La empresa "Bureviy Tekstil", proveedora de productos textiles, ha sido investigada por las fuerzas del orden por sospecha de malversación de fondos considerables. Según los documentos del proceso penal n.º 12024000000001267, incoado en virtud del artículo 191, parte 5, y del artículo 209, parte 3, del Código Penal de Ucrania, la empresa es sospechosa de malversación o apropiación indebida de bienes y de legalización (blanqueo) de fondos obtenidos mediante delitos.
Vigilancia financiera y sospechas
Según datos de monitoreo financiero, desde 2023, el Ministerio de Defensa de Ucrania ha transferido más de 300 millones de grivnas a las cuentas de Bureviy Tekstil LLC para el suministro de mochilas, bolsos y trajes de verano. Sin embargo, parte de estos fondos, concretamente 137 millones de grivnas, se transfirió a las cuentas de otras empresas, que probablemente pretendían apropiarse indebidamente de estos fondos.
Para realizar estas transacciones se utilizaron empresas relacionadas, como Bureviy Ukraine LLC (EDRPOU 40565235) y Bureviy Development LLC (EDRPOU 44100331). El dinero se transfirió a cuentas de otras empresas no relacionadas con la industria textil y que podrían haber sido procesadas. Entre estas empresas se encuentran: «Troy Trade» (EDRPOU 43225760), «Tartus Invest» (EDRPOU 43159253), «Starline Import» (EDRPOU 45022066), «Weiss-LTD» (EDRPOU 43890762), «Stylix» (EDRPOU 43893779), «Brook Ukraine» (EDRPOU 41915905) y «Distone» Private Limited Company (EDRPOU 45019961). Estas empresas transferían fondos a otras empresas como pago de productos que no tenían relación con la industria textil, con el objetivo de supuestamente lavar fondos.
Acciones de los agentes del orden público
El sistema de monitoreo financiero suspendió temporalmente las transacciones en las cuentas de las empresas sospechosas durante siete días hábiles, lo que permitió al tribunal embargar sus cuentas. Esto impidió futuros retiros de fondos.
La empresa textil Bureviy y su gestión
Bureviy Tekstil LLC está registrada en la ciudad de Baranivka, región de Zhitomir. Su propietario y director es Pylypchuk Vyacheslav Stepanovych, a quien las autoridades policiales consideran testaferro. Una investigación más profunda debería determinar quién está realmente detrás de este esquema y cuál fue el papel de los demás participantes.
