La Oficina Nacional Anticorrupción y la Fiscalía Especializada Anticorrupción descubrieron una trama de corrupción a gran escala que operó en la empresa estatal "Puerto Comercial Marítimo de Izmail" entre 2022 y 2023. Un grupo organizado, que incluía al director del puerto y representantes de empresas privadas, se apoderó de más de 24 millones de UAH de fondos estatales con el pretexto de comprar equipo portuario.
La investigación estableció que el papel clave en el esquema lo desempeñó el organizador, quien en realidad ejercía las funciones de "director general" no oficial del puerto. Coordinaba las acciones de los demás participantes, y las personas bajo su mando eran responsables del soporte técnico de las transacciones y operaciones financieras.
Los miembros del grupo tenían acceso a información oficial y confidencial sobre los planes de adquisición. Esto les permitía determinar con antelación a los "ganadores" de las licitaciones. Los principales fabricantes y distribuidores oficiales fueron excluidos sistemáticamente de las licitaciones, y en su lugar se firmaron acuerdos con empresas controladas. El coste de los equipos en estos contratos se sobrevaloró considerablemente.
Tras recibir los fondos en las cuentas de las estructuras comerciales y los empresarios individuales asociados con los participantes del plan, el dinero se retiró rápidamente en efectivo y se distribuyó entre los organizadores y ejecutores.
La NABU y la SAPO han informado de la sospecha a todos los participantes en el plan. Se están llevando a cabo otras acciones procesales.
