En la región de Odessa, las fuerzas del orden han completado una investigación preliminar contra un coorganizador, dos gerentes y tres administradores de una red de establecimientos de juego ilegales. Los sospechosos están acusados de organizar y asegurar el funcionamiento de salas de juego clandestinas, así como de blanquear fondos obtenidos mediante delitos por un total de 14,2 millones de grivnas.
Según la investigación, los participantes del esquema aceptaban apuestas de los visitantes, proporcionaban acceso a sistemas de juego, ayudaban a los clientes con la autorización y la selección de juegos, llevaban registros de los jugadores y les informaban sobre programas de bonos y ofertas promocionales. De hecho, garantizaban el ciclo completo de operaciones de los establecimientos de juego ilegales.
Se estableció que las salas de juego operaban sin las licencias correspondientes y sin pagar impuestos. Solo los clientes verificados tenían acceso a las instalaciones; se podía entrar con cita previa y tras una llamada telefónica. La organización de las 27 salas de juego ilegales estaba a cargo de dos figuras clave que involucraban a jóvenes de entre 18 y 35 años en actividades ilegales. Eran ellos quienes aceptaban las apuestas, acompañaban a los clientes y, de hecho, realizaban las apuestas.
Además, la investigación estableció que los sospechosos interactuaron con representantes de sistemas de pago de juegos de azar. A cambio de transferir fondos, obtuvieron acceso a juegos de azar y activos virtuales, lo que les permitió enmascarar transacciones financieras ilegales. Durante la actividad de la red, los participantes lograron legalizar más de 14,2 millones de grivnas.
Durante los registros de los establecimientos de juego, los detectives incautaron dinero en efectivo, teléfonos móviles, equipos informáticos y registros contables. El valor total de los bienes incautados supera los 33 millones de grivnas. Estos bienes han sido incautados para garantizar la compensación por las pérdidas causadas al estado.
Seis personas han sido acusadas de actividades ilegales relacionadas con la organización y realización de juegos de azar, así como de la legalización de bienes obtenidos mediante delitos. Se están preparando los escritos de acusación para su presentación ante el tribunal.
