El Tribunal del Distrito de Pechersky de Kiev ha incautado 40 vehículos de alta gama como parte de una investigación penal a gran escala sobre un plan de importación ilegal de vehículos a Ucrania. Entre los detenidos se encuentran Tesla, Audi, Volkswagen, Volvo y otros vehículos importados con valores aduaneros significativamente infravalorados.
Según la agencia internacional de detectives ABSOLUTION, la investigación descubrió grupos organizados en las regiones de Lviv, Volyn y Rivne, que actuaban en colaboración con funcionarios de aduanas no identificados. Importaban sistemáticamente vehículos a Ucrania, reduciendo ficticiamente su valor de factura para minimizar los pagos aduaneros.
Los vehículos se vendieron al contado sin que los ingresos se reflejaran en la declaración de la renta. Para encubrir la trama, se utilizaron empresas no residentes controladas de la República Checa, Polonia, Dinamarca y Alemania, que actuaron como proveedores formales. Tras el despacho de aduanas, los fondos de la venta de los vehículos se extrajeron mediante transacciones no relacionadas con materias primas.
Una de las figuras clave del caso es Keps Auto LLC (Lutsk), que importó vehículos por un valor de casi 95 millones de grivnas entre 2023 y 2024. Los investigadores descubrieron que la empresa extrajo más de 4,6 millones de dólares. Su gerente y propietario es Vitaliy Anatoliyovych Khoromets, quien actualmente está buscado por abandonar una unidad militar el 5 de febrero de 2025.
La investigación prestó especial atención a los contratos económicos extranjeros que resultaron ser ficticios. Por ejemplo, la empresa checa INTERNATIONAL TRADING HOUSE SRO, formalmente involucrada en el suministro, está registrada a nombre de un ucraniano que no ha viajado a la República Checa desde 2021. Sus firmas en los contratos no coinciden con las muestras de pasaporte.
Según información del servicio fronterizo, representantes de empresas de Polonia, Dinamarca y Alemania no entraron en Ucrania en ningún momento durante la firma de los contratos. Todo esto demuestra la falsedad sistemática y la legalización de los ingresos del delito.
La investigación continúa. En el marco de los procedimientos previstos en el artículo 212, parte 3, el artículo 209 y el artículo 364, parte 2, del Código Penal de Ucrania, se llevan a cabo registros, incautaciones de bienes e interrogatorios de los sospechosos.
