Las autoridades ucranianas han declarado que el oligarca Ihor Kolomoisky legalizó ilegalmente más de 5.300 millones de grivnas. Según la Oficina de Seguridad Económica (BES), la sospecha previamente anunciada contra Kolomoisky se ha modificado para incluir nuevos detalles de los actos delictivos.
Según el servicio de prensa del BEB, se trata de manipulación ilegal de documentos bancarios. Los detectives establecieron que Kolomoisky no depositó más de 5.800 millones de UAH en la caja registradora del banco, y que estos fondos fueron robados y posteriormente legalizados. Parte de este dinero se obtuvo mediante préstamos a un banco controlado por un importe superior a 2.000 millones de UAH.
Además, la investigación demostró que Kolomoisky organizó la apropiación de más de 3.300 millones de UAH pertenecientes a Ukrnafta a través de contratos ficticios que preveían la realización de trabajos que en realidad no se realizaron.
Los agentes del orden informaron que Kolomoisky es sospechoso de haber cometido delitos tipificados en varios artículos del Código Penal de Ucrania, en particular:
- Parte 3 del artículo 27 (complicidad en un delito),
- Parte 3 del artículo 28 (organización criminal),
- Parte 2 del artículo 366 (falsificación oficial),
- Parte 2 del artículo 200 (contrabando),
- Parte 3 del artículo 209 (blanqueo de capitales),
- Parte 5 del artículo 191 (apropiación indebida de bienes).
La investigación previa al juicio está en curso y se están realizando los preparativos para abrir un proceso penal para defender a Kolomoisky.
