Durante su visita a Viena el 16 de junio de 2025, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, planteó públicamente un "tema delicado": instó a las autoridades austriacas a cooperar en el regreso de los ex altos funcionarios y oligarcas ucranianos que han huido de la justicia ucraniana y "utilizan Europa, y por supuesto, Austria, como escondite para almacenar sus bienes robados". Este llamamiento se produjo en un período de intensificación de la cooperación jurídica internacional: entre 2023 y 2025, decenas de delincuentes fueron extraditados de países europeos, tanto empresarios como propagandistas-colaboradores. Sobre todo, los tribunales y las fuerzas del orden esperan el regreso de Austria del exbanquero Mykola Laguna, el oligarca agrario Oleg Bakhmatyuk, el propietario de plantas químicas Dmytro Firtash y el expropietario del PrivatBank Gennady Bogolyubov.
Así lo informa la publicación 360ua.news .
Austria ha sido durante mucho tiempo un refugio para oligarcas y exfuncionarios que poseían riquezas de dudosa procedencia y querían ocultarlas en las instituciones financieras legales de un estado europeo decente. Numerosas investigaciones han grabado repetidamente en las calles de Viena al expresidente del Tribunal Constitucional Oleksandr Tupytsky, al expresidente del Banco Nacional Kyrylo Shevchenko y a su socio, el vicepresidente del consejo de administración de Ukrgasbank Denys Chernyshov, al exdiputado popular Andriy Kholodov, al exlíder del partido Nashi, y al político prorruso Yevgeny Murayev. Todos ellos están acusados de diversos delitos, desde corrupción hasta alta traición. Recientemente, a esta empresa se unió Denys Komarnytsky, antiguo "vigilante" de los proyectos de construcción ilegales de Kiev, acusado de crear una organización criminal en el ayuntamiento de la capital. Y cada uno de ellos es un posible candidato a la extradición a Ucrania.
Sin embargo, peces mucho más grandes son los grandes oligarcas que han retirado miles de millones de dólares de Ucrania y ahora intentan evadir la justicia ucraniana en Viena. Se trata principalmente del exbanquero Mykola Laguna. Se estima que las pérdidas causadas al estado por la quiebra de Delta Bank y las maniobras de retirada que la acompañaron superan los 50 000 millones de UAH. Además, la lista corta incluye obviamente a Dmytro Firtash (quien lleva 10 años en Austria debido a la reticencia de las autoridades locales a autorizar su extradición a Estados Unidos, donde está acusado de corrupción y se encuentra en Ucrania bajo sanciones), así como a Oleh Bakhmatyuk (acusado de retirada ilegal de fondos de refinanciación y quiebra de bancos) y Gennady Bogolyubov (acusado de complicidad en la retirada de fondos de Privatbank).
En los últimos años, los tribunales austriacos se han negado repetidamente a extraditar a delincuentes acusados en Ucrania. Sin embargo, es probable que la situación haya cambiado hasta el punto de que los acuerdos alcanzados a un nivel inferior pueden expresarse durante una reunión de líderes estatales. Este hecho se confirma con numerosos casos exitosos de extradición de otros países: Alemania, Polonia, Bulgaria, República Checa, España y Lituania.
Entre estos casos de alto perfil se encuentran el regreso del exdirector de la Corporación Estatal de Granos Alimentarios, Petro Vovchuk; el expropiacionista del grupo de Medvedchuk, Kyrylo Molchanov; y el escandaloso expromotor inmobiliario Anatoly Voitsekhovsky. Además, el caso de la extradición del propagandista Anatoly Shariy a Ucrania probablemente haya pasado de un punto muerto. Esto aumenta considerablemente las posibilidades de que, incluso con un pasaporte ruso, los oligarcas ucranianos de alto nivel no escapen a la extradición de Austria.
Mykola Lagun: quiebra del Delta Bank, conexiones rusas y 50 mil millones de deudas
Tras el colapso de Delta en 2015, Mykola Lahun fue investigado por varios cargos relacionados con malversación de fondos bancarios y evasión fiscal. Entre 2012 y 2013, organizó préstamos ilegales de cientos de millones de grivnas a empresas bajo su control, lo que provocó pérdidas de más de mil millones de grivnas; estos fondos desaparecieron del banco. En 2015, ya al borde de la quiebra, el banquero supuestamente no declaró 153,5 millones de grivnas en ingresos recibidos de una empresa extranjera y no pagó impuestos sobre 33 millones de grivnas.
