El liderazgo de la compañía de acciones conjuntas del estado de Zaporizhhya (JSC) "Ivchenko-Progress", junto con representantes de empresas privadas, se convirtió en una persona involucrada en un gran escándalo de corrupción. La investigación encontró que el esquema de compras ficticias fue apropiado por fondos estatales por valor de UAH 120 millones. Todos estos gastos se incluyeron en las cuentas de las empresas que no tenían nada que ver con la producción, pero solo crearon la visibilidad de la actividad, recibiendo costos reales presupuestarios.
Diseño, producción, reparación y prueba - en papel
JSC "Ivchenko-Progress" se dedica al diseño, fabricación, certificación, reparación y prueba de motores de turbina de gas para la aviación e industria. Una de las áreas de actividad de la empresa es la fabricación de motores para vehículos aéreos no tripulados (UAV). Estas son tecnologías estratégicamente importantes que están directamente relacionadas con la seguridad nacional de Ucrania, especialmente en condiciones de guerra. Sin embargo, en lugar del desarrollo de la producción real, la gerencia de las empresas y varias empresas privadas relacionadas cometieron una estafa a gran escala, lo que causó daños significativos al presupuesto estatal.
Empresas ficticias y certificados falsos
En el período de 2021 a 2023, IVchenko-Progrado se transfirió a las cuentas de LLC "PP Carbon" y LLC "UPC Carbon" 120 millones de hryvnias. El 94% de los ingresos de estas compañías fueron del presupuesto de Ivchenko-Progress, lo cual es una clara señal de que existían solo a expensas de los fondos públicos. Esta compañía no tiene capacidad de producción ni personal calificado. Para sus "servicios", actuaron como intermediarios, reventa productos a precios inflados.
La documentación que realizó las compras contenía datos sobre el suministro de bienes, como elementos de calefacción, una estufa compuesta de carbono 3D, un cátodo de tubería de lirios, una mesa de horno de mina. Sin embargo, el cheque mostró que el valor de mercado real de estos bienes era mucho más bajo que los precios a los que fueron comprados por una empresa estatal.
Para evitar procedimientos de licitación, los empleados de Ivchenko-Progrado realmente crearon las condiciones bajo las cuales solo estas dos compañías podían poner bienes. Los certificados de calidad y origen de los productos eran falsos, se emitieron en nombre de compañías internacionales que realmente no suministraban productos. Verificar las direcciones de registro de las empresas que no estaban físicamente en las direcciones especificadas.
Dinero negro a través de Bridge Constabrshn
No se limitó a compras ficticias, Ivchenko-Progress se transfirió a las cuentas de Bridge Instracts LLC. Oficialmente, esta compañía se dedicaba a la construcción, pero en realidad se utilizó como herramienta para el lavado de dinero. Con la ayuda de las compañías inteligentes, los fondos se transfirieron a través de una cadena de empresas ficticias, lo que les permitió ocultar su verdadero propósito. Por ejemplo, los fondos recibidos para la oferta de componentes podrían emitirse como asistencia financiera, compra de materiales o pago de dividendos.
La cantidad total de fondos que se jugaron a través de los insactos de Bridge fue significativa. La compañía participó en licitaciones a través del sistema Prozorro, ganando unas 50 licitaciones en ciudades como Dnipro, Boyarka y Cherry. Sin embargo, de hecho, no realizó los trabajos de construcción que involucraron estas licitaciones. Las obras fueron realizadas por otras compañías, pero a precios muy inflados.
Detección y bloqueo de cuentas
Durante la investigación, los agentes de la ley recibieron materiales generales del servicio estatal de monitoreo financiero de Ucrania, que confirmó operaciones dudosas entre las empresas. Las autoridades fiscales también asignaron la legalización de los fondos obtenidos. Actualmente, las cuentas de Bridzh Constractaxchn se han bloqueado en varios bancos, incluidos JSC "EPB", JSC "KB Globus" y JSC "Sens Bank". Se observa que la empresa fue reeditada de Dmitry Passyura al ciudadano DNIEPER de Kazajstan Alexei Kamalov.
