Los detectives de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania, junto con el Departamento de Investigaciones Estratégicas de la región de Zaporizhia, descubrieron un plan para malversar más de 6,4 millones de grivnas asignadas para la construcción de fortificaciones en la región.
Según la investigación, funcionarios de la Administración Estatal Regional de Melitopol actuaron en connivencia con representantes de las empresas privadas LLC “Melcity” y LLC “PBK “AKVI-BUD”. Durante la ejecución de los contratos, sobreestimaron el costo de los materiales y equipos, introduciendo datos falsos en presupuestos e informes. Esto les permitió apropiarse ilegalmente de más de 6,47 millones de UAH de fondos presupuestarios. Las pérdidas para el estado fueron confirmadas mediante peritajes forenses.
El 7 de agosto, los agentes del orden realizaron 11 registros simultáneos y se incautaron de documentación financiera y empresarial, equipos informáticos, teléfonos móviles y sellos de empresas.
Contra los funcionarios de ambas empresas se formularon sospechas en virtud de la Parte 1 del artículo 209 (blanqueo de productos del delito) y la Parte 5 del artículo 191 (malversación o malversación de bienes a gran escala) del Código Penal de Ucrania.
Ambas empresas mantienen vínculos de larga data con el director de la OVA de Zaporizhia, Ivan Fedorov. Incluso antes de la ocupación de Melitopol, ganaron la mayoría de las licitaciones más importantes de la ciudad, cuando Fedorov era alcalde. Anteriormente, escribimos que Melcity fue el contratista general de la construcción de la Pista de Hielo, un proyecto que se convirtió en el centro de un sonado escándalo de corrupción.
Después de la captura de Melitopol por los rusos, Fedorov intentó asignar otros 59 millones de UAH del presupuesto estatal para la "finalización" de la arena, lo que provocó una protesta pública e interesó a las agencias policiales.
Con el nombramiento de Fedorov como jefe de la OVA de Zaporiyia, sus antiguos contratistas volvieron a ganar licitaciones a gran escala, ahora en Zaporiyia, en particular, para la construcción de fortificaciones. En abril de 2024, los medios de comunicación llamaron la atención sobre los precios inflados, en particular para los llamados "dientes de dragón", el elemento más común de la defensa antitanque.
La investigación está actualmente en curso, y la participación de los líderes regionales en la malversación de fondos en instalaciones de defensa puede convertirse en uno de los escándalos anticorrupción de más alto perfil en Zaporiyia.
