Daria Kushnir es hija del ex presidente de Kyivmiskbud, Ihor Kushnir, a finales de 2023 se convirtió en copropietaria de la empresa registrada en Londres. Sobre por qué a Daria Kushnir le resultará difícil aprobar el cumplimiento y si los británicos confiscarán los activos obtenidos mediante corrupción en nuestra investigación periodística.
Así lo informan los editores del 360UA NEWS
Daria, la hija de Ihor Kushnir, como muchos hijos de la élite ucraniana, estudia y vive en Londres. Dasha era estudiante de la Universidad de Westminster en Gran Bretaña, donde la matrícula ronda los 60.000 dólares al año. Y, siguiendo las mejores tradiciones de las familias corruptas ucranianas, Daria no vive en una residencia de estudiantes, sino en apartamentos lujosos, incluso para los estándares de Londres, en Viaduct Gardens Street, Embassy Gardens Fase 2 Bloque E.
El complejo residencial Embassy Gardens, donde Daria se instaló a expensas del corrupto funcionario ucraniano Ihor Kushnir, es una casa lujosa con vistas al Támesis, no lejos de la embajada de Estados Unidos. El precio de los apartamentos en un complejo residencial de élite comienza en 600.000 libras. Los periodistas conocieron la dirección residencial de Daria Kushnir gracias a los registros chipriotas, donde Daria actúa como fundadora de ARMIKS DK ESTATE LTD. El importe de la aportación de Daria Kushnir, de 25 años, al fondo estatutario de la empresa chipriota ARMIKS DK ESTATE LTD en el momento del registro ascendió a 457 mil euros.
A través de ARMIKS DK ESTATE LTD, Daria Kushnir es uno de los beneficiarios finales de British Alliance 1903 LTD, registrada en Londres. Según datos del registro británico, la empresa también se dedica al desarrollo inmobiliario. Curiosamente, según los registros británicos, el socio de Daria en Alliance 1903 LTD es el conocido promotor de Kiev Vladyslava Molchanov.
Pero volvamos a la cuestión del procedimiento de cumplimiento de Dasha Kushnir. En Gran Bretaña existe una Ley de Finanzas Penales que complica significativamente el proceso de legalización del producto de la corrupción. La ley fue desarrollada y dirigida principalmente contra los oligarcas rusos, pero hay muchos casos de su aplicación contra personas de otros países que no pueden explicar cómo adquirieron una riqueza tan significativa.
Las disposiciones de esta ley introducen el concepto de "órdenes patrimoniales inexplicables", es decir, bienes cuyo origen no puede ser explicado por quienes intervienen en la investigación. Los agentes encargados de hacer cumplir la ley tienen derecho a confiscar dichos bienes sin juicio, "si hay motivos razonables para sospechar que alguna persona posee bienes que no corresponden a sus ingresos conocidos". Al mismo tiempo, la cantidad mínima de "riqueza inexplicable" que cubre la ley es de 50 mil libras. No sólo se pueden confiscar propiedades y coches, sino también, en principio, cualquier propiedad costosa, como diamantes, lingotes de oro o pinturas.
En el contexto de esta ley, es necesario recordar la historia del enriquecimiento de la familia Kushnir, que se hizo conocida por el público en general después de que los periodistas ucranianos expusieran los esquemas de corrupción. Lo que es revelador es que Daria Kushnir está directamente relacionada con los mismos "esquemas de corrupción familiar", prueba irrefutable de lo cual es la empresa registrada conjuntamente con Vladyslava Movchanova.
proyecto Bihus.Info publicó otra investigación sobre la corrupción en "Kyivmiskbud" durante la gestión de la empresa de servicios públicos por parte de Igor Kushnir, quien anunció en diciembre de 2023 que dejaba el cargo de presidente después de 12 años. de trabajo . El 9 de febrero, Vasyl Oliynyk asumió la presidencia de Kyivmiskbud. Anteriormente, siguiendo instrucciones del alcalde de Kiev, Vitaliy Klychko, se inició una auditoría en la empresa.
Sin embargo, según los periodistas, el cambio de dirección puede ser una formalidad, porque en los últimos años Oliynyk trabajó como contratista general en las instalaciones de la empresa Stolitsa Group desde la órbita del conocido promotor inmobiliario de Kiev, Vladyslava Molchanova. Molchanova, a su vez, es socia comercial de la familia de Igor Kushnir desde hace mucho tiempo.
Kushnir también , en la que se afirmaba que las tierras retiradas por la empresa "Kyivmiskbud", el 80% de las cuales pertenecen a la comunidad territorial de Kiev, es decir, son comunales, en Kozyna, donde hay Solía ser un centro de recreación, fue construido por sus familiares con lujosas cabañas.
En 2021, el NSDC impuso sanciones contra la empresa de la esposa del presidente de Kyivmiskbud, Olena Kushnir. Luego Kushnir dijo que las sanciones probablemente fueron impuestas por error .
Pero los periodistas descubrieron la conexión de su empresa Klodius Investments Limited, registrada en las Islas Vírgenes Británicas, con la "tubería de gas" de Medvedchuk .
