cadena Yabko se ha visto en el centro de una investigación de alto perfil tras informes de registros realizados por agentes del orden en la región de Lviv. Según información privilegiada, agentes de la Oficina de Seguridad Económica realizaron investigaciones en las oficinas y centros logísticos de la empresa e incautaron equipo que, según datos preliminares, presenta indicios de ser de contrabando.
Según fuentes, la cantidad de bienes incautados podría superar los cien millones de dólares. También existen informes sobre el uso de un complejo esquema que involucra a más de cien empresarios individuales ficticios, lo que podría haber permitido minimizar las obligaciones fiscales y retirar fondos mediante transacciones en efectivo y pagos con criptomonedas.
Los materiales que circulan en el espacio público hacen referencia a una posible evasión fiscal de decenas de millones de grivnas. Según la información disponible, la información sobre el proceso se ha registrado en el Registro de Denuncias Fiscales (ERDR) en virtud de los artículos pertinentes del Código Penal, y la investigación está a cargo de las unidades de la policía territorial y la fiscalía.
diversas fuerzas del orden, como el Servicio de Seguridad de Ucrania y las aduanas. Los comentarios oficiales de todas las partes sobre los detalles de la investigación al momento de su publicación podrían ser limitados debido al secreto de la investigación.
La situación ha suscitado un debate sobre la transparencia del mercado electrónico y la eficacia de los controles de importación. Los expertos enfatizan que las infracciones sistémicas solo son posibles si existen deficiencias en la administración aduanera y tributaria, y que también requieren una respuesta integral del Estado.
Actualmente, las conclusiones definitivas sólo se pueden extraer después de que se concluyan las acciones de investigación y se dicte una decisión judicial.
