Vladislav Molchanov, quien espera un grupo de empresas "Group de capital", ha sido conocido durante mucho tiempo en Kiev por sus proyectos de construcción a gran escala. Sin embargo, su nombre ha aparecido cada vez más en las noticias recientemente, no a través del éxito empresarial, sino a través de escándalos fuertes relacionados con edificios, problemas fiscales y esquemas offshore.
Los periodistas analizaron los casos judiciales en los que aparecen las empresas de molchanova, y encontraron muchas cosas interesantes en ellos, escribe Anticor.
En noviembre de 2023, el Tribunal de Distrito de Lychakiv de LVIV adoptó un permiso para las búsquedas de locales ubicados en el Centro Comercial Retrovville en el Distrito Capital de Vynohradar y propiedad de Martin LLC. El propósito de las búsquedas se declaró "Identificar y registrar información sobre las circunstancias de un delito penal, buscar y confiscar cosas y documentos que son relevantes para la investigación previa al juicio". El caso se refiere a la construcción de las tierras de la agro-planta vódica de empujes, donde se erigen los cuartos residenciales "Varsovia", "Varsovia", "Parque Dibrova" y "Varsovia 2". La investigación se realizó desde mayo de 2022. Desde el archivo del caso, se sabe que las tierras en las que se llevan a cabo las empresas de Molchanova son propiedad del estado y los ciudadanos de Ucrania y fueron utilizadas anteriormente por funcionarios de la empresa estatal, la AGROPLANT DE VODITSA Pushcha-Voditsa, para la investigación científica , y la gente de Kiev con fines recreativos. Además, por ley, no están sujetos a privatización.
Captura de pantalla hecha de archivo de casos
La investigación sospecha que los funcionarios de la planta agrícola de pushha-Voditsa y el Ministerio de Política Agraria podrían actuar sobre la conspiración preliminar a favor de las empresas que forman parte de la capital de los grupos. Se trata de las siguientes compañías: CityBudervice LLC, Oliver-Bud LLC, Martin LLC, Kashtanovo City LLC, Concord-DS Plus LLC, Datolit LLC, ProjectInvestBud LLC e Interprorect LLC.
Los oficiales de aplicación de la ley señalan que los funcionarios podrían abusar de su oficina y disfrutar de las compañías de Molchanova en la conclusión de acuerdos de inversión para construir estas tierras con alienación ilegal gradual de parcelas pertenecientes a los ciudadanos de Ucrania, incluida la pérdida completa del control estatal sobre el agro - combinar.
De hecho, la historia de los jardines de frutas en el viñedo es mucho más larga que desde 2022. La primera etapa del complejo Varsovia, y con él, el centro comercial Retrovville, se ha puesto en funcionamiento durante mucho tiempo. Otras LCD se construyen activamente, a pesar del litigio.
La decisión judicial que permitió la búsqueda en las instalaciones del centro comercial Retroville, hay un comentario interesante. Entre la documentación, los investigadores querían encontrar borradores de registros con marcas sobre la concesión de sobornos e individuos y la distribución del beneficio indebido entre los participantes en el esquema penal. En palabras simples, los agentes de la ley tuvieron que buscar corrupción, sobornos probables, así como dinero no confirmado documentado, datos de teléfonos móviles y equipos informáticos.
Captura de pantalla hecha de archivo de casos
Los socios comerciales de Molchanova en dicho desarrollo son lituanos Raymondas Tumenas, Agne Ruzgiene y Marina Poznyakova. También son cofundadores de LLC "Kstalt", que también se ubican en las instalaciones de "Retroville", donde se llevarían a cabo las búsquedas.
Uno de los fundadores de Kstalt LLC en 2012 fue la compañía del "Garant de negocios" de los activos. Apareció con el capital de los grupos en el caso de una probable evasión fiscal. La investigación previa al juicio encontró que los funcionarios de LLC "KUA" Business Garant "operan a expensas de la unidad cerrada de fondos de inversión de riesgo no diversificados durante la financiación de la construcción de Stolitsa Group. Al mismo tiempo, el Garante de Negocios probablemente pagó algunas cantidades de dividendos para las compañías chipriotas SG Stolitsa Group Limited y Nambel Holdings Limited, por lo que no los declaró impuestos en Ucrania. La investigación sospechaba que solo en 2020, dicho esquema permitía empresas relacionadas con Molchanova, intencionalmente evadir el pago del IVA por el monto de UAH 98.8 millones.
