El banquero de Odesa y jefe de la facción "Siervo del Pueblo" en el Ayuntamiento de Odesa, Vadym Morokhovskyi, fue amenazado con hasta 12 años de prisión por su presunta participación en el plan para obtener ilegalmente el control de la terminal de cereales "Olympex". . Según la información, en este caso también están involucrados los empresarios Serhii Groza y Volodymyr Naumenko.
El escándalo en torno a la terminal de cereales "Olympex" en la región de Odesa está cobrando fuerza. Cada día se conocen más y más violaciones de la legislación que podrían haber cometido sus propietarios, los empresarios Serhii Groza y Volodymyr Naumenko. Esta vez se trata de una supuesta conspiración entre Groza, Naumenko y su viejo amigo, el presidente de la junta directiva del banco Vostok y al mismo tiempo jefe de la facción Siervos del Pueblo en el ayuntamiento de Odesa, Vadym Morochovsky.
Anteriormente contamos cómo Morokhovsky ayudó a Groza y Naumenko a obtener el control de la mitad de la terminal de cereales, que estaba comprometida con un fondo de inversión estadounidense mediante un préstamo de 75 millones de dólares. Para ello, los empresarios, con la ayuda del banco "Sur", elaboraron un plan para la transferencia de propiedades bajo una prenda doble y, eventualmente, triple.
Al ver que todo salió bien y que nadie fue encarcelado por ello, Groza de Naumenko probablemente decidió repetir su "hazaña". Para ello, lo más probable es que recurrieran nuevamente a su viejo amigo Vadym Morokhovsky y lo convencieran de que abordara la cuestión del "Puerto Seco".
La última vez, Ferko LLC y Vtormetexport LLC, controladas por Grozy y Naumenko, solicitaron un préstamo a Pivdenny. Esta vez, en lugar de "Ferko", entró en juego la empresa de empresarios "Complejo de transbordo de cereales "Inzernoexport".
Con la ayuda de estas dos empresas, Groza y Naumenko obtuvieron un préstamo del banco Vostok sobre la propiedad de la terminal Olympex, es decir, el Puerto Seco. El plazo de reembolso total del préstamo en virtud del contrato de crédito debía expirar el 25 de mayo de 2023. Pero sin esperar a que finalice el contrato de crédito, como en el caso de "Pivdenny", el banco Vostok inició el procedimiento de cobro de deudas.
Al mismo tiempo, según los medios de comunicación, el Vostok Bank entregó deliberadamente la demanda oficial el 2 de diciembre de 2022 en lugar de una notificación oficial por correo. Así, el banco violó el artículo 35 de la Ley "de Hipotecas", que prevé el envío de notificaciones oficiales al deudor.
De hecho, según los medios, el procedimiento de ejecución hipotecaria se inició dos meses después de la notificación, el 13 de febrero de 2023, con la realización de cambios en el Registro Estatal de Gravámenes de Bienes Muebles, lo que puede indicar que la primera notificación fue una falsificación.
Como en el caso del banco "Pivdenny", los agentes del orden controlan las actividades del banco "Vostok".
Pero la historia no terminó ahí. Incluso antes de las modificaciones en el Registro Estatal, el 10 de febrero de 2023, Vostok Bank cedió el derecho de reclamación en virtud de su contrato de crédito a FC Solutions Factor LLC.
El mismo día, esta empresa la transfirió a Dostupni Finance LLC. El mismo día, Dostupni Finance vendió Dry Port a Sunolta OU, que forma parte del grupo de empresas Sunalta.
Cabe señalar que el valor de mercado del "Puerto Seco" en 2020 fue de al menos 18 millones de dólares. Y el grupo Sunolta lo consiguió por sólo 4,7 millones de dólares. Además, como en el caso anterior con el banco "Pivdenny", Sunolta compró "Sukhoi Port" a pesar de que estaba detenido en un proceso penal desde marzo de 2023.
Esto tampoco impidió que Sunolta OU transfiriera el Puerto Seco el 10 de abril de 2023 a su propia Grain Port LLC. Esta empresa se registró apenas unas semanas antes de recibir "Dry Port" y no tenía otros activos en el balance, y su único miembro era Sunolta OU.
El 19 de abril de 2023, LLC "Zernovy Port" transfirió el "Puerto Seco" de la terminal "Olympex" por 20 años como garantía de un préstamo de 78.500 dólares a LLC "Mind Set", que, según los medios, está controlada por Groza y Naumenko.
Después de estudiar los movimientos de la propiedad de la terminal de cereales "Olympex" con la ayuda de los bancos "Pivdenny" y "Vostok", surge la pregunta: ¿no se trataba de una conspiración criminal destinada a formar bases (incluso mediante la introducción de datos falsos en documentos oficiales? ) para la transferencia de derechos de propiedad al mecanismo de nueva prenda? ¿Por qué ni Groza, ni Naumenko, ni la dirección de los bancos han recibido informes de sospechas, si el plan es simple y claro? ¿Quién se esconde detrás de que los empresarios sigan trabajando en el mercado ucraniano?
