En Dnipropetrovsk, las fuerzas del orden han desmantelado una red fraudulenta a gran escala. Fiscales de las fiscalías regionales y distritales de Dnipropetrovsk han descubierto 11 centros de llamadas que operaban bajo diversas apariencias.
Algunos operaban bajo la apariencia de empresas de corretaje. Sus operadores convencían a los ciudadanos de invertir en criptomonedas y les prometían ganancias rápidas al operar en la plataforma. Otros grupos fraudulentos se hacían pasar por empleados del servicio de seguridad del banco. Llamaban a los clientes, les aconsejaban instalar supuestas "aplicaciones de protección" y así accedían a la banca en línea de las víctimas, retirando dinero de sus cuentas.
Durante los registros, las fuerzas de seguridad incautaron más de 700 equipos que facilitaban el trabajo de unos 300 operadores. También se encontraron teléfonos móviles, tarjetas SIM, billetes, dinero en efectivo, sellos falsos y otras pruebas. Actualmente se está preparando una solicitud de incautación de los bienes incautados.
La investigación preliminar se lleva a cabo en virtud del apartado 4 del artículo 190 del Código Penal de Ucrania (fraude a gran escala o cometido por un grupo organizado). Las fuerzas del orden están identificando a todos los implicados en la red delictiva y a las víctimas.
Les recordamos que recientemente se descubrió en Kiev un centro de llamadas fraudulento que operaba en la calle Kyrylivska. Allí, los estafadores ofrecían a los ciudadanos inversiones con altos rendimientos, pero luego desaparecían con su dinero.