Captura de pantalla hecha de archivo de casos
SG Stolitsa Group Limited es una rama Chipre de Vladislav Molchanova. El sitio web oficial establece que esta "empresa, junto con Elakol Developments Ltd y Numbel Holdings Ltd, son miembros de Chipre de" Capital Group "y compañías de inversión que se centran en bienes inmuebles y otras empresas comerciales en Europa.
Aunque las agencias de aplicación de la ley ucranianas, al menos en 2021, creían que los chipriotas en alta mar no se usaban para ninguna prosa en Europa, sino para minimizar los impuestos en Ucrania. Sin embargo, el caso de no pago de UAH 98.8 millones al presupuesto ucraniano nunca se ha desarrollado y fue "enterrado" en los principios del sistema judicial.
Del certificado de la compañía "Kstalt", que es administrado por los socios comerciales lituanos de Molchanova, los hilos se sienten atraídos por otro caso penal. En 2017, su cofundador fue Skopian Holdings Limited. Está registrado en la misma dirección con la principal firma "Capital Group" Elakol Developments Limited - Chipre, Nicosia, Vul. Kennedy, 64, Oficina 301. Probablemente esta es otra compañía de varios de un número que podría usarse para referir dividendos ficticios.
En el mismo 2017, vemos a Nigazum Holdings Limited entre los fundadores de Nigazum Holdings Limited de Chipre. Es administrado por el Yekaterina Tral, quien es el director de Numbel Holdings Ltd mencionado anteriormente, que es el participante de Chipre en la capital del grupo Molchanova.
Nigazum Holdings Limited, junto con los socios lituanos de Molchanova, fue el cofundado de Kiev Budmegaservice LLC.
En 2016, se metió en un escándalo con la construcción de bosques en el distrito de Svyatoshinsky de Kiev. Y en el mismo año, los chipriotas recibieron "bien" del comité de antimonopolio para la compra de un paquete de control de acciones "Budmegaservice".
En 2008, Budmegaservice LLC tenía derecho a una parcela de tierra de 9109 metros cuadrados a través de la corte. metros en Stetsenko Street en Kiev. En resumen, la firma le pidió al tribunal que declarara un contrato con el Ayuntamiento de Kiev sobre la redención de dicha área, que inicialmente se alquiló LLC "Budmegaservice". La razón fue que las autoridades de Kiev ignoraron la decisión. Como resultado, el tribunal reconoció el contrato para la compra de este sitio y se lo dio a los socios de Molchanova, y las autoridades de Kiev, a juzgar por la ausencia de apelación, no se opusieron. En 2019, se liquidó Budmegaservice, por lo que todos los fines de este caso fueron profundamente enterrados.
Los aspectos clave de un caso judicial
Uno de los casos penales más recientes en los que las empresas de Molchanova y cerca de ellos están relacionadas con el "capital" del mercado agrícola de Kiev. Los antiguos cooperadores del mercado sospecharon que el desarrollador de la incautación de Raider, y en los procedimientos penales, No. 52021000000000296 es una alienación ilegal probable de la tierra bajo este objeto. La investigación sospecha que los funcionarios del departamento principal del geocadrescre estatal en la región de Kiev, debido al cambio en el propósito de la parcela de tierras, enajenaron a favor de terceros 18 hectáreas de propiedad estatal, valor de mercado de UAH 19.2 millones. El cambio de propósito se basó en la declaración de LLC "mercado de productos agrícolas" capital ".
Uno de los cofundadores de este último es LLC "Innovaciones de mercado moderna", que a través de la compañía "Oils" pertenece al grupo de empresas "capital del grupo". Hasta noviembre de 2021, el beneficiario de la "innovación del mercado moderno" era hijo de Vladislav Molchanova Ivan, que en los últimos años casi todas las compañías clave del grupo de desarrolladores fueron copiados.
En julio de 2024, se registraron los detectives de NABU en el caso mencionado en el mercado metropolitano. Entre los eliminados, en particular, se encontraba un teléfono móvil que pertenece al hombre civil de Molchanova Sergey Korovchenko. Los agentes de la ley encontraron una correspondencia que se refiere a la tierra especificada bajo el mercado, en particular el escaneo de contratos de arrendamiento, etc. El teléfono de Korovchenko fue eliminado y, a juzgar por las últimas decisiones judiciales, permanece bajo arresto como evidencia material.
Los periodistas analizaron solo parte de los casos penales contra empresas relacionadas con Vladislav Molchanova. Pero son suficientes para comprender que la alienación ilegal de la tierra, el uso de la posición oficial por parte de los funcionarios, la retirada de la costa y el no pago de los impuestos al presupuesto de Ucrania es algo común para el desarrollador.
