Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania dijeron que el oligarca Ihor Kolomoisky legalizó ilegalmente más de 5,3 mil millones de grivnas. Según la Oficina de Seguridad Económica (BEB), se han realizado cambios en las sospechas previamente anunciadas sobre Kolomoisky, relacionadas con nuevos detalles de actos criminales.
Según el servicio de prensa del BEB, se trata de una manipulación ilegal de documentos bancarios. Los detectives descubrieron que Kolomoisky no depositó más de 5,8 mil millones de grivnas en la caja registradora del banco y que estos fondos fueron robados y luego legalizados. Parte de este dinero se obtuvo mediante préstamos a un banco controlado por un importe de más de 2.000 millones de grivnas.
Además, la investigación demostró que Kolomoisky organizó la incautación de más de 3,3 mil millones de grivnas pertenecientes a Ukrnafta mediante contratos ficticios que preveían obras que en realidad no se realizaron.
Los agentes del orden informaron que Kolomoisky era sospechoso de haber cometido los delitos previstos en varios artículos del Código Penal de Ucrania, en particular:
- Parte 3 del art. 27 (complicidad en el delito),
- Parte 3 del art. 28 (organización criminal),
- Parte 2 del art. 366 (falsificación oficial),
- Parte 2 del art. 200 (contrabando),
- Parte 3 del art. 209 (lavado de dinero),
- Parte 5 del art. 191 (apropiación de bienes).
La investigación preliminar continúa y actualmente se está preparando la apertura de un proceso penal para la defensa de Kolomoiskyi.
