La investigación se centra en el director de la Administración Estatal Regional de Rivne, Koval O.S.; la subdirectora de la Administración Estatal Regional de Rivne, Shatkovska L.S.; el director del Departamento de Construcción y Arquitectura de la Administración Estatal Regional de Rivne, Yarusevych A.Ya.; el director del Hospital Regional de Veteranos de Guerra de Rivne, Burachyk A.I.; así como en la dirección del PE “Módena” (código EDRPOU: 31541926). Se sospecha que las personas señaladas organizaron e implementaron un plan para apropiarse de fondos presupuestarios durante la nueva construcción de un edificio médico y de rehabilitación para veteranos de guerra y desplazados internos en la dirección: Klevan, calle Derazhnenska, 39.
Aparecen en el proceso penal No. 72025001420000068 de fecha 05.08.2025, abierto de conformidad con la Parte 5 del Artículo 191 del Código Penal de Ucrania.
La investigación indaga sobre una presunta conspiración para enriquecerse ilegalmente a costa del presupuesto estatal y legalizar aún más los fondos a través de estructuras controladas.
Según la investigación, entre 2023 y 2025, la Empresa Privada de Módena firmó contratos con el Departamento de Construcción y Arquitectura de la Administración Estatal Regional de Rivne por un importe total de más de 2.100 millones de grivnas. Las licitaciones presentaban indicios de condiciones discriminatorias: se establecieron plazos extremadamente cortos para la presentación de propuestas, se modificaron los requisitos de cualificación para un solo participante y se denegó la documentación completa del diseño y el presupuesto.
El análisis de las estimaciones reveló un sobreprecio significativo en los materiales: paneles compuestos de aluminio: 7507 UAH/m² (precio de mercado desde 1354 UAH/m²), aislamiento térmico: 1234 UAH/m² (precio de mercado desde 530 UAH/m²), sustrato de corcho: 435 UAH/m² (precio de mercado desde 298 UAH/m²), mezcladores de sensores: 20318 UAH/unidad (precio de mercado desde 8469 UAH). El importe total de los probables sobrepagos por cada artículo individual asciende a millones de grivnas.
La investigación establece el círculo de personas involucradas, verifica la validez de las soluciones técnicas, el cumplimiento de los procedimientos de licitación, el volumen real de trabajo realizado y los posibles mecanismos de legalización de fondos obtenidos por vías delictivas.
