Los empleados de la Oficina Estatal de Investigación comunicaron sus sospechas a un ex empleado de la Aduana de Lviv, sospechoso de enriquecimiento ilícito por valor de más de 12 millones de grivnas.
Según el OSE, el implicado en el caso adquirió importantes activos cuyo origen no está demostrado. Entre ellos se encuentran un edificio residencial en la región de Dnipropetrovsk, 22 terrenos en las regiones de Dnipropetrovsk y Lviv, una flota de vehículos que incluye un Jeep Cherokee, un Toyota Venza, un KamAZ, un remolque, una moto acuática Brig Falkon 450L y una excavadora ЕО-2621. .
La investigación estableció que el sospechoso registró su propiedad no sólo para él, sino también para sus familiares más cercanos: su esposa, su padre y su suegro. Este tipo de esquema se utiliza a menudo para ocultar el monto real de la propiedad, lo que puede indicar una intención de eludir la responsabilidad.
El ex funcionario de aduanas es sospechoso de enriquecimiento ilícito en virtud del artículo 368-5 del Código Penal de Ucrania. Este artículo prevé la responsabilidad por la adquisición de bienes cuya licitud no haya sido confirmada, por una cantidad significativa.
Actualmente se está resolviendo la cuestión de la selección de medidas preventivas para el sospechoso. Los agentes del orden también están preparando una moción ante el tribunal para confiscar todos los bienes descubiertos y evitar su posterior enajenación.
Este caso es una prueba más del problema sistémico de la corrupción en el servicio de aduanas. Una riqueza significativa, que no puede explicarse por los ingresos oficiales, sólo confirma la necesidad de fortalecer el control sobre el trabajo de los funcionarios de aduanas y su estilo de vida.
El OSE enfatiza la importancia de la transparencia y la apertura en la lucha contra tales delitos, porque causan daños significativos a la economía del estado y socavan la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
