Vladyslav Molchanova, quien dirige el grupo empresarial Stolytsia Group, es conocida desde hace tiempo en Kiev por sus proyectos de construcción a gran escala. Sin embargo, recientemente su nombre ha aparecido cada vez más en las noticias, no por sus éxitos empresariales, sino por escándalos de gran repercusión relacionados con proyectos inmobiliarios, problemas fiscales y esquemas offshore.
Los periodistas analizaron los casos judiciales que involucran a las empresas de Molchanova y encontraron en ellos muchas cosas interesantes, escribe Antikor.
En noviembre de 2023, el Tribunal de Distrito de Lychakivskyi de Lviv emitió una orden para permitir el registro de las instalaciones ubicadas en el centro comercial Retroville, en el distrito de Vynohradar de la capital, propiedad de Martin LLC. El propósito de los registros, según se indicó, era "identificar y registrar información sobre las circunstancias de la comisión de un delito, buscar e incautar objetos y documentos importantes para la investigación preliminar". El caso se refiere al desarrollo de los terrenos del complejo agrícola Pushcha-Vodytsia, donde se construyen los barrios residenciales Varshavsky, Varshavsky Plus, Dibrova Park y Varshavsky 2. La investigación está en curso desde mayo de 2022. De la documentación del caso se desprende que los terrenos donde se desarrollan las empresas de Molchanova pertenecen al Estado y a ciudadanos de Ucrania, y anteriormente fueron utilizados por funcionarios de la empresa estatal, el complejo agrícola Pushcha-Vodytsia, para investigación científica, y por los residentes de Kiev con fines recreativos. Además, según la ley, no están sujetos a privatización.
Captura de pantalla de los materiales del caso
La investigación sospecha que funcionarios del complejo agrícola "Pushcha-Vodytsia" y del Ministerio de Política Agraria podrían haber actuado en una conspiración previa a favor de empresas del Grupo Stolytsia. Se trata de las siguientes empresas: LLC "Citybudservice", LLC "Oliver-Bud", LLC "Martin", LLC "Kashtanovy Misto", LLC "Concord-DS Plus", LLC "Datolit", LLC "Proektinvestbud" e LLC "Interproekt".
Los agentes del orden señalan que los funcionarios podrían haber abusado de su posición oficial y haber conspirado con las empresas de Molchanova para concluir acuerdos de inversión con el fin de desarrollar las tierras especificadas con la enajenación ilegal gradual de parcelas pertenecientes a ciudadanos de Ucrania, incluida la pérdida total del control estatal sobre la empresa agrícola y llevándola a la quiebra.
De hecho, la historia del desarrollo de huertos en Vynohradar se remonta a mucho antes de 2022. La primera fase del complejo Varshavsky, y con ella el centro comercial Retroville, lleva tiempo en funcionamiento. Otros complejos residenciales se están construyendo activamente, a pesar de los trámites burocráticos.
La decisión judicial, que autorizó los registros en las instalaciones del centro comercial Retroville, contiene una observación interesante. Entre la documentación, los investigadores buscaban borradores de actas con notas sobre el pago de sobornos a personas jurídicas y físicas, así como la distribución de beneficios ilegales entre los participantes de la trama criminal. En resumen, los agentes del orden debían buscar conexiones con la corrupción, presuntos registros de sobornos, así como fondos indocumentados, datos de teléfonos móviles y equipos informáticos.
Captura de pantalla de los materiales del caso
Los socios comerciales de Molchanova en el edificio son los lituanos Raimondas Tumenas, Agne Ruzgiene y Marina Pozniakova. También son cofundadores de la sociedad de responsabilidad limitada "Kshtalt", que también se encontraba en las instalaciones de "Retroville", donde supuestamente se llevarían a cabo los registros.
Uno de los fundadores de Kshtalt LLC en 2012 fue la empresa de gestión de activos Business Garant. Esta empresa compareció junto con las empresas del Grupo Stolitsa en un caso de presunta evasión fiscal. La investigación preliminar estableció que funcionarios de AMC Business Garant LLC actuaron a expensas de fondos de inversión de capital riesgo cerrados y no diversificados basados en unidades al financiar proyectos de construcción del Grupo Stolitsa. Al mismo tiempo, Business Garant presuntamente pagó ilegalmente ciertos dividendos a las empresas chipriotas SG Stolitsa group limited y Nambel holdings limited, omitiendo así declararlos a efectos fiscales en Ucrania. La investigación sospechó que, solo en 2020, una trama similar permitió a empresas asociadas con Molchanova evadir intencionadamente el IVA por un importe de 98,8 millones de grivnas.
