Casi semanalmente, el servicio de seguridad de Ucrania informa sobre la detención de tales "lunares de la Federación de Rusia", que han conservado y tienen acceso al sistema de aplicación de la ley de Ucrania. La mayoría de estas conexiones se registran debido a las extensiones que construyeron sus carreras durante Medvedchuk-Yanukovych.
La atención de nuestra publicación se vio atraída por un conflicto corporativo con la participación de uno de esos oficiales de seguridad, considerado un hombre de traidor de Ucrania, el padrino de Putin: Viktor Medvedchuk. Es originario de Donetsk, mayor general de la SBU y la policía fiscal, ex cabeza de la Administración Estatal Regional de Zaporizhhya Konstantin Ivanovich Bryl y su socio Sergei Zakrevsky.
Sergey Zakrevsky, un conocido empresario y ex fundador de Domotechnik y Eldorado Reds, junto con Konstantin Bril, organizó una evasión y fraude fiscal a gran escala que causa pérdidas multimillonarias.
Shadow Label Empire: como Sergey Zakrevsky evita impuestos
Sergey Zakrevsky posee decenas de miles de metros cuadrados de bienes raíces comerciales en todo Ucrania. Entre sus activos se encuentran la salida deportiva Plaza Sports en Kiev, un centro de oficinas en la calle. Antonovich, 51, centro comercial Fair en Zhytomyr y Fahrenheit Business Center.
Estas instalaciones generan enormes ganancias de alquiler diariamente, porque casi todas las instalaciones están llenas de inquilinos. Sin embargo, en los informes oficiales de Zakrevsky- "Consent-6", "Istil Holding", "Bestm-Service" declaran pérdidas multimillonarias.
¿Cómo es posible? La respuesta radica en el esquema "Contabilidad en dos escritorios en efectivo". Los informes oficiales de impuestos muestran las desventajas, mientras que las ganancias reales se establecen en los bolsillos del propietario a través de canales no oficiales. Los expertos estiman que en el año solo tales manipulaciones cuestan al presupuesto estatal cientos de millones de hryvnias.
Centros de llamadas fragantes: robo de ucranianos bajo la apariencia de "inversión"
Además de los esquemas de bienes raíces, Zakrevsky administra una red de centros de llamadas fraudulentos que operan en el Fahrenheit Business Center. Los operadores de estos centros diariamente para celebrar cientos de ciudadanos de Ucrania y países europeos, entregándose a los empleados bancarios o consultores financieros.
El esquema de su trabajo es simple pero efectivo: se llama a la víctima de los números ocultos e informa que su cuenta bancaria está "amenazada" u ofrece "inversiones rentables" con altas ganancias. Las personas están convencidas de proporcionar tarjetas de datos confidenciales, códigos CVV, contraseñas o códigos SMS. Después del acceso, los estafadores se retiran o se transfieren a cuentas controladas.
Según las fuentes, el ingreso mensual de las actividades de estos centros de llamadas es de $ 300,000 a $ 400,000. La principal proporción de ganancias es recibida por Zakrevsky, que invierte estos fondos no solo en la expansión de su imperio, sino también en el financiamiento de eventos pro-rusos. En particular, hay evidencia de que parte del dinero va a apoyar proyectos relacionados con la agresión rusa.
Konstantin Bryl: "Rice" con lazos rusos
Cuando los agentes de impuestos y policías comenzaron a estar interesados en las actividades de Zakrevsky, se dirigió a Konstantin Bryl, una persona con una reputación de "resolución de problemas". Bryl, ex cabeza de la Administración del Estado Regional de Zaporozhye y ex empleado de SBU, conocido por su participación en esquemas Raider y lazos cercanos con Viktor Medvedchuk y Taras Kozak. Sus contactos en el servicio de seguridad de Ucrania, el Ministerio de Asuntos Internos, el impuesto y el National le permiten "cerrar" cualquier auditoría o investigación.
Pero lo más peligroso es la conexión de una visera con Rusia. Los medios informaron que un hombre coordina con personas en la Federación de Rusia y usa "denominaciones" con pasaportes rusos para administrar activos en Ucrania. Estas estructuras no solo lavan los fondos, sino que también recopilan información para Moscú, que representa una amenaza directa para la seguridad nacional.
El esquema de cooperación de Zakrevsky y Bryl trabaja en el escenario clásico: First Bryl promete protección contra los agentes de la ley, luego obtiene acceso a flujos financieros y, finalmente, gira el control sobre los activos. Ahora los activos de Zakrevsky ya han sido parcialmente transferidos a personas relacionadas con la Federación de Rusia, y el mismo empresario estaba atrapado por su "Salvador".
Lazos con Cadirov y amenazas para los oponentes
Es aún más alarmante que Zakrevsky esté abierto a Ramzan Kadyrov y Tatiana Bakalchuk-Kim (el propietario de las salvamantas del mercado ruso). Utiliza estos contactos no solo para intimidar a los competidores, sino también para presionar a quienes intentan exponer sus actividades. Por ejemplo, se sabe sobre el intento de eliminación física de un representante de uno de los equipos de combate que intentaron llamar la atención sobre los esquemas fraudulentos de Zakrevsky. El empresario amenazó con "frotar los chechenos" para "cerrar la boca" a un militar.
A pesar de las numerosas quejas de ciudadanos y periodistas, continúa la actividad de los centros de llamadas fraudulentos y los esquemas de sombra de Zakrevsky. Las quejas sobre las actividades de los centros de llamadas en Fahrenheit se han presentado repetidamente con las estructuras de poder, pero ninguna de ellas condujo a inspecciones o arrestos reales. Por ejemplo, de acuerdo con nuestros materiales, se inició la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania en Kiev, procedimientos penales No. 62025100110000006 se iniciaron. 212 del Código Penal de Ucrania, sin embargo, las acciones de investigación aún no se han llevado a cabo, y los perpetradores no han sido responsables.
Como podemos ver, a pesar de los casos criminales abiertos, la red de Medvedchuk continúa su trabajo en Ucrania a través de ex fortalezas como Konstantin Bryl.
