Un ciudadano de la República de Bielorrusia llamado Granz ha sido objeto de una investigación a gran escala por la legalización de ingresos obtenidos ilegalmente. Según la investigación, organizó un complejo plan de lavado de dinero a través de entidades legales controladas, como Duty Free Trading LLC, BF & GH Travel Retail Ltd LLC, VBET Ukraine LLC y Kyivrianta LLC.
Estas empresas se utilizaban para el comercio ilegal de productos sujetos a impuestos especiales, como productos de tabaco y bebidas alcohólicas. Formalmente, los productos se vendían supuestamente a pasajeros en tiendas libres de impuestos, pero en realidad se suministraban a mercados ilegales en Ucrania y países de la UE. El efectivo recibido se convertía en fondos no monetarios y se transfería a través de bancos ucranianos para financiar las actividades de la red de casinos en línea Vbet y legalizar las ganancias en el extranjero.
Estos hechos se investigan en el marco del proceso penal n.º 42025110000000248, tramitado por la Fiscalía Regional de Kiev. El proceso se inició por los delitos tipificados en el apartado 4 del artículo 358 del Código Penal de Ucrania: uso de documentos falsificados y organización de una empresa ficticia.
La investigación también investiga posible evasión fiscal, falsificación de documentos financieros y participación en blanqueo de capitales. Se presta especial atención al papel de los colaboradores de confianza de Granets: Roman Laponog, Simon Ford, Igor Megedynyuk y Andriy Petkevych, quienes podrían haber facilitado la trama.
Las autoridades investigan el origen de los fondos, la red de empresas controladas y la implicación de funcionarios fiscales, aduaneros y bancarios en el encubrimiento de actividades ilegales.
Esta investigación podría convertirse en una de las más importantes en el campo del juego ilegal y el lavado de dinero que involucra a estructuras internacionales.
