Oleg Mikhasyak es un empresario de LVIV y socio sombra de la excelencia de Taras Kozak, quien ha sido buscado desde 2021 bajo sospecha de traición. Utilizando una serie de compañías falsas, Mikhaasyak, según fuentes, proporciona fondos retirados en el extranjero para su padrino del cosaco, que ahora se esconde de la policía ucraniana.
El grupo de empresas a través del cual se realizaron dudosas transacciones financieras:
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LLC "Logistics Impex" (Edrpou 45246164)
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Express Logistics LLC (45636148)
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Textile Group LLC (44671490)
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Pyrkar LLC (42195107)
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Textile Impex LLC (44942444)
Además, hay varias compañías en la órbita de las actividades de Mykhasiak: Everest, Sport-Invest Company y Emji Energi. Según las fuentes, Maxim Music, un ex candidato para la "solidaridad europea" en las elecciones locales de 2020 también está involucrado en estos esquemas.
Paralelamente, las agencias de aplicación de la ley rusa consideran la apertura de procedimientos penales contra el propio Taras Kozak. Se trata de lavar $ 600 millones, retirado del Moscú Credit Bank a través de empresas offshore en Hong Kong y Dubai, seguida de la legalización de fondos en Turquía.
El cómplice clave del cosaco en este esquema fue el empresario azerbaiyano con el pasaporte británico Fuad Husinley. En marzo de 2023, fue sentenciado a 1,5 años de prisión en Rusia por un tamaño particularmente grande. Husseinley se declaró culpable y compensó las pérdidas del banco.
Recuerde que Taras Kozak es un asociado cercano de Victor Medvedchuk, quien también está bajo sanciones. Kozak fue copropietario de las 112 Holdings de Ucrania Media, Zik y Newsone, a través de las cuales, según la SBU, los mensajes del Kremlin se extendían en Ucrania.