Captura de pantalla de los materiales del caso
SG Stolitsa Group Limited es la sucursal chipriota de la empresa de Vladislava Molchanova. El sitio web oficial indica que esta empresa, junto con Elakol Developments Ltd y Numbel Holdings Ltd, son participantes chipriotas del Grupo Stolitsa y holdings de inversión centrados en proyectos inmobiliarios y otras iniciativas comerciales en Europa.
Aunque las fuerzas del orden ucranianas, al menos en 2021, creían que las empresas offshore chipriotas no se utilizaban para proyectos en Europa, sino para minimizar la tributación en Ucrania, el caso del impago de 98,8 millones de grivnas al presupuesto ucraniano nunca se desarrolló y quedó enterrado en las redes del sistema judicial.
La información sobre la empresa LLC "Kshtalt", gestionada por los socios lituanos de Molchanova, sugiere otro caso penal. En 2017, su cofundadora fue Skopian Holdings Limited. Está registrada en la misma dirección que la empresa principal de Stolytsia Group, Elakol Developments Limited: Chipre, Nicosia, calle Kennedy 64, oficina 301. Probablemente se trate de otra empresa de toda una serie que podría utilizarse para distribuir dividendos ficticios.
Ese mismo año, 2017, entre los fundadores de la LLC "Kshtalt" se encuentra Nigazum Holdings Limited, de Chipre. Su gestión está a cargo de Ekaterina Torala, quien también es directora de la mencionada Numbel Holdings Ltd, la empresa chipriota participante del grupo "Stolytsia" de Molchanova.
Nigazum Holdings Limited, junto con los socios lituanos de Molchanova, fue cofundador de Budmegaservice LLC, con sede en Kiev.
En 2016, se vio envuelta en un escándalo relacionado con la explotación de un bosque en el distrito de Svyatoshynskyi de Kiev. Ese mismo año, los chipriotas recibieron la autorización del Comité Antimonopolio de Ucrania para adquirir una participación mayoritaria en Budmegaservice.
En 2008, Budmegaservice LLC obtuvo judicialmente el derecho a un terreno de 9109 metros cuadrados en la calle Stetsenko de Kiev. En resumen, la empresa solicitó al tribunal que reconociera la validez del acuerdo con el Ayuntamiento de Kiev sobre la compraventa de dicho terreno, inicialmente arrendado por Budmegaservice LLC. El motivo de la demanda fue que las autoridades de Kiev ignoraron la decisión. En consecuencia, el tribunal reconoció el acuerdo de compraventa de dicho terreno y lo cedió a los socios de Molchanova, y las autoridades de Kiev, a juzgar por la falta de apelación, no mostraron especial oposición. En 2019, Budmegaservice fue liquidada, por lo que todos los extremos de este caso están profundamente enterrados.
Aspectos clave del caso
Uno de los casos penales más recientes que involucran a las empresas de Molchanova y a personas cercanas a ella se refiere al mercado agrícola de Kiev "Stolichny". Los antiguos copropietarios del mercado sospechaban que el promotor había cometido un robo, y el proceso penal n.º 52021000000000296 se refiere a la presunta enajenación ilegal de un terreno perteneciente a este establecimiento. La investigación sospecha que funcionarios del Departamento Principal del Catastro Estatal de la región de Kiev, debido a un cambio en el destino del terreno, enajenaron 18 hectáreas de terrenos estatales con un valor de mercado de 19,2 millones de grivnas a favor de terceros. El cambio de destino se produjo a petición de la Sociedad de Responsabilidad Limitada "Mercado de Productos Agrícolas "Stolichny".
Uno de los cofundadores de esta última es la LLC "Modern Market Innovations", que, a través de la empresa "Oilsea", pertenece al grupo empresarial "Stolytsia Groups". Hasta noviembre de 2021, el beneficiario de "Modern Market Innovations" era Iván, hijo de Vladislava Molchanova, a quien se le han transferido prácticamente todas las empresas clave del grupo promotor en los últimos años.
En julio de 2024, detectives de la NABU realizaron registros en el caso mencionado en el mercado de Stolichny. Entre los objetos incautados se encontraba, en particular, un teléfono móvil perteneciente al conviviente de Molchanova, Serhiy Korovchenko. Las fuerzas del orden encontraron en él correspondencia relacionada con el terreno mencionado, bajo el mercado, incluyendo copias escaneadas de contratos de arrendamiento, etc. El teléfono de Korovchenko fue incautado y, a juzgar por recientes decisiones judiciales, permanece bajo arresto como prueba material.
Los periodistas solo han analizado una parte de los casos penales contra empresas asociadas con Vladyslav Molchanova. Pero son suficientes para comprender que la enajenación ilegal de tierras, el abuso de poder por parte de funcionarios, el retiro de fondos a cuentas en el extranjero y el impago de impuestos al presupuesto ucraniano son comunes para el promotor.
