En el pueblo de Mostyskaya, el segundo en la región de LVIV reveló un esquema a gran escala de contrabando de productos agrícolas a través de la terminal de logística de LLC "Mostyska Dray Port". Esto se evidencia por los materiales de los procedimientos penales.
El esquema consistía en transmitir productos comprados por efectivo sin contabilidad y su mayor exportación fuera de Ucrania a través de acuerdos ficticios con empresas extranjeras. En noviembre de 2024, durante las búsquedas en el territorio de la terminal, los investigadores del BAB confiscaron más de 880 toneladas de comida de girasol y más de 1.600 toneladas de aceite de girasol, algunos de los cuales no tenían confirmación documental.
La investigación encontró que los productos fueron comprados por efectivo de fabricantes reales, pero no reflejaban en los estados fiscales y financieros. El petróleo, por ejemplo, fue oficialmente "vendido" por la firma "Vik San Oil" LLC, pero la sobrecarga solo estaba fechada el 3 de diciembre, diecinueve días después de la búsqueda.
Una situación similar con los proveedores de la comida: la compañía "Newnite" de Cherry y LLC "Flagman Sid", que en noviembre reconoció "arriesgado" en noviembre. Los motivos son la ausencia de cualquier condición para la implementación de los volúmenes declarados y la historia sospechosa de adquisiciones.
Bernardgroup de Polonia afirma que ha comprado productos legalmente, en particular a través de Santa Maria Corp LLC, que, como resultó, no compró materias primas y no registró facturas de impuestos. Al mismo tiempo, el propio BernardGroup no tiene representación en Ucrania y no está registrado con las autoridades fiscales, es decir, actuadas en absoluto fuera del campo legal.
Según la investigación, no hay documentos oficiales para los servicios de transbordo y almacenamiento, lo que exacerba aún más la sospecha de "Mostyska Drae Port".
El tribunal solo confiscó el producto: la comida y el aceite, no los contenedores en sí, ya que sus dueños no están involucrados. El representante de BernardGroup intentó demostrar que la compañía estaba trabajando legalmente, pero los documentos parecían dudosos. El representante "Flagman Sid" generalmente ignoró la reunión.
El caso continúa investigando, y el puerto de dray de Mostysk, mientras tanto, estaba en el centro de uno de los esquemas de agrocontrabanda más grandes en el oeste de Ucrania.
