Компанія Fin Union вивела мільйони через обмінники: поліція веде розслідування

Офіс Генерального прокурора України та Головне слідче управління Нацполіції викрили масштабну діяльність фінансової групи «Fin Union», яка, за даними слідства, діяла як організоване злочинне угруповання, забезпечуючи схеми з ухилення від податків, незаконного обігу готівки, контрабанди товарів і виведення капіталу.

За попередніми даними, бюджетні втрати лише за минулий рік сягнули 25,66 мільйонів гривень.

Група «Fin Union»: тіньовий обмінник з міжнародним охопленням

Угруповання діяло через мережу так званих “чорних” обмінників у Києві, Львові та Польщі, у змові з посадовими особами банків, фінансових установ, податкової та митниці. Схема передбачала:

  • реєстрацію фіктивних компаній на підставних осіб («фунтів»);

  • неподання звітності про імпортні операції, приховування реальних постачальників;

  • підробку документів про походження товарів для митного оформлення;

  • документальне оформлення продажу товарів без реального переміщення активів, аби створити фіктивний ПДВ-кредит для клієнтів.

Широкий спектр «послуг» і тіньовий валютний ринок

За даними слідства, група пропонувала:

  • переведення безготівки у готівку (в т.ч. у валюті),

  • валютні операції через SWIFT, SEPA у Китай, ЄС, США,

  • оптовий обмін валют та криптовалют (Tether USDT),

  • інкасацію у спеціально облаштованих пунктах із захищеними приміщеннями та авто для перевезення.

Готівка на мільйони — під час обшуків

Правоохоронці провели обшуки в офісах і транспорті, пов’язаних із Fin Union:

  • у Львові (вул. Т. Костюшка, 5) вилучено 8,5 млн грн, $19,2 тис., €2,28 тис. та £100;

  • у Києві (вул. Є. Чикаленко, 20) — $251 тис., €53,6 тис. і 2,34 млн грн;

  • в автомобілях кур’єрів — 11,5 млн грн, €150 тис., $100 тис. у Peugeot Partner (2023) та $243 тис. у Toyota Camry (2013).

Цікаво, що частина вилученої готівки формально належала ТОВ “ФК Октава Фінанс” і ТОВ “Преміум Фінанс”, які вже фігурували у гучних схемах із переведення коштів у готівку.

Коментар слідства

За основними епізодами розслідування відкрито кримінальні провадження за:

  • ст. 366 ККУ — службове підроблення;

  • ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон.

Слідчі дії тривають, а масштаби завданих збитків державі можуть зрости у рази після завершення експертиз і виявлення усіх учасників угруповання.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Боксер Олександр Усик розкритикував окремі рядки державного гімну

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр...

Екснардеп і його спільники вкрали 21 мільйон: ОГП повідомив про підозру чотирьом учасникам злочинної групи

Прокурори Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему привласнення майна...

Після довгої паузи репер Потап і Каменських показалися разом

Українська співачка Настя Каменських та її чоловік, продюсер і...

КНДР готує солдатів для війни проти України — ЗМІ

Пхеньян може відправити до Росії додаткові військові підрозділи вже...

Ожиріння, діабет і подагра: чому слід забути про газовані напої

Людський організм на понад 60% складається з води, і...

У Запоріжжі і Києві викрито дві масштабні схеми розкрадання державного майна

У Запорізькій та Київській областях викрито масштабні корупційні схеми,...

Масові випадки сказу: в Київській області запровадили карантин

У Київській області запроваджено карантинні обмеження через спалах сказу...

Росія нарощує виробництво ракет і дронів для ударів по Україні

Росія активно готується до нової хвилі масованих ударів по...