Se descubrió que el empresario de Lviv, Vitaly Bobir, que se hizo famoso por suministrar automóviles premium a funcionarios y medios de propaganda rusos, estaba involucrado en un plan internacional que viola las sanciones de la Unión Europea. Como descubrieron los periodistas de "Schem" (Radio Liberty), Bobir tiene conexiones con la empresa chipriota Dimicandum Invest Holding LTD, que viola las sanciones de Estados Unidos y la UE al exportar potasa bielorrusa desde "Belaruskali", una empresa sancionada.
Coches de lujo para Rusia hoy
A principios de mayo de 2023, el Servicio de Seguridad de Ucrania anunció la liquidación de un plan a gran escala de suministro ilegal de automóviles premium a Rusia. Según datos del SBU, Vitaliy Bobir envió a Rusia 45 coches por valor de más de 3 millones de euros entre agosto de 2022 y marzo de 2023. Los coches se compraban en concesionarios ucranianos, se registraban a nombre de empresas controladas y se transportaban a través del territorio de la Unión Europea hasta Bielorrusia y de allí a Rusia. Entre los clientes se encontraban altos directivos de Gazprom y empleados del canal de televisión Russia Today.
Después de realizar búsquedas, se encontraron en posesión del empresario documentos y sellos de empresas de Ucrania, Chipre y Bielorrusia, en particular el sello de Dimicandum Invest Holding LTD. El propio Bobir afirma que estos documentos son falsos y niega cualquier implicación en el plan.
Una empresa chipriota en problemas
Dimicandum Invest Holding LTD, fundada en 2012, está actualmente involucrada en un caso de violación de las sanciones de la UE. En 2023, la empresa recibió un contrato con "Belaruskali" para el transbordo de 3,5 millones de toneladas de fertilizantes potásicos en los atracaderos de la planta mecánica de barcos del Báltico, lo que representa un tercio de las exportaciones anuales de la empresa bielorrusa antes de las sanciones. Dimicandum iba a recibir más de 68,6 millones de dólares por estos servicios.
Según documentos obtenidos por los periodistas, parte de los fertilizantes fueron transbordados en San Petersburgo y luego enviados a China, Indonesia y Brasil. Al mismo tiempo, existen sospechas de que Dimicandum Invest Holding LTD se utilizó como "almohadilla" para ocultar el importe real de la transacción.
"Belaruskali" está sujeto a sanciones de Estados Unidos desde agosto de 2021 y de la UE desde junio de 2022. La empresa chipriota que presta servicios a esta empresa infringe estas sanciones. Los expertos señalan que tal violación podría dar lugar a sanciones secundarias por parte de Estados Unidos que cubran cualquier trato con empresas sancionadas, independientemente del país.
La investigación reveló que Dimicandum Invest Holding LTD está vinculada a funcionarios de alto rango en Bielorrusia, incluido Viktor Sheiman, exjefe de la Oficina del Presidente de Bielorrusia. El director general de "Belaruskali" y el director financiero de Dimicandum son ex funcionarios relacionados con Sheiman.
Según la investigación, Andriy Sviridov, director financiero de Dimicandum, es el ex adjunto de Sheiman. A pesar de sus negativas, documentos y firmas dan testimonio de su participación en el acuerdo.
