El fabricante ucraniano de equipos de guerra electrónica bajo la marca Contra Drone se ha visto envuelto en un sonado escándalo por el presunto uso de criptomonedas y monederos criptográficos para retirar fondos. El caso se centra en las actividades de Andriy Yuriyovich Yakovchuk, empresario individual, y su empresa vinculada, Fly-Group Ukraine LLC, que participa en licitaciones estatales para el suministro de equipos de guerra electrónica a las Fuerzas de Defensa de Ucrania.
Según los datos disponibles, los propietarios de Fly-Group Ukraine LLC son Yurkov Tymofiy Oleksandrovych, de Kiev, y Yakovchuk Andriy Yuriyovych, de Netishyn. El capital autorizado de la empresa, que regularmente gana licitaciones públicas, es de tan solo unos miles de grivnas, lo que pone en duda su capacidad financiera para ejecutar contratos multimillonarios.
Los materiales , que generaron controversia pública, indican que los fondos recibidos en virtud de contratos para el suministro de equipos de guerra electrónica pueden retirarse a través de empresarios individuales controlados bajo la apariencia de pago por servicios. Según los autores de la investigación, el flujo de dinero se realiza a través de monederos y transacciones con criptomonedas, lo que dificulta el seguimiento de los flujos financieros.
Los gastos de la familia del contratista atrajeron especial atención. Según documentos publicados, la familia gastó alrededor de un millón de grivnas solo en necesidades domésticas, y más de 932 mil grivnas en vacaciones en países europeos. Estas cantidades, según los críticos, no se corresponden con la capacidad declarada oficialmente de una pequeña empresa con un capital autorizado modesto.
Al mismo tiempo, Yakovchuk participa en numerosas licitaciones para la compra de equipos de defensa. Dada la ley marcial y la importancia crucial de la guerra electrónica para el frente, cualquier sospecha de malversación de fondos o blanqueo de capitales podría tener consecuencias no solo financieras, sino también de seguridad.