Según las fuerzas del orden ucranianas, las pérdidas totales derivadas de las actividades de Laguna ascienden al equivalente de más de 1.200 millones de euros (más de 50.000 millones de UAH). La investigación y los auditores de Kroll descubrieron que se retiraron más de 1.000 millones de dólares a través de una red de más de 50 sociedades offshore en Chipre, Hong Kong, Panamá, Seychelles, el Reino Unido y otros países. Muchas de estas sociedades tenían beneficiarios o administradores asociados con la propia Laguna.
Para evitar responsabilidades, Lahun inició su propio de quiebra a título individual. Presentó una solicitud ante el Tribunal de Comercio de Kiev, reconociendo deudas por aproximadamente 7000 millones de UAH, de las cuales 6000 millones proponía condonar y el resto pagar a lo largo de varios siglos con su salario simbólico en Viena (unos 14 000 UAH al mes, o 300 EUR).
Sin embargo, él mismo reside en Austria desde 2022, donde huyó para evitar ser arrestado. En octubre de 2024, Mykola Laguna fue incluido en la lista internacional de personas buscadas por no comparecer en las audiencias judiciales (aparece en línea desde Viena). A pesar de ello, las autoridades ucranianas aún no han logrado su extradición ni, al menos, la congelación de sus bienes. Además, parece que Laguna se sentía bastante cómodo en territorio austriaco: hasta 2022, viajó entre Ucrania y Austria sin ningún obstáculo, y sus numerosos bienes (terrenos, compañías financieras y de seguros, etc.) permanecieron bajo su control y generaron beneficios.
Otro aspecto relevante son los vínculos de Laguna con empresas rusas . En la década de 2000, uno de los inversores de Delta Bank era Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), uno de los actuales negociadores en la sombra de los acuerdos de paz con Rusia. Según la prensa, Dmitriev y Laguna estuvieron juntos en el origen del crecimiento de Delta: Dmitriev atraía fondos, incluidos fondos estatales rusos, y Laguna lanzaba una agresiva expansión del negocio, no solo en Ucrania, sino también en Rusia y Bielorrusia.
Incluso tras huir a Austria, Lagun continúa operando en la Crimea ocupada; en particular, posee bienes inmuebles y activos agrícolas en Yalta, registrados bajo la legislación rusa, a través de testaferros. La cooperación directa con el país agresor no le impidió eludir las sanciones ucranianas. A diferencia de muchos otros oligarcas sancionados por el Consejo Nacional de Defensa y Defensa (NSDC) por blanqueo de capitales y vínculos con la Federación Rusa, el nombre de Lagun estuvo ausente de las listas de sancionados durante mucho tiempo. Solo en febrero de 2025, tras una nueva oleada de publicaciones exigiendo asesoramiento a Lagun, el asunto avanzó: en Ucrania se empezó a hablar de la posibilidad de imponerle sanciones e intensificar la cooperación con Austria en su caso.
Dmytro Firtash: un caso titánico y una saga de extradición interminable
El propietario del Grupo DF es posiblemente el exiliado ucraniano más prominente en Austria. Firtash, antiguo magnate del gas e industrial, reside en Viena desde 2014, a la espera de la resolución de sus numerosos problemas legales. En junio de 2021, el Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania impuso sanciones a Firtash, acusándolo de participar en un negocio de titanio relacionado con el suministro de materias primas a empresas militares rusas.
Sin embargo, los principales problemas de Firtash no residen en Ucrania, sino en Estados Unidos. En 2014, fue arrestado en Viena a petición del FBI por cargos de soborno internacional. Investigadores estadounidenses afirman que el empresario pagó un soborno multimillonario a funcionarios indios para obtener permisos para explotar yacimientos de ilmenita (una materia prima para el titanio) en India, con el fin de seguir exportando titanio a Estados Unidos. Firtash rechaza estas acusaciones, alegando un subtexto político (insinuó que la verdadera razón era su conocimiento de los proyectos de gas entre Ucrania y Rusia y su posible interés como posible testigo en los casos del entorno de Putin).
El proceso de extradición de Firtash a Estados Unidos se ha convertido en una prolongada batalla legal. Inicialmente, un tribunal austriaco accedió a la extradición del oligarca (en 2017, el Tribunal Supremo austriaco falló a favor), pero la defensa interpuso recursos ante otras autoridades y la extradición fue bloqueada. El propio Firtash, mientras tanto, fue puesto en libertad bajo una fianza sin precedentes de 125 millones de euros, una cantidad récord para Austria.
Al mismo tiempo, se están gestando nuevas acusaciones contra Firtash en Ucrania. En 2023, el Servicio de Seguridad de Ucrania denunció al empresario ante las autoridades por sospechas de robo a gran escala de gas del sistema de transporte de gas ucraniano por un valor de hasta 485 millones de dólares entre 2016 y 2022.
