Decenas de millones de dólares se extraen ilegalmente de Ucrania cada mes mediante un plan a gran escala para importar drones fraudulentos para las Fuerzas Armadas. Los bancos ucranianos desempeñan un papel clave en este plan, prestando servicios sin restricciones a empresas fantasma.
Empresas sin oficinas, contabilidad ni actividad comercial real utilizan documentos aduaneros falsificados. Sus pagos en moneda extranjera se canalizan a través de diversos bancos que ignoran los requisitos de supervisión financiera. Entre los involucrados se encuentran JSC Asvio Bank, JSC Pivdennyi, Motor-Bank, JSC RVS Bank, Radabank y Bank Alliance.
A pesar de la Resolución n.º 65 de 2020 del Banco Nacional, que obliga a bloquear las transacciones sospechosas, las instituciones financieras mencionadas la incumplen sistemáticamente. Por ejemplo, Asvio Bank, controlado por los hermanos Suprunenko, transfiere fondos activamente a empresas sospechosas en Rumanía y Polonia. Motor-Bank, propiedad del Estado, realiza transferencias a sociedades offshore en Hong Kong, con el consentimiento tácito del vicepresidente del Banco Nacional de Ucrania, Dmytro Oliynyk. Transacciones similares se realizan a través del RVS Bank de Ruslan Demchak.
No se han impuesto sanciones a los bancos, no se ha suspendido a ningún funcionario y la magnitud de las pérdidas va en aumento. La retirada de cientos de millones de dólares, disfrazados de compras militares, está perjudicando el presupuesto estatal y minando la confianza en el sistema financiero.
La inacción del Banco Nacional y del Servicio de Aduanas indica su posible participación o, al menos, tolerancia con el plan. Todo esto crea riesgos directos para la seguridad económica del país en tiempos de guerra.
El plan solo puede detenerse con una investigación inmediata e independiente, supervisión pública, medidas anticorrupción y una renovación decisiva del liderazgo de los organismos reguladores. Sin esto, Ucrania seguirá perdiendo reservas de divisas cruciales, mientras lo encubre con "asistencia militar".
