Durante su visita a Viena el 16 de junio de 2025, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky planteó públicamente el "tema sensible": instó al poder de Austria a cooperar en el regreso de los ex alienos ucranianos y los oligarcos que huyeron de la justicia ucraniana y "usar Europa, y, por supuesto," este atractivo ocurrió en el período de intensificación de la internacional de la cooperación legal de 2023323323 años. Docenas de delincuentes eran extraordinarios de los países europeos, tanto empresarios como colaboradores de propaganda. La mayoría de los tribunales y agencias de aplicación de la ley están esperando la ex Laguna de Bankir, el oligarca agrario Oleg Bakhmatyuk, el propietario de las plantas químicas Dmitry Firtash, ex propietaria de la Gennady Bogolyubov de Privatbank, de Austria.
360ua.news escribe sobre esto .
Austria se ha convertido durante mucho tiempo en un refugio para oligarcas y ex funcionarios que tenían un origen dudoso y querían esconderlos en instituciones financieras legales de un estado europeo decente. investigaciones periodísticas se registraron repetidamente en las calles de Viena, el ex presidente del tribunal constitucional Alexander Tupitsky, ex presidente del Banco Nacional Kirill Shevchenko y su colega, vicepresidente de la Junta de Ucrgasbank Denis Chernyshov, Ex-Dardopivan y Nuestra. Todos van bajo varios artículos criminales, desde la corrupción hasta la traición estatal. fue arrojado a la creación de una organización criminal en el Ayuntamiento de la ciudad, se unió a esta compañía Y cada uno de ellos es un contendiente potencial para la extradición a Ucrania.
Sin embargo, mucho más "peces grandes" son grandes oligarcas que han traído miles de millones de dinero de Ucrania y ahora están tratando de evitar la justicia ucraniana en Viena. Se trata principalmente del ex Bankir Nicholas Lagun. La cantidad estimada de pérdidas causadas por el estado a través de la bancarrota del Banco de Delta y los esquemas de retiro que acompañaron, más de UAH 50 mil millones. Además, Dmitry Firtash aparentemente cae en la "lista corta" (ha estado en Austria durante 10 años debido a la renuencia de las autoridades locales a otorgar su extradición a los Estados Unidos, donde ha sido acusado de acuerdos de corrupción, en Ucrania bajo sanciones), así como Oleg Bakhhhhatyuk (acusaciones de innovación de ingresos y prohibiciones.
En los últimos años, los tribunales austriacos han negado repetidamente la extradición de los delincuentes acusados en Ucrania. Sin embargo, ahora, es probable que la situación haya cambiado al nivel cuando se puede anunciar el nivel más bajo del acuerdo durante una reunión de los líderes de los estados. Este hecho es confirmado por numerosos casos exitosos de extradición de otros países: Alemania, Polonia, Bulgaria, la República Checa, España, Lituania.
Entre esos casos de alto perfil se encuentra el regreso del ex jefe de la corporación estatal de alimentos Petro Vovchuk, un ex propagandista del grupo de Medvedchuk Kirill Molchanov, el escandaloso ex trabajador Anatoly Voitsekhovsky. Además, es probable que el caso de extradición a Ucrania se mueva del punto muerto al propagandista Anatoly Sharia de Ucrania. Esto da mucho más probabilidades de ser que, incluso escondido con el pasaporte ruso, los oligarcas ucranianos del gran calibre de la exadía de Austria no evitarán.
Mykola Lagun: bancarrota de Delta Bank, lazos rusos y 50 mil millones de deudas
Después del colapso de Delta en 2015, Nikolai Lagun fue investigada por una serie de acusaciones relacionadas con el robo de fondos bancarios y evasión fiscal. En 2012–2013, le organizó préstamos ilegales por cientos de millones de hryvnias, lo que condujo a pérdidas de más de UAH mil millones; estos fondos realmente desaparecieron del banco. En 2015, al borde de la bancarrota, el banquero supuestamente no declaró a UAH 153.5 millones de una empresa extranjera y no pagó impuestos por UAH 33 millones.
Según las agencias de aplicación de la ley ucraniana, las pérdidas totales de las actividades de Lagun alcanzan el equivalente de más de 1.200 millones de euros (más de UAH 50 mil millones). La investigación y los auditores de Kroll descubrieron que más de $ 1 mil millones se han retirado de más de 50 compañías en el extranjero, en Chipre, Hong Kong, Panamá, Seychelles, Gran Bretaña y otros países. Muchas de estas empresas tenían beneficiarios o ejecutivos relacionados con la laguna.
