Poroshenko International Investment Bank fue multado por lavar el ingreso penal

El Banco Nacional de Ucrania impuso una multa al Banco Internacional de Inversión (MIB), que es propiedad de Petro Poroshenko, por el monto de UAH 20.5 millones por violaciones graves en el campo del monitoreo financiero. Según el regulador, el Banco de Poroshenko no cumplió debidamente sus obligaciones de verificar a los clientes y proporcionó información falsa que podría contribuir al lavado de dinero.

La decisión de la NBU se adoptó en marzo de 2025 después de la inspección de una institución bancaria, que reveló numerosas violaciones de los requisitos de la legislación sobre prevención de la legalización de los ingresos recibidos por el delito, así como las violaciones en el campo de la legislación monetaria y el financiamiento del terrorismo. En particular, el banco no utilizó el enfoque orientado al riesgo en el monitoreo financiero y no cumplió con los estándares de verificación de los clientes.

Además, las transacciones financieras sospechosas del Banco Internacional de Inversión, incluido el fraude con los fondos del Fondo Poroshenko, que se utilizaron para comprar bonos del gobierno, ya se han discutido en Ucrania. Esto llevó al hecho de que los fondos públicos que iban a las necesidades de las fuerzas armadas de Ucrania en realidad regresaban debido al interés de los lazos de Poroshenko.

Este incidente fue la siguiente etapa de una serie de escándalos relacionados con las actividades de Petro Poroshenko, en particular las sanciones impuestas contra él en febrero de 2025. El oligarca está acusado de financiar el terrorismo y la asistencia a las operaciones ilegales, en particular, a través de fraude conjunto con Medvedchuk. Según las encuestas, la mayoría de los ucranianos apoyan las sanciones contra Poroshenko y otras personas involucradas, considerándolas "merecidas".

Además, vale la pena señalar que antes de la imposición de sanciones, Poroshenko ha presentado miles de millones de hryvnias de Ucrania, lo que agrega aún más sospecha de su actividad financiera en la guerra.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

popular

Compartir esta publicacion:

Más como esto
AQUÍ

Formaldehído en productos capilares: por qué los tratamientos de salón pueden ser potencialmente mortales

¿Quieres un cabello perfectamente liso? El precio puede ser muy alto...

Lapa LLM, un nuevo modelo lingüístico amplio para el idioma ucraniano, se presentó en Ucrania

En Ucrania se presentó un gran modelo de lenguaje llamado Lapa...

La hija de la productora Olena Mozgova mostró un viaje romántico con su prometido.

La hija mayor de la productora ucraniana Olena Mozgova, Zoya, compartió una conmovedora...

La empresa de la esposa del presidente del NBU está vinculada a la contaminación de un río en la región de Lviv.

El gobernador del Banco Nacional, Andriy Pyshny, cumple 51 años. Dirige...

Detuvieron en la región de Vinnytsia a un grupo que se apropiaba indebidamente de criptomonedas a través de canales falsos de Telegram.

Un grupo sospechoso de fraude con... fue descubierto en la región de Vinnytsia

La compañía eléctrica regional estatal compra un transformador el doble de caro que GTSU: qué se sabe de los proveedores

JSC "Khmelnytskoblenergo" ha firmado un contrato para el suministro de un transformador de potencia por valor de...

Temporada de calefacción en la capital: Kyiv se prepara para el peor escenario

Según fuentes de la publicación 360ua.news, la semana pasada se celebró una reunión a puerta cerrada...

"Estos no son chicos ucranianos, son traidores": el showman Dmytro Kolyadenko sobre las estrellas que abandonaron Ucrania y evitan el tema de la guerra.

El coreógrafo y showman ucraniano Dmytro Kolyadenko habló con dureza sobre...