La Fiscalía General y la Policía Nacional de Ucrania informaron al jefe de la Planta de Minería y Procesamiento de Poltava (Poltava GZK), a su adjunto y a dos jefes de departamento de sospechas en el caso de la legalización de bienes obtenidos por medios delictivos. Todos ellos están acusados de conspiración previa de un grupo de personas a una escala particularmente grande.
Según la investigación, el presidente de la junta directiva de Poltava GZK, junto con el diputado y dos jefes de departamento, organizaron un plan de extracción y procesamiento ilegal de minerales. La planta tenía licencia únicamente para extraer mineral de hierro, pero los sospechosos extrajeron y transformaron cuarcita de hierro en piedra triturada y otros minerales de importancia nacional sin los permisos correspondientes.
Para legalizar los productos ilegales, los funcionarios ingresaron información falsa sobre los resultados del procesamiento de minerales en los documentos de presentación de informes. Así lograron legalizar más de 885.000 toneladas de productos de piedra triturada y roca suelta por un importe total de 33,5 millones de grivnas.
Por el momento, se han tomado medidas preventivas contra los sospechosos y sus bienes han sido confiscados para su posterior confiscación. Los investigadores también están identificando a otras personas involucradas en el crimen para llevarlas ante la justicia.
Este caso no es el primero para Poltava GZK. En septiembre de 2023, los investigadores ya informaron al director del combinado sobre la sospecha de extracción ilegal del subsuelo por valor de 157 mil millones de grivnas, lo que provocó daños al medio ambiente.
Actualmente la investigación continúa y los agentes del orden están tomando medidas para ampliar el círculo de personas involucradas en actividades delictivas en Poltava GZK.