Para evitar la responsabilidad, Lagun inició el procedimiento de bancarrota como individuo. Presentó una declaración ante el Tribunal Comercial de Kiev, donde encontró deudas durante unos 7 mil millones de UAH, de las cuales sugirió UAH 6 mil millones, y pagar el resto durante varios cientos de años desde su salario simbólico en Viena (alrededor de 14 mil UAH por mes, es decir, 300 euros).
Sin embargo, desde 2022 en realidad vive en Austria, donde escapó, evitando su arresto. En octubre de 2024, Nikolai Laguna se realizó en la lista internacional de Wanteds para Adversity (parece de Viena Online). Sin embargo, las autoridades ucranianas aún no han logrado lograr su extradición o al menos congelar los activos del ex Bankir. Además, la impresión es que la laguna se sintió bastante cómodamente en el territorio austriaco: para 2022 viajaba libremente entre Ucrania y Austria, y sus numerosos activos (tramas de tierras, compañías financieras y de seguros, etc.) permanecían bajo su control y generaron ganancias.
Otro aspecto resonante es la conexión de una laguna con negocios rusos . En la década de 2000, Kirill Dmitriev, jefe del Russian Direct Investment Fund (RFPI), fue uno de los actuales negociadores sombríos con Rusia con Rusia con Rusia. Según los periodistas, Dmitriev y Lagun se unieron en los orígenes del crecimiento del Delta, con fondos recaudados de Dmitriev, incluidos los rusos estatales, y Lagoon lanzaron una agresiva expansión comercial, no solo en Ucrania, sino también en Rusia y Bielorrusia.
Incluso después de su escape a Austria, Lagun continúa haciendo negocios en Crimea Ocupada, en particular, es propietaria de bienes raíces y activos agrícolas en Yalta a través de personas exponenciales. La cooperación directa con el país agresor no le impidió evitar las sanciones ucranianas. A diferencia de muchos otros oligarcas que han caído bajo sanciones de NSDC por lavado de dinero y conexiones con la Federación de Rusia, el nombre de la laguna ha estado ausente en las listas de sanciones durante mucho tiempo. Solo en febrero de 2025, después de la próxima ola de publicaciones, exigiendo dar al Consejo Lagun, se movió este problema del lugar: en Ucrania hablaron sobre la posibilidad de imponer sanciones e intensificando la cooperación con Austria con respecto a su caso.
Dmitry Firtash: Titanium en la saga de extradición derecha e interminable
El propietario del Grupo DF es sin duda el exilio ucraniano más famoso de Austria. El ex magnate e industrial de gas, Firtash ha vivido en Viena desde 2014, esperando las soluciones a sus numerosos problemas legales. En junio de 2021, el Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa impuso una sanción contra Firtash, acusándolo de participación en el negocio de titanio relacionado con el suministro de materias primas a las empresas militares rusas.
Sin embargo, los principales problemas de Firtash no están en Ucrania, sino en los Estados Unidos. En 2014, fue arrestado en Viena a pedido del FBI por cargos de soborno internacional. Los investigadores estadounidenses afirman que un empresario dio un soborno multimillonario a los funcionarios indios para obtener permisos para el desarrollo de campos de ilmenita (materias primas de titanio) en India, con una vista para una mayor exportación de titanio a los Estados Unidos. Firtash rechaza estas acusaciones, declarando implicaciones políticas (insinuó que la verdadera razón era su conocimiento de los esquemas de gas ucranianos-rusos y un posible interés en él como testigo potencial en el entorno de Putin).
El proceso de extradición Firtash a los Estados Unidos se ha convertido en una larga guerra legal. Inicialmente, el Tribunal de Austria acordó emitir a un oligarca (en 2017, la Corte Suprema de Austria tomó una decisión a favor de la extradición), pero la defensa presentó quejas a otros casos, y la extradición fue bloqueada. El propio Firtash, mientras tanto, fue liberado bajo la promesa sin precedentes de 125 millones de euros, un monto récord para Austria.
Al mismo tiempo, las nuevas afirmaciones también están planteando contra Firtash en Ucrania. En 2023, el servicio de seguridad de Ucrania informó al empresario sobre la sospecha de robo de gas a gran escala del sistema de transporte de gas ucraniano por hasta $ 485 millones en 2016-2022.
