"Mandarin Plaza", "Avalanche" y otras compañías del empresario Aliyev - llegaron al campo de visión de BAB

La Oficina de Seguridad Económica (BAB) ha comenzado un control sobre la posible evasión fiscal por parte de varias compañías que pertenecen al conocido desarrollador de Kiev Vagif Aliyev. Estas son la compañía "Avalanche", "Investstroi Garant" y "Mandarin Plaza".

Según los materiales judiciales, los procedimientos penales sobre este hecho se registraron en agosto de 2024. Inmediatamente después, el empresario hizo una permutación legal: todas las compañías fueron reeditadas por su hija menor Marina Dorokhin, que también aprobó a la persona involucrada en el caso.

Según la investigación, puede ser un retiro deliberado de los activos de la responsabilidad y un intento de evitar la responsabilidad penal cambiando al propietario del negocio.

Los BAB estudian las actividades de estas compañías para el tema de la disminución de los pasivos fiscales a largo plazo, la documentación ficticia de las transacciones y el uso de esquemas destinados a minimizar los impuestos.

Hoy, el centro comercial Avalanche y Mandarin Plaza son uno de los objetos más famosos de bienes raíces comerciales en Kiev, que generan millones de ingresos. Vagif Aliyev es una de las figuras más influyentes en el negocio de la capital.

La investigación está en curso. En caso de culpa, él y su hija pueden ser amenazados con responsabilidad penal en virtud de artículos relacionados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

Formaldehído en productos capilares: por qué los tratamientos de salón pueden ser potencialmente mortales

¿Quieres un cabello perfectamente liso? El precio puede ser muy alto...

Lapa LLM, un nuevo modelo lingüístico amplio para el idioma ucraniano, se presentó en Ucrania

En Ucrania se presentó un gran modelo de lenguaje llamado Lapa...

La hija de la productora Olena Mozgova mostró un viaje romántico con su prometido.

La hija mayor de la productora ucraniana Olena Mozgova, Zoya, compartió una conmovedora...

La empresa de la esposa del presidente del NBU está vinculada a la contaminación de un río en la región de Lviv.

El gobernador del Banco Nacional, Andriy Pyshny, cumple 51 años. Dirige...

Detuvieron en la región de Vinnytsia a un grupo que se apropiaba indebidamente de criptomonedas a través de canales falsos de Telegram.

Un grupo sospechoso de fraude con... fue descubierto en la región de Vinnytsia

La compañía eléctrica regional estatal compra un transformador el doble de caro que GTSU: qué se sabe de los proveedores

JSC "Khmelnytskoblenergo" ha firmado un contrato para el suministro de un transformador de potencia por valor de...

Temporada de calefacción en la capital: Kyiv se prepara para el peor escenario

Según fuentes de la publicación 360ua.news, la semana pasada se celebró una reunión a puerta cerrada...

"Estos no son chicos ucranianos, son traidores": el showman Dmytro Kolyadenko sobre las estrellas que abandonaron Ucrania y evitan el tema de la guerra.

El coreógrafo y showman ucraniano Dmytro Kolyadenko habló con dureza sobre...