Se ha descubierto trama , en la que se importaban sistemáticamente teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes a Ucrania a través de la red de tiendas en línea "Mobius" (LLC "MOBIUS LTD") y "Flash Drive" (FOP Gadalov Andriy Igorovych). La trama funcionaba dividiendo los lotes en cientos de envíos postales falsos y aprovechando lagunas en el proceso de entrega del correo, mediante la recepción por SMS sin verificar la documentación.
En lugar de importar grandes envíos a través del control aduanero, los organizadores dividieron la mercancía en docenas y cientos de envíos. Cada paquete se registró como "envío postal pequeño", indicando descripciones genéricas como "teléfono" o "reloj inteligente" en las declaraciones y subestimando su valor a entre 40 y 100 dólares, muy por debajo del límite de 150 euros para la franquicia. En teoría, los destinatarios eran ficticios, las direcciones inexistentes y el valor real del equipo era varias veces superior al declarado.
El esquema consistía en la importación de teléfonos inteligentes, tabletas y relojes inteligentes de marcas mucho más caras, como Poco, Redmi, Lenovo y Blackview. Los productos se camuflaban como "teléfonos" o "relojes" para evadir la identificación individual y los controles aduaneros.
Un elemento clave del plan era el procedimiento de emisión de paquetes en Ukrposhta, que permitía recibir envíos mediante código SMS sin necesidad de verificar la documentación ni la identidad del destinatario. Esto garantizaba el anonimato del destinatario y permitía evitar el control durante mucho tiempo: los paquetes podían enviarse a cualquier persona que tuviera el código, independientemente de quién figurara en los documentos.
Los productos de contrabando se vendían a precios bajos, desplazando a los importadores y vendedores legales y socavando la competencia leal. El estado se quedó sin ingresos por aduanas e IVA, lo que generó pérdidas presupuestarias millonarias. Además de las pérdidas directas, el esquema socavó la confianza en el mercado de la electrónica y generó riesgos para los consumidores (garantía y servicio, conformidad de los equipos con las normas).
Según los datos disponibles, el esquema involucraba a las tiendas en línea "Mobius" (LLC "MOBIUS LTD") y "Flash" (FOP Gadalov Andriy Igorovich). Los organizadores, identificados como Daniil Gutovsky y Andriy Gadalov, crearon una red de empresas ficticias y un "escondite" para procesar envíos. Las principales herramientas utilizadas fueron: destinatarios ficticios, subestimación del valor en las declaraciones aduaneras y postales, fraccionamiento masivo de lotes y explotación del mecanismo de envío de paquetes por SMS.
La combinación de vulnerabilidades técnicas en el procedimiento postal (falta de identificación del destinatario en el momento de la entrega), la declaración formal y la destrucción masiva de correos permitió evitar los controles aduaneros. Como resultado, el sistema pudo operar sistemáticamente y pasar desapercibido para las autoridades reguladoras durante mucho tiempo.