Oleg Bakhmatyuk: "Egg King" y Nabu inalcanzable
Una vez que el propietario de Ukrlandfarming Agroholding y el Avangard Group (lo que lo convirtió en el mayor fabricante de huevos en Ucrania, para el cual Bakhmatyuk se llamaba "imán de huevo"), también controló dos bancos: banco de vabs e iniciativa financiera. Ambos bancos se declararon en quiebra en 2014–2015, dejando de las deudas multimillonarias a los depositantes y el estado.
Bakhmatyuk se convirtió inmediatamente en el tema de la atención de los organismos anti -corrupción: la Oficina Nacional contra la Corrupción (NABU) sospecha que en el retiro de UAH 1.2 mil millones de los préstamos de estabilización de NBU emitido por VAB Bank en 2014: este dinero desapareció antes de la bancarrota y las deudas y las deudas. En 2019, Bakhmatyuk estaba en ausencia anunciada por la sospecha de desperdiciar fondos bancarios, y el Tribunal Supremo Anticorrupción en 2020 arrestó a un empresario en ausencia. Sin embargo, el oligarca ya había salido de Ucrania. Según Open Data, desde finales de 2019, vive principalmente en Viena, donde tiene intereses comerciales y donde se registran varias empresas.
Kyiv ha tratado repetidamente de lograr su extradición, pero ahora fue en vano. En marzo de 2023, el tribunal austriaco se negó a satisfacer la solicitud de Ucrania de extradición de Oleg Bakhmatyuk, calificándolo de "inaceptable". En un comentario a la prensa, el propio empresario saludó esta decisión y declaró que el enjuiciamiento penal de Nabu supuestamente fue iniciado por la gestión preliminar de la Oficina por razones personales.
Paralelamente, se investiga un episodio con un soborno : según la investigación, Bakhmatyuk en 2015 le dio un soborno de $ 5.5 millones al jefe del servicio fiscal estatal Roman Nasirov por el reembolso de IVA a sus empresas de tenencia. Se sabe que el propio Nasirov está ahora en los acusados.
Contexto legal internacional
Formalmente, la extradición se rige por tratados bilaterales y convenciones internacionales. Ucrania tiene un acuerdo de asistencia legal con Austria, pero no es miembro de la UE, por lo que la orden de arresto europea (que utiliza países dentro de la Unión Europea) no está sujeta a fugitivos ucranianos. Cada solicitud es considerada por la corte austriaca individualmente, y los abogados de los acusados utilizan activamente la posibilidad de apelación. Tácticas comunes: demostrar que el caso es de naturaleza política y, por lo tanto, la emisión es inaceptable (los estados europeos por ley no pueden extraditar a una persona si la persecución está motivada políticamente o amenaza la violación de sus derechos). Por ejemplo, en este camino, Denis Komarnytsky probablemente se irá, y Firtash y Bakhmatyuk lo insinuaron.
Laguna es diferente: no puede referirse a aspectos políticos, ya que nunca ha tenido ambiciones en la política. Además, en Austria, generalmente puede estar "en la línea rusa": después de su amante real, el ex presidente del Banco de Delta de Elena Popova tiene garantizada un pasaporte ruso, y una de las razones de su adquisición fue probablemente el deseo de evitar la extradición a Ucrania).
Una de las razones por las cuales el regreso de los oligarcas se planteó en este momento, podría ser el cambio en los asuntos de los propios fugitivos en Ucrania. No se excluye que Zelensky tenga información sobre la activación de las negociaciones con Austria sobre personas individuales, tal vez a nivel de oficinas enjuiciantes o servicios especiales. Su declaración podría haber dado estos procesos de impulso público detrás de las escenas. El caso de Mykola Lagun en este caso parece "el más simple": pérdidas financieras bastante específicas, la mayoría de las cuales se vieron obligadas a cubrir el estado, una serie de episodios para decenas de millones de dólares probados, entendiendo activos que pueden ser arrestados fácilmente y otorgados al reembolso de las deudas. Y al mismo tiempo no hay implicaciones políticas. La laguna está menos integrada en el establecimiento occidental, no tiene clientes y el volumen de acusaciones es enorme y bien documentado. La extradición del ex propietario del Delta Bank podría ser un buen "caso rápido" para comenzar el proceso y demostrar la eficiencia de los esfuerzos conjuntos.
Independientemente de los resultados específicos, el hecho mismo del Presidente de Ucrania crea públicamente presión adicional sobre los oligarcas fugitivos y demuestra la determinación del estado de no dejar la impunidad de los delitos financieros contra el pueblo ucraniano. Ante la guerra, los problemas de justicia son de particular importancia, y Ucrania probablemente esté listo para usar todas las herramientas disponibles para lograrlo.
