La empresa "Bureviy Tekstil", que se dedica al suministro de productos textiles, fue objeto de vigilancia por parte de las fuerzas del orden por sospecha de malversación de importantes fondos. Según los materiales del proceso penal No. 12024000000001267, abierto en virtud del apartado 5 del art. 191 y parte 3 del art. 209 del Código Penal de Ucrania, la empresa es sospechosa de apropiación indebida o malversación de bienes y legalización (blanqueo) de fondos obtenidos de forma delictiva.
Seguimiento financiero y sospechas.
Según los datos de seguimiento financiero, desde 2023, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha transferido más de 300 millones de grivnas a las cuentas de Burevy Tekstil LLC para el suministro de mochilas, bolsos y trajes de verano. Sin embargo, una parte de estos fondos, concretamente 137 millones de grivnas, se transfirió a cuentas de otras empresas, que probablemente pretendían malversar estos fondos.
Para realizar estas operaciones se utilizaron empresas relacionadas, como "Bureviy Ukraine" LLC (EDRPOU 40565235) y "Bureviy Development" LLC (EDRPOU 44100331). El dinero se transfirió a cuentas de otras empresas que no estaban relacionadas con la industria textil y pudo ser procesado. Entre estas empresas: "Trua Trade" (USPOU 43225760), "Tartus Invest" (USPOU 43159253), "Starline Import" (USPOU 45022066), "Vais-LTD" (USPOU 43890762), "Stylix" (USPOU 43893779), " Brook Ucrania" (EDRPOU 41915905) y PP "Distone" (EDRPOU 45019961). Estas empresas transfirieron fondos a otras firmas como pago por productos que no tenían nada que ver con la industria textil, con el objetivo supuestamente de ganar dinero.
Acciones de los agentes del orden.
El control financiero detuvo temporalmente las operaciones en las cuentas de las empresas sospechosas durante siete días hábiles, lo que dio al tribunal la oportunidad de confiscar sus cuentas. Esto hizo posible evitar mayores retiros de fondos.
La empresa "Bureviy Tekstil" y su dirección
"Bureviy Tekstil" LLC está registrada en la ciudad de Baranivka, región de Zhytomyr. Su propietario y director es Pylypchuk Vyacheslav Stepanovych, a quien los agentes del orden consideran un hombre encubierto. Una investigación más profunda debería determinar quién estaba realmente detrás del plan y cuál fue el papel de los demás participantes.
