La Oficina de Seguridad Económica (BAB) ha comenzado un control sobre la posible evasión fiscal por parte de varias compañías que pertenecen al conocido desarrollador de Kiev Vagif Aliyev. Estas son la compañía "Avalanche", "Investstroi Garant" y "Mandarin Plaza".
Según los materiales judiciales, los procedimientos penales sobre este hecho se registraron en agosto de 2024. Inmediatamente después, el empresario hizo una permutación legal: todas las compañías fueron reeditadas por su hija menor Marina Dorokhin, que también aprobó a la persona involucrada en el caso.
Según la investigación, puede ser un retiro deliberado de los activos de la responsabilidad y un intento de evitar la responsabilidad penal cambiando al propietario del negocio.
Los BAB estudian las actividades de estas compañías para el tema de la disminución de los pasivos fiscales a largo plazo, la documentación ficticia de las transacciones y el uso de esquemas destinados a minimizar los impuestos.
Hoy, el centro comercial Avalanche y Mandarin Plaza son uno de los objetos más famosos de bienes raíces comerciales en Kiev, que generan millones de ingresos. Vagif Aliyev es una de las figuras más influyentes en el negocio de la capital.
La investigación está en curso. En caso de culpa, él y su hija pueden ser amenazados con responsabilidad penal en virtud de artículos relacionados con la evasión fiscal y el lavado de dinero.
