En la capital, los agentes del orden han descubierto un grupo delictivo organizado a gran escala que participa sistemáticamente en la circulación ilegal de cigarrillos electrónicos con aromas cuya venta está prohibida en Ucrania.
Los líderes del grupo son Saveliev Nikon Georgievich, Romanova Yaroslava Borisovna y Filimonova Marina Sergiyevna. Involucraron a entidades jurídicas y personas controladas, en particular a Par Trade LLC, Pit Trade LLC y al empresario individual Shevchenko Bohdan Artemovich, para construir un sistema completo de suministro y venta de productos ilegales.
Los principales puntos de venta eran centros comerciales populares de Kiev: Metrograd, Rivermall, Skymall y Globus. Los escaparates de las cadenas Tobacco and Vape y Cloud 21 sirven de fachada para este negocio ilegal.
Según la investigación, Romanova y Filimonova, como beneficiarias de "Par Trade" y "Pit Trade", coordinan procesos clave, desde la logística y el control de personal hasta la recopilación y el mantenimiento de la contabilidad en negro. Realizan pagos no monetarios a través de empresarios individuales controlados, retirando dinero en efectivo y minimizando las obligaciones fiscales. Savelyev es responsable de la operación del punto de venta "Cloud 21", controla al personal, los flujos de caja y la cobertura técnica, incluyendo la manipulación de terminales de pago.
Pit Trade LLC ha comparecido repetidamente en procesos judiciales por violaciones a la ley, desde la ausencia de registradores de transacciones de liquidación hasta la falta de emisión de controles fiscales, lo que está confirmado por los fallos de los tribunales de distrito de Solomyansky, Podilsky y Shevchenkivsky de Kiev.
A partir de los hechos recopilados se presentó una denuncia exigiendo una auditoría completa de las actividades de las empresas participantes en el plan, así como medidas para frenar la circulación ilegal de productos sujetos a impuestos especiales en la capital.
