En Ucrania se descubrió una trama de venta de tráfico a gran escala para centros de llamadas fraudulentos, organizada por Lyashko Dmytro Serhiyovych, empresario de Zaporiyia (NIF 3254508358). Según la agencia internacional de detectives Absolution, Serhiyovych lidera la red MediaCraft, que proporciona un flujo de clientes a centros de llamadas que estafan a ciudadanos de Ucrania, Europa y países asiáticos.
La investigación estableció que los centros de llamadas, en particular en la dirección de Kiev, calle Velyka Vasylkivska, 5 (BC “Arena-City”, 5º piso), operan según escenarios fraudulentos clásicos: haciéndose pasar por “empleados del banco” para extraer datos confidenciales y ofreciendo “inversiones con grandes beneficios”.
Lyashko no solo genera y revende tráfico para dichos centros de llamadas, sino que también lo suministra a Rusia, donde estructuras similares estafan a ciudadanos ucranianos. Los sistemas de pago y bancos rusos se utilizan para liquidaciones financieras, lo que, según los investigadores, genera fondos para el presupuesto ruso y crea el riesgo de financiar una economía hostil.
Los fondos provenientes de las actividades de MediaCraft se reciben directamente en criptomonedas, tras lo cual se convierten en efectivo y se legalizan a través de plataformas de intercambio de criptomonedas. Para ocultar su rastro y evadir impuestos, los bienes inmuebles y el transporte se registran a nombre de familiares, y las propiedades se compran a bajo precio.
Según fuentes públicas, Lyashko trabajó anteriormente en ventas: en 2013 presentó su currículum a Imperial Group Ucrania; anteriormente, trabajó en la inmobiliaria Arsenal. En 2008, viajó dos veces a Estados Unidos, donde trabajó para Icicle Seafood , empacando pescado. Tiene rango militar y un título en ingeniería de radio de la Universidad Técnica Nacional de Zaporizhia, pero aún no ha sido movilizado.
Los detectives creen que las actividades de MediaCraft son parte de un grupo de crimen organizado que obtiene ganancias significativas de esquemas fraudulentos internacionales y evade impuestos en Ucrania.
