboración con el representante de OPZZ Vadym Stolar.
Sendero suizo
En febrero de 2021, cuando las autoridades ucranianas iniciaron medidas activas contra Viktor Medvedchuk, uno de los fundadores del partido prorruso "Plataforma de oposición - Por la vida", el Consejo de Defensa y Seguridad Nacional de Ucrania impuso sanciones contra cinco empresas extraterritoriales. Se indica que estas empresas poseen aviones que pertenecían a Medvedchuk o eran utilizados para necesidades personales.
Entre estas empresas se encontraba Klodius Investments Limited, propiedad de Oksana Kushnir. A la empresa se le prohibió operar el avión Gulfstream T7-ABC (artículo 203). Unos días antes del anuncio de la lista de sanciones, este avión fue transportado a la pequeña ciudad de St. Gallen, en Suiza, donde está registrada la compañía orbital de Victor Medvedchuk.
Klodius Investments Limited, dirigida por Oksana Kushnir, también estuvo activa en vísperas del anuncio de la lista de sanciones del NSDC, dejando cuatro empresas de construcción en Ucrania. En algunos casos, otras sociedades offshore de la familia Kushnir tomaron su lugar. He aquí, por ejemplo, la historia de los cambios en una de las empresas ucranianas.
Por cierto, en febrero de este año expiran las sanciones contra Klodius Investments Limited y aún no se sabe si se prorrogarán. La misma incertidumbre se aplica a otras cuatro empresas propietarias de los aviones de Medvedchuk. Por lo tanto, pronto deberías controlar cuidadosamente dónde y cómo volarán los aviones del traidor estatal de Ucrania.
¿Adónde llevan las huellas de Kushnir?
Los tres vestigios mencionados en el imperio empresarial de la familia de Igor Kushnir conducen de una manera u otra al círculo de Viktor Medvedchuk o al prohibido partido prorruso "Plataforma de Oposición - Por la Vida". Y a pesar de que él y su esposa niegan la conexión, los documentos atestiguan lo contrario. La interacción con los partidarios del enemigo durante una invasión a gran escala no sólo es vergonzosa, sino que puede convertirse en la base de los controles del Servicio de Seguridad de Ucrania.