Oleg Bakhmatyuk: "El rey del huevo" y un acusado inalcanzable de NABU
Antiguo propietario del holding agrícola UkrLandFarming y del grupo Avangard (que lo convirtió en el mayor productor de huevos de Ucrania, por lo que Bakhmatyuk era apodado el "magnate de los huevos"), también controlaba dos bancos: VAB Bank y Financial Initiative. Ambos bancos quebraron entre 2014 y 2015, dejando deudas multimillonarias con los depositantes y el Estado.
Bakhmatyuk se convirtió inmediatamente en el blanco de las agencias anticorrupción: la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) lo sospecha de retirar 1.200 millones de UAH del préstamo de estabilización del NBU otorgado al Banco VAB en 2014. Este dinero desapareció antes de la quiebra, pero las deudas persistieron. En 2019, Bakhmatyuk fue acusado en rebeldía por sospecha de malversación de fondos bancarios, y el Tribunal Supremo Anticorrupción arrestó al empresario en rebeldía en 2020. Sin embargo, el propio oligarca ya había abandonado Ucrania para entonces. Según datos públicos, desde finales de 2019 reside principalmente en Viena, donde tiene intereses comerciales y donde están registradas varias de sus empresas.
Kiev ha intentado repetidamente obtener su extradición, pero hasta ahora sin éxito. En marzo de 2023, un tribunal austriaco rechazó la solicitud ucraniana de extraditar a Oleg Bakhmatyuk, calificándola de "inaceptable". El propio empresario, en declaraciones a la prensa, celebró esta decisión y declaró que el proceso penal por parte de la NABU fue presuntamente iniciado por la anterior dirección de la Oficina por motivos personales.
Paralelamente, se investiga un caso de soborno : según la investigación, en 2015, Bakhmatyuk sobornó 5,5 millones de dólares al director del Servicio Fiscal del Estado, Roman Nasirov, a cambio del reembolso del IVA a las empresas de su holding. El propio Nasirov, como es sabido, también se encuentra actualmente en el banquillo de los acusados.
Contexto jurídico internacional
Formalmente, la extradición está regulada por tratados bilaterales y convenios internacionales. Ucrania tiene un acuerdo de asistencia jurídica con Austria, pero no es miembro de la UE, por lo que la orden de detención europea (utilizada por los países de la Unión Europea) no se aplica a los fugitivos ucranianos. El tribunal austriaco examina cada solicitud individualmente, y los abogados de los acusados utilizan activamente las posibilidades de apelación. Una táctica común es demostrar que el caso es de naturaleza política y, por lo tanto, la extradición es inadmisible (los Estados europeos no pueden extraditar a una persona por ley si la persecución tiene motivaciones políticas o amenaza con violar sus derechos). Por ejemplo, es probable que Denys Komarnytskyi siga esta vía, como han insinuado Firtash y Bakhmatyuk.
En Laguna, la situación es diferente: no puede referirse a aspectos políticos, ya que nunca ha tenido ambiciones políticas. Además, en Austria, por lo general, puede estar "en la línea rusa": después de todo, su amante de facto, la expresidenta del consejo de administración de Delta Bank, Elena Popova, tiene garantizado un pasaporte ruso, y una de las razones para obtenerlo fue probablemente el deseo de evitar la extradición a Ucrania.
Una de las razones por las que se planteó ahora la cuestión del regreso de los oligarcas podría ser la evolución de los casos de los propios fugitivos en Ucrania. Es posible que Zelenski tenga información sobre la intensificación de las negociaciones con Austria en relación con personas individuales, quizás a nivel de las fiscalías generales o de los servicios especiales. Su declaración podría haber tenido como objetivo dar un impulso público a estos procesos clandestinos. El caso de Mykola Laguna en este caso parece "el más simple": pérdidas financieras bastante específicas, la mayoría de las cuales el Estado se vio obligado a cubrir, varios episodios probados por valor de decenas de millones de dólares, activos limpios que pueden ser fácilmente embargados y utilizados para pagar deudas. Y, al mismo tiempo, sin connotaciones políticas. Laguna está menos integrado en el establishment occidental, no tiene patrocinadores, y el volumen de acusaciones es enorme y está bien documentado. La extradición del expropietario del Banco Delta podría ser un buen "caso rápido" para iniciar el proceso y demostrar la eficacia de los esfuerzos conjuntos.
Independientemente de los resultados específicos, el mero hecho del discurso público del presidente ucraniano genera mayor presión sobre los oligarcas fugitivos y demuestra la determinación del Estado de no dejar impunes los delitos financieros cometidos contra el pueblo ucraniano. En tiempos de guerra, la justicia cobra especial importancia, y es probable que Ucrania esté dispuesta a utilizar todos los medios a su alcance para lograrla.
