En noviembre de 2025, la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción realizó 78 verificaciones completas de las declaraciones de funcionarios. Como resultado, en 37 de ellas se detectaron indicios de información inexacta o infracciones administrativas y penales por un valor total de más de 172 millones de hryvnias.
Se trata de posibles infracciones contempladas en el artículo 366-2 del Código Penal de Ucrania y en la parte 4 del artículo 172-6 del Código de Ucrania sobre Infracciones Administrativas. Con base en los resultados de las inspecciones, la agencia elaboró conclusiones fundamentadas y las envió a las fuerzas del orden.
Entre los casos más sonados se encuentra la declaración del ex subdirector del Departamento Principal del Servicio Estatal de Impuestos de la región de Sumy correspondiente a 2023. La NACP encontró indicios de información poco fiable por un valor superior a 19,8 millones de UAH. El funcionario no declaró a un familiar ni bienes inmuebles de su propiedad, en particular un apartamento en Kiev, donde él mismo vivía, así como una obra sin terminar valorada en 17,3 millones de UAH. Los materiales fueron transferidos a la Inspección Estatal de Impuestos.
También se detectaron infracciones significativas en la declaración del director de la Dirección de Construcción de Carreteras y Transporte de Kiev para 2022. El funcionario no pudo confirmar el origen de los fondos de su esposa, que ascendían a 9,6 millones de UAH, ni de un obsequio de 24,4 millones de UAH. La NACP considera esto como indicios de legalización de los ingresos procedentes del delito. Las conclusiones se enviaron a la Policía Nacional.
La declaración del exjefe del departamento de registro de residencia de la Policía de las Cuevas de Kiev correspondiente a 2022 contenía información inexacta por un valor de más de 15,6 millones de grivnas. En particular, el funcionario no declaró un edificio residencial en los Países Bajos que utilizaba con su familia. La documentación también fue entregada a la Policía Nacional.
La declaración de un ex juez del Tribunal Supremo para 2024 atrajo especial atención. La NACP halló indicios de información falsa por un valor superior a 5,3 millones de UAH, de los cuales más de 5,2 millones estaban relacionados con activos monetarios. La NABU ya ha iniciado un proceso penal por este hecho.
Se registraron infracciones entre los diputados locales, en particular, con un diputado del Ayuntamiento de Kaniv, en la región de Cherkasy. Según las declaraciones de 2022-2024, se encontraron indicios de activos infundados por valor de 1,5 millones de UAH e información falsa sobre más de 3 millones de UAH. El funcionario no confirmó el origen de los fondos para la compra de un apartamento en Kiev por parte de su esposa y ocultó el valor real de la propiedad.
La NACP registró la mayor cantidad de infracciones en noviembre en la declaración de un diputado del Ayuntamiento de Jmelnitski para 2024: más de 38,8 millones de UAH. El funcionario no pudo confirmar la legalidad del origen del efectivo por valor de 25,1 millones de UAH ni declaró ingresos superiores a 12 millones de UAH, utilizados para la compra de propiedades. La documentación fue enviada a la Policía Nacional.
También se detectaron infracciones en las declaraciones del director del Centro de Neurología y Oftalmología de la región de Zaporizhia, un diputado del ayuntamiento de Berdychiv, el director del departamento de bienes municipales del ayuntamiento de Chernovtsy y el director del departamento de la CCC y el SP del distrito de Kropyvnytskyi. Estos casos involucran bienes no declarados, ahorros dudosos e ingresos ocultos por valor de varios millones de grivnas. Parte de la documentación fue transferida a la Unidad Nacional de Policía (NPU) y parte al SBI.
La NACP señala que los resultados de las inspecciones indican problemas sistémicos con la declaración de ingresos y bienes de funcionarios de diversos niveles, desde diputados locales hasta altos funcionarios y jueces. La evaluación jurídica final de las acciones de los acusados debe ser proporcionada por las fuerzas del orden.
