La Oficina del Fiscal General de Ucrania y el principal departamento de investigación de la Policía Nacional expuso la gran actividad a gran escala del grupo financiero "Fin Union", que, según la investigación, actuó como un grupo penal organizado, proporcionando esquemas para evasión fiscal, circulación de efectivo, contrabando de bienes y retiros de capital.
Según los datos preliminares, las pérdidas presupuestarias han alcanzado la UAH 25.66 millones durante el año pasado.
Fin Union Group: un intercambiador de sombras con cobertura internacional
El grupo operó a través de la red de intercambiadores "negros" llamados en Kiev, Lviv y Polonia, en conspiración con funcionarios de bancos, instituciones financieras, impuestos y costumbres. El esquema predicho:
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registro de empresas ficticias en personas falsas ("libras");
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No presentar informes sobre transacciones de importación, ocultar proveedores reales;
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falsificación de documentos sobre el origen de bienes para la autorización de aduanas;
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Documentación de ventas de bienes sin activos reales para crear un crédito de IVA ficticio para los clientes.
Una amplia gama de "servicios" y mercado de divisas en la sombra
Según la investigación, el grupo sugirió:
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Transferencia no cárter (incluida en moneda),
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Transacciones de divisas a través de Swift, SEPA en China, UE, EE. UU.,
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Moneda mayorista y criptomonedas (Tether USDT),
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Colección en puntos especialmente equipados con locales protegidos y automóvil para el transporte.
Efectivo para millones - durante las búsquedas
Los agentes de la ley realizaron búsquedas en oficinas y transporte relacionados con Fin Union:
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En Lviv (5 T. Kostyushka St.), UAH 8.5 millones, $ 19.2 mil, € 2.28 mil y £ 100;
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en Kiev (E. Chikalenko St., 20) - $ 251 mil, € 53.6 mil UAH 2.34 millones;
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En Courier Cars - UAH 11.5 millones, € 150 mil, $ 100 mil en Peugeot Partner (2023) y $ 243 mil en Toyota Camry (2013).
Es interesante que parte del efectivo retirado perteneciera formalmente a FC Octave Finance LLC y Premium Finance LLC, que ya aparecían en esquemas de transferencia de efectivo de alto perfil.
El comentario de la investigación
Los principales episodios de la investigación han abierto los procedimientos penales para:
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Arte. 366 del Código Penal - Falsación de servicio;
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Arte. 332 del Código Penal: cruce ilegal de personas en toda la frontera estatal.
Las acciones de investigación están en curso, y el alcance del daño causado al estado puede aumentar varias veces después de la finalización de los exámenes e identificación de todos los participantes del grupo.
