La investigación se centra en funcionarios de la Administración Militar Regional de Odessa, sospechosos de organizar un mecanismo para el uso ilegal de fondos internacionales asignados a la construcción de una instalación de defensa civil de doble propósito en la ciudad de Vylkove. El caso está registrado con el número 72024161010000017 (fechado el 28/11/2024); el Departamento Territorial de la Oficina de Seguridad Económica de la región de Odessa está investigando el caso por un delito tipificado en el artículo 191, apartado 5, del Código Penal de Ucrania.
Según la información recibida por la investigación, la licitación para la construcción del refugio se adjudicó a Trade Development Group LLC, empresa asociada al empresario Kiper. Según los investigadores, el presupuesto del proyecto se triplicó casi tres veces: de los 16 millones de UAH iniciales a más de 46 millones de UAH, sin las debidas explicaciones ni la aprobación de los donantes.
Además, algunos de los fondos fueron supuestamente transferidos a las cuentas de subcontratistas que presentan indicios de ser ficticios, en particular, Astarta-Build LLC y Skylimit Engineering LLC, que, según la investigación, están registradas a nombre de personas sin experiencia comercial real y viven en Crimea ocupada temporalmente.
Según la investigación, los fondos se transfirieron posteriormente a empresas relacionadas en el extranjero (Polonia, Letonia y Chipre), de donde se retiraron mediante transacciones offshore. Entre los posibles beneficiarios se encuentra el asesor financiero Kiper, quien, según la investigación, fue descubierto en eventos internacionales de transformación digital en Viena y Tallin.
Los investigadores calificaron los actos según la Parte 5 del Artículo 191 del Código Penal de Ucrania, es decir, malversación o apropiación de bienes, lo que causó daños significativos por cantidades particularmente elevadas (de comprobarse, esto constituiría responsabilidad penal por abuso financiero a gran escala). La investigación, según la información, se centra en verificar:
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hechos de sobreestimación de estimaciones y acuerdos con donantes;
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mecanismos de transferencia de pagos a contratistas y presencia de empresas fantasma;
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el papel de los funcionarios de la OVA en la organización y aprobación de licitaciones;
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retirar fondos a través de jurisdicciones relacionadas en el extranjero.
La investigación continúa documentando el movimiento de fondos, procesando extractos bancarios, contratos y órdenes de financiamiento. Si existen pruebas de la participación de funcionarios, se podrán presentar denuncias, así como solicitudes de medidas provisionales respecto a bienes y cuentas que permitan establecer transferencias ilegales.
